Sập sàn ngoại tệ cam kết 'thắng không thua'

28/06/2021 08:20
28-06-2021 08:20:37+07:00

Sập sàn ngoại tệ cam kết 'thắng không thua'

Trang web sàn giao dịch ngoại hối FXTradingmarkets, tên đầy đủ là FX Trading Markets Limited chính thức “sập” vào ngày 26.6 sau một thời gian dài bị tố lừa đảo do nhóm Lion Group đứng sau.

Sàn giao dịch forex sập khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: TX

Lời 1%/ngày hay... "còn cái nịt"

Các nhóm, group cộng đồng nhà đầu tư sàn FXTradingmarkets hoang mang, liên tục hỏi nhau về tình hình và thất vọng như “Thị trường 7.000 tỉ đô đâu rồi. 1% ngày đâu rồi. Đúng đủ đều đâu rồi. 1.000 fxt=1.000 USD đâu rồi... còn cái nịt”, hay “ Vẫn mong đợi à? Những thằng mong đợi và hy vọng là ngu xuẩn”…. Nhiều người bỏ tiền vào đây chưa lấy ra được vẫn hy vọng khi một số nick Facebook thông tin cho cộng đồng Lion Group rằng sàn FXTradingmarkets đang setup hệ thống máy đào FXT và sẽ trở lại hoạt động từ ngày 30.6. Thế nhưng thông tin này ngay lập tức bị tố là “chiêu trò thoát xác” vì nếu có làm hệ thống đào tiền ảo thì cũng không thể dừng sàn giao dịch như vậy.

Sàn giao dịch ngoại hối FXTradingmarkets (tên viết tắt FXT) không xa lạ gì với giới đầu tư tiền ảo, ngoại hối (forex) gần đây. Hồi đầu tháng 5, trong trào lưu chia sẻ của giới văn nghệ sĩ về việc đầu tư tiền ảo, forex, ở status của Ngọc Trinh đã nhắc đến FXT và ngay sau đó những chia sẻ này đã được rút xuống không một lời giải thích. Nhiều hoài nghi có người đứng ra bỏ tiền PR thu hút người chơi vào tiền ảo, forex bất hợp pháp.

FXTradingmarkets tự xưng là một sàn giao dịch ngoại hối, có trụ sở ở 57 phố London, Vương quốc Anh và hiện sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799. FXTradingmarkets và Lion Group có mối quan hệ với nhau . Theo Lion Group, nhà đầu tư bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD và giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXTradingmarkets thực hiện với mức lãi mỗi ngày 0,8 - 1%, mỗi tháng lãi từ 20 - 24%, cam kết chỉ thắng chứ không thua. Số tiền đầu tư càng nhiều thì tiền lãi càng lớn. Ngoài ra, những thành viên cũ mời chào nhà đầu tư mới tham gia sẽ được chia hoa hồng theo mô hình đa cấp. Số lượng thành viên tham gia sàn này tự giới thiệu hơn 60.000 người trên cả nước.

Người tự xưng triệu phú tự thân 35 tuổi Iker Phương đứng sau Lion Group. Iker Phương có tên thật là Hồ Ngọc Phương. Giới đầu tư nghi hoặc Iker Phương có liên quan đến Lê Ngọc Tuấn, tức “Tuấn cam”, người đứng đầu vụ Modern Tech hồi tháng 4.2018 bị tố cáo lừa đảo 15.000 tỉ đồng của 32.000 nhà đầu tư đồng tiền ảo Ifan và Pincoin.

Đã được cảnh báo trước

Vào cuối tháng 5, Công an TP.HCM cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép, trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép FXTradingmarkets. Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Theo cơ quan công an sàn ngoại hối FXTradingmarkets sử dụng tên miền FXTradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Nhằm thu hút người tham gia, sàn sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới. Người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Nhiệm vụ của nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn FXTradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…). Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư. Các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thanh Xuân

Thanh niên





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo hơn 35 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Ngày 28/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị...

Đang nấu cơm, người đàn ông nhận tin trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ

Một người đàn ông ở Sơn La (chủ nhân của thuê bao Viettel) đã rất ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn trúng thưởng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng trong lúc đang nấu...

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 12 tỷ đồng khi kinh doanh qua 'Supply Helper'

Thấy lợi nhuận lớn, chị H. đã tải ứng dụng “Supply Helper” để kinh doanh. Khi số tiền nạp mua đơn hàng 12 tỷ đồng, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H. và...

Bộ Công an thông tin về vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 100 tỉ đồng

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cho biết đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai)...

Nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch lên tiếng việc bị lừa 100 tỉ

Nữ chủ tịch UBND huyện cho biết thông tin bị lừa khoảng 100 tỉ đồng là chưa chính xác, thông tin trên mạng xã hội là không đúng, công an đang điều tra.

Tràn lan hội nhóm, "thầy" dạy lôi kéo chơi vàng online

Nhiều người liên tục nhận được những lời mời, lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư vàng online, với tỉ suất sinh lời rất cao. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lý giải việc chưa triển khai đặt cược bóng đá quốc tế

Sáng 18/3, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, nhiều đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số, casino, cá cược, trò chơi điện...

Nợ 8.5 triệu hóa hơn 8.8 tỷ sau 10 năm 

Ngày 13/03, trên các trang mạng xã hội lan truyền về khoản nợ thẻ tín dụng trị giá trên 8.83 tỷ đồng, trong đó nợ gốc chỉ 8.55 triệu đồng. Về vụ việc này, phía ngân...

Các chuyên gia chỉ ra 5 cấp độ của độc lập tài chính  

“Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm” (financial independence, retire early – FIRE) là điều mà đa số người đều mong muốn. Đó cũng chính là lý do tại sao mọi người lại...

Quảng Bình: Chủ tịch Công ty Phù Sa Đỏ bán "khống" cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ?

Huy động vốn liên doanh của các nhà đầu tư nhưng không hoạch toán vào sổ sách công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị "tố" chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98