Thêm nhiều khách hàng tố chủ 'siêu' dự án King Bay 125ha lừa đảo

13/05/2021 15:29
13-05-2021 15:29:01+07:00

Thêm nhiều khách hàng tố chủ 'siêu' dự án King Bay 125ha lừa đảo

Hàng chục khách hàng đồng loạt có đơn tố cáo chủ đầu tư dự án King Bay lừa dối, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vì cho rằng không thuộc thẩm quyền, Công an Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM thụ lý giải quyết.

Thêm nhiều khách hàng tố chủ 'siêu' dự án King Bay 125ha lừa đảo

Thêm nhiều khách hàng tố cáo

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tố giác của hàng chục khách hàng mua nhà ở dự án King Bay (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), tố cáo chủ đầu tư và đơn vị môi giới lừa dối khách hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai. Xét thấy tố giác nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Văn bản của Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai, có hàng chục khách hàng tố chủ đầu tư dự án King Bay là Công ty CP Free Land và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chủ đầu tư King Bay bị tố chiếm đoạt của ông Ngô Nhật Huy hơn 2 tỷ đồng, ông Huỳnh Ngọc Nở hơn 1,5 tỷ đồng, ông Trần Ngọc Phú hơn 2,1 tỷ đồng, bà Đàm Kim Thư hơn 2,4 tỷ đồng, ông Trần Công Nam hơn 2,6 tỷ đồng…

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Đồng thời, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai, có hàng chục khách hàng tố chủ đầu tư dự án King Bay là Công ty CP Free Land và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty CP đầu tư bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý (sinh năm 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980).

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Dự án King Bay được ra đời thế nào?

Dự án King Bay với tổng diện tích 125ha nằm ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư. Tháng 11/2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương và thoả thuận địa điểm đầu tư cho Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân (nay là Công ty CP Free Land) làm chủ đầu tư.

Ngày 8/7/2016, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2117/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.Ngày 14/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, theo Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT.

Đến ngày 22/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cho Công ty CP Free Land.Tiếp đến ngày 22/2/2019, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư Phát triển quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM) và Công ty CP Khoáng sản Nari Hamico thành lập liên danh thực hiện dự án Vành đai 3 (Tân Vạn - Nhơn Trạch). Và để hài hòa lợi ích cho chủ đầu tư, tỉnh Đồng Nai đã cho doanh nghiệp thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân 125ha, với mục đích khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án.

Sau khi có được chủ trương đầu tư và thỏa thuận địa điểm, Nari Hamico rút khỏi liên danh. Còn lại Cửu Long CIPM và đơn vị này đã giới thiệu Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Công ty CP Free Land) làm chủ đầu tư Khu dân cư Long Tân 125ha (tên thương mại là King Bay).

Dự án King Bay với tổng diện tích 125ha nằm ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư.

Đáng nói, ngày 6/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất nhưng ngày 25/5/2018, Công ty CP Free Land đã ký hàng loạt “Hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai” trên lô đất mang ký hiệu số LKV36-13, LKV37-13… của phân khu D, dự án King Bay. Khách hàng đặt cọc số tiền ban đầu là 50 triệu đồng, khi ký hợp đồng phải thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng. Các đợt thanh toán theo hợp đồng sau đó được thực hiện 2 tháng/lần, với số tiền khách hàng phải đóng là 10-20% giá trị hợp đồng.

Trong hợp đồng đặt cọc giữa Công ty CP Free Land với khách hàng đề cập, mục đích đặt cọc là để đảm bảo khách hàng được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất có thời hạn sử dụng lâu dài tại dự án. Hai bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi lô đất đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định, dự kiến ngày 25/8/2019.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Công ty Luật DC Counsel cho biết, việc khách hàng giao kết Hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai trong khi công tác giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong sẽ chứa đựng nhiều rủi ro. Vì rõ ràng khi chưa bồi thường, lấy mặt bằng thì khó có thể triển khai pháp lý dự án.

Duy Quang

Tiền phong





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh cáo Chủ tịch huyện Trảng Bom vì liên quan 448 biệt thự xây trái phép

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom.

Hà Nội tìm nhà đầu tư cho loạt dự án khu đô thị, nhà xã hội

Trong số 36 dự án Hà Nội vừa công bố thu hút đầu tư đợt 1 năm 2024, có tới 16 dự án khu đô thị, nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 930ha, vốn sơ bộ trên 117.000 tỷ...

Ông lớn bán lẻ AEON khởi công trung tâm thương mại thứ 8 tại Việt Nam

AEON Việt Nam thông báo khởi công trung tâm thương mại AEON Tân An tại phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Đây là trung tâm thương mại (TTTM) thứ 8 của Tập đoàn...

2 nhà doanh nghiệp “cùng mẹ” quan tâm 2 khu đô thị trên ngàn tỷ ở Quảng Bình

Khu đô thị Lý Trạch, huyện Bố Trạch và khu đô thị Quang Phú, thành phố Đồng Hới có tổng mức đầu tư lần lượt 1,200 tỷ đồng và 1,390 tỷ đồng vừa được hai doanh nghiệp...

HVH và Tập đoàn Hồ Gươm làm dự án gần 800 tỷ tại Hòa Bình

Liên danh CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH) và CTCP Tập đoàn Hồ Gươm là nhà đầu tư dự án khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng, kết hợp du lịch sinh thái, quy mô...

Tiến độ pháp lý mới nhất của dự án The Gió Riverside

Đại diện công ty An Gia (Mã Chứng khoán: AGG) cho biết, dự án The Gió Riverside (Bình Dương) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hiện chủ đầu...

Dự án kêu gọi đầu tư tuần 11-17/05: Nhiều tỉnh thành tung loạt dự án khủng

Tuần từ ngày 11-17/05/2024, có 5 tỉnh, thành kêu gọi đầu tư dự án, nổi bật nhất trong đó là Hà Nội với nhiều dự án tổng mức đầu tư lên đến vài chục ngàn tỷ đồng.

Hà Nội muốn thu hút đầu tư 15 dự án khu đô thị trên địa bàn trong năm 2024

Đầu tháng 05/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội công bố danh mục dự án thu hút đầu tư TP. Hà Nội năm 2024 đợt 1 với 36 dự án, trong đó 15 dự án là các khu...

Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất...

Dự báo thị trường hồi phục, doanh nghiệp bất động sản săn tìm quỹ đất

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản nhận định lạc quan về thị trường sau thời gian dài trầm lắng, đặt mục tiêu săn tìm quỹ đất trong thời gian tới.

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98