Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Công ty địa ốc Phú An Thịnh Land lừa hơn 66 tỉ đồng

09-06-2021 13:04:40+07:00
09/06/2021 13:04 2

Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Công ty địa ốc Phú An Thịnh Land lừa hơn 66 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land. về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 9.6, theo nguồn tin của chúng tôi, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm (38 tuổi, quê Cà Mau), Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (gọi tắt là Công ty Phú An Thịnh Land - trụ sở tại P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo KLĐT, tính đến ngày 10.5.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận 91 đơn (có 3 người rút đơn) trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngô Minh Khâm xảy ra tại Công ty Phú An Thịnh Land, với số tiền chiếm đoạt là hơn 66,92 tỉ đồng.

Công ty Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9.1.2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp cho Ngô Minh Khâm, T.D.T (38 tuổi, ngụ Cà Mau), T.M.H (29 tuổi, ngụ Nghệ An), D.T.K.T (31 tuổi, ngụ Bình Thuận) cùng đứng tên thành lập.

Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như: Đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Lập dự án "ma" bán nền đất thổ cư

Sau khi thành lập công ty, Ngô Minh Khâm lập 8 dự án dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM. Gồm: Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên (Eco Graden 5), Hưng Phát Center 2 (cùng ở Long An); Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh (cùng ở TP.HCM). Ngô Minh Khâm tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối; ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho nhiều bị hại. Qua đó, Ngô Minh Khâm chiếm đoạt số tiền hơn 66,92 tỉ đồng của 88 bị hại.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT nhận định bị can Ngô Minh Khâm có vai trò chủ mưu, chủ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Phú An Thịnh Land.

Theo Cơ quan CSĐT, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc đã sở hữu được một số thửa đất, các khu đất chưa được cơ quan chức năng chấp giấy chứng nhận sử dụng đất; Khu đất công nghiệp chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân, bán nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng nhưng Ngô Minh Khâm đã thuê người lập vẽ, thiết kế, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư.

Từ đó, Ngô Minh Khâm chỉ đạo các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến Công ty Phú An Thịnh Land giúp Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư.

Lừa đảo 88 bị hại với hơn 66,92 tỉ đồng

Theo Cơ quan CSĐT, để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Ngô Minh Khâm đưa ra các chính sách khuyến mãi, như: quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10 % đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 20% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.

Thực tế, Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng.

Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Ngô Minh Khâm tổ chức vẽ lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên dự án khu dân cư, quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng và Khâm không thực hiện thủ tục đăng ký lập dự án khu dân cư theo quy định pháp luật.

Đồng thời, thông qua pháp nhân của Công ty Phú An Thịnh Land với tư cách là chủ đầu tư, Ngô Minh Khâm còn thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt hơn 66,92 tỉ đồng của 88 khách hàng.

Cũng theo KLĐT, quá trình điều tra, bị can Ngô Minh Khâm không thành khẩn khai báo, không hợp tác với Cơ quan CSĐT, cố ý né tránh. Đến nay, Khâm chưa thực hiện việc khắc phục hậu quả về hành vi đã gây ra.

Bích Ngân

Thanh niên

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Dự án

Đất dọc tuyến vành đai 3 TP.HCM sẽ được bán đấu giá 15 triệu đồng/m2

27/05/2022 14:58

TP.HCM dự kiến bán đấu giá các khu đất dọc dự án vành đai 3 TP.HCM với 15 triệu đồng/m2, trong khi giá đền bù đất dân cư trong công tác giải phóng mặt bằng là 26 triệu đồng/m2.

TP.HCM dự kiến bán đấu giá các khu đất dọc dự án vành đai 3 TP.HCM với 15 triệu đồng/m2, trong khi...

BOT 8.4 (0)


vietstock
Dự án

Vụ kiện liên quan giám đốc công ty BĐS tự tử tại tòa: Sudico được hưởng 150 tỷ đồng

27/05/2022 09:26

Sau 4 ngày xét xử, tối ngày 26/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng, giữa nguyên đơn là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, trụ sở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với bị đơn là Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (Land Hà Hải, trụ sở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Sau 4 ngày xét xử, tối ngày 26/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp hợp...


vietstock
Dự án

Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề nghị rà soát các dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất

27/05/2022 07:25

Theo đó những dự án nằm trong việc rà soát gồm những dự án có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên hoặc dự án có diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên và dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu có diện tích đất sử dụng từ 2 ha trở lên.

Theo đó những dự án nằm trong việc rà soát gồm những dự án có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la...


vietstock
Dự án

TP.HCM nghiên cứu phát triển đô thị sân bay Tân Sơn Nhất

27/05/2022 07:01

Các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp cần nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đồng thời Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét vấn đề này trong quá trình lập và thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060...

Các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp cần nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị xung quanh khu...


vietstock
Dự án

Kênh trú ẩn mới của nhà đầu tư khi chứng khoán biến động

26/05/2022 08:00

Những biến động mạnh của thị trường chứng khoán thời gian qua khiến nhiều nhà đầu tư hướng dòng tiền sang kênh đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực.

Những biến động mạnh của thị trường chứng khoán thời gian qua khiến nhiều nhà đầu tư hướng dòng...


vietstock
Dự án

“Tọa độ vàng” có một không hai của Mũi Né Summerland

26/05/2022 08:00

Tọa lạc ngay trung tâm Phan Thiết nối liền với “thủ phủ resort”, Mũi Né Summerland nắm giữ lợi thế lớn về mặt kết nối du lịch, giao thương, mang lại giá trị to lớn cho các chủ sở hữu.

Tọa lạc ngay trung tâm Phan Thiết nối liền với “thủ phủ resort”, Mũi Né Summerland nắm giữ...


vietstock
Dự án

Thành phố sân bay - cực tăng trưởng mới của nền kinh tế năng động

25/05/2022 15:21

Đáp ứng tốc độ đô thị hóa, từ đơn thuần là một tiện ích cộng thêm, sân bay trở thành lõi trung tâm của vùng đô thị sân bay với các khu vực phụ cận phát triển đa dạng gồm các trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, logistics, khu dân cư, khu vui chơi giải trí cùng hệ thống giao thông kết nối thuận tiện.

Đáp ứng tốc độ đô thị hóa, từ đơn thuần là một tiện ích cộng thêm, sân bay trở thành lõi trung tâm...


vietstock
Dự án

Bắt giám đốc và đại diện pháp luật Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân

25/05/2022 10:10

Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân là bà Lô Thị Loan, ngụ khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân là bà Lô Thị Loan, ngụ khu phố Tân Phước, phường Tân...


vietstock
Dự án

Hạ tầng tăng tốc - đòn bẩy kinh tế cho đô thị Nam Sài Gòn

25/05/2022 08:00

Thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực khi nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm chuẩn bị triển khai, từng bước hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng toàn khu vực.

Thị trường bất động sản khu Nam TP.HCM ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực khi nhiều công trình...


vietstock
Dự án

An Gia ra mắt villa, nhà phố biệt lập tại The Standard với số lượng giới hạn

24/05/2022 08:00

Dòng sản phẩm villa, nhà phố “Gia sản Thịnh vượng” vừa được Tập đoàn BĐS An Gia ra mắt tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương) với số lượng cực kỳ giới hạn.

Dòng sản phẩm villa, nhà phố “Gia sản Thịnh vượng” vừa được Tập đoàn BĐS An Gia ra mắt tại khu biệt...

AGG 38.3 (-0.05)


Về đầu trang