Thêm nhiều khách hàng tố chủ 'siêu' dự án King Bay 125ha lừa đảo

13/05/2021 15:29 0
13-05-2021 15:29:01+07:00

Thêm nhiều khách hàng tố chủ 'siêu' dự án King Bay 125ha lừa đảo

Hàng chục khách hàng đồng loạt có đơn tố cáo chủ đầu tư dự án King Bay lừa dối, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vì cho rằng không thuộc thẩm quyền, Công an Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM thụ lý giải quyết.

Thêm nhiều khách hàng tố chủ 'siêu' dự án King Bay 125ha lừa đảo

Thêm nhiều khách hàng tố cáo

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tố giác của hàng chục khách hàng mua nhà ở dự án King Bay (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), tố cáo chủ đầu tư và đơn vị môi giới lừa dối khách hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai. Xét thấy tố giác nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Văn bản của Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai, có hàng chục khách hàng tố chủ đầu tư dự án King Bay là Công ty CP Free Land và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chủ đầu tư King Bay bị tố chiếm đoạt của ông Ngô Nhật Huy hơn 2 tỷ đồng, ông Huỳnh Ngọc Nở hơn 1,5 tỷ đồng, ông Trần Ngọc Phú hơn 2,1 tỷ đồng, bà Đàm Kim Thư hơn 2,4 tỷ đồng, ông Trần Công Nam hơn 2,6 tỷ đồng…

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Đồng thời, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai, có hàng chục khách hàng tố chủ đầu tư dự án King Bay là Công ty CP Free Land và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty CP đầu tư bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý (sinh năm 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980).

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Dự án King Bay được ra đời thế nào?

Dự án King Bay với tổng diện tích 125ha nằm ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư. Tháng 11/2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương và thoả thuận địa điểm đầu tư cho Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân (nay là Công ty CP Free Land) làm chủ đầu tư.

Ngày 8/7/2016, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2117/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.Ngày 14/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, theo Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT.

Đến ngày 22/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cho Công ty CP Free Land.Tiếp đến ngày 22/2/2019, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư Phát triển quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM) và Công ty CP Khoáng sản Nari Hamico thành lập liên danh thực hiện dự án Vành đai 3 (Tân Vạn - Nhơn Trạch). Và để hài hòa lợi ích cho chủ đầu tư, tỉnh Đồng Nai đã cho doanh nghiệp thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân 125ha, với mục đích khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án.

Sau khi có được chủ trương đầu tư và thỏa thuận địa điểm, Nari Hamico rút khỏi liên danh. Còn lại Cửu Long CIPM và đơn vị này đã giới thiệu Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Công ty CP Free Land) làm chủ đầu tư Khu dân cư Long Tân 125ha (tên thương mại là King Bay).

Dự án King Bay với tổng diện tích 125ha nằm ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư.

Đáng nói, ngày 6/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất nhưng ngày 25/5/2018, Công ty CP Free Land đã ký hàng loạt “Hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai” trên lô đất mang ký hiệu số LKV36-13, LKV37-13… của phân khu D, dự án King Bay. Khách hàng đặt cọc số tiền ban đầu là 50 triệu đồng, khi ký hợp đồng phải thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng. Các đợt thanh toán theo hợp đồng sau đó được thực hiện 2 tháng/lần, với số tiền khách hàng phải đóng là 10-20% giá trị hợp đồng.

Trong hợp đồng đặt cọc giữa Công ty CP Free Land với khách hàng đề cập, mục đích đặt cọc là để đảm bảo khách hàng được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất có thời hạn sử dụng lâu dài tại dự án. Hai bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi lô đất đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định, dự kiến ngày 25/8/2019.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Công ty Luật DC Counsel cho biết, việc khách hàng giao kết Hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai trong khi công tác giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong sẽ chứa đựng nhiều rủi ro. Vì rõ ràng khi chưa bồi thường, lấy mặt bằng thì khó có thể triển khai pháp lý dự án.

Duy Quang

Tiền phong

MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quảng Ninh gia hạn thời gian thuê hơn 9.5 ha đất tại Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây công bố quyết định về việc gia hạn thời gian thuê hơn 95,026 m2 đất tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn của CTCP Đầu tư và Phát triển Du...

18 dự án căn hộ ở TP.HCM dự kiến mở bán năm nay

Nguồn cung căn hộ mới ở TP.HCM được dự đoán tiếp tục sụt giảm, với 18 dự án chào bán chưa đến 20.000 căn hộ. Lượng tiêu thụ ước tính cũng chỉ rơi vào khoảng trên...

Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' loạt khu đô thị phá vỡ quy hoạch ở Hà Nam

Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại loạt dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam như: Khu đô thị Đồng Văn Xanh; Khu đô thị mới River Silk City; Dự án Khu Trung...

Officetel là gì?

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản xuất hiện loại hình mới là Officetel và thu hút quan tâm mạnh từ thị trường. Vậy Officetel là gì và ưu nhược điểm...

Công ty xây dựng tại Hà Nội muốn làm khu đô thị 14 ha tại Thái Nguyên

Theo thông báo của UBND tỉnh Hà Tây, CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hà Tây là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự...

Đồng Nai gộp nhà ở xã hội và tái định cư sai quy định

Theo Bộ Xây dựng việc UBND tỉnh Đồng Nai quy định chung quỹ đất cho cả nhà ở xã hội và tái định cư (tổng số 20%) tại Dự án Khu dân cư xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch...

Thanh Hoá: Công an yêu cầu định giá tài sản dự án Khu nhà ở sinh thái FLC

Để phục vụ cho việc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa có yêu cầu định giá tài sản thửa đất của dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC thuộc Khu đô thị...

Sai phạm của dự án Mường Thanh Hà Nam được chuyển sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ xác định Sở Xây dựng Hà Nam cấp phép xây dựng dự án khi UBND tỉnh chưa có quyết định giao đất. Dự án cũng không phù hợp với quy hoạch chung...

Công khai cả trăm dự án tại Đồng Nai, Gia Lai 'ôm đất' chậm triển khai

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai vi phạm đất đai đối với 99 dự án trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai và Gia Lai do không đưa đất vào sử dụng và chậm tiến độ sử...

Chỉ đạo giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản

Ngày 18.1, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi các sở và UBND huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng

TIN CHÍNH

ĐỌC NHIỀU NHẤT