Phá đường dây ‘tín dụng đen’ quy mô 500 tỉ đồng ở Nghệ An

13/07/2021 14:54
13-07-2021 14:54:07+07:00

Phá đường dây ‘tín dụng đen’ quy mô 500 tỉ đồng ở Nghệ An

Công an Nghệ An đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 35 cơ sở “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi ở nhiều địa phương; bắt giữ 44 đối tượng.

Phá đường dây ‘tín dụng đen’ quy mô 500 tỉ đồng ở Nghệ An
Lực lượng công an thu giữ nhiều biển kiểm soát xe tại các cơ sở tín dụng đen. ẢNH: C.AN

Sáng 13.7, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với công an một số địa phương phá thành công chuyên án tín dụng đen, cho vay nặng lãi với số tiền cho vay khoảng 500 tỉ đồng.

44 nghi phạm đã bị bắt giữ để điều tra, trong đó có 7 nghi can cầm đầu ngụ ở TP.Vinh và H.Thanh Chương (Nghệ An).

Các nghi can bị bắt giữ. ẢNH: C.AN

Qua điều tra bước đầu, công an xác định các nghi can này đã lập 2 công ty tài chính và hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức: yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp để vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, hoặc cho người vay cầm cố tài sản để vay với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Đường dây này đã lập hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều huyện, thị tại Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, tại Nghệ An, có các chi nhánh tại 11 huyện, thị; tại Hà Tĩnh có 8 chi nhánh. Ngoài ra, nhóm này còn lập nhiều cơ sở khác tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Bình, Khánh Hòa…

Khám xét tại nơi ở và tại các cơ sở trên, cơ quan chức năng thu giữ 5 tỉ đồng tiền mặt, 50 máy tính xách tay, gần 1.000 hợp đồng mua bán xe, hợp đồng cho vay, 24 con dấu, 158 biển kiểm soát xe ô tô. Cơ quan chức năng đã phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an xác định từ năm 2018 đến nay, nhóm người này đã cho vay nặng lãi khoảng 500 tỉ đồng, chủ yếu đều thông qua các giao dịch điện tử. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Hoan

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giải độc đắc Vietlott tích lũy lên mức 300 tỷ đồng, cao thứ hai từ trước tới nay

Giá trị giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đã lên tới 300 tỷ đồng khi chưa tìm được chủ nhân may mắn.

Bắt giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo hơn 35 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Ngày 28/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị...

Đang nấu cơm, người đàn ông nhận tin trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ

Một người đàn ông ở Sơn La (chủ nhân của thuê bao Viettel) đã rất ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn trúng thưởng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng trong lúc đang nấu...

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 12 tỷ đồng khi kinh doanh qua 'Supply Helper'

Thấy lợi nhuận lớn, chị H. đã tải ứng dụng “Supply Helper” để kinh doanh. Khi số tiền nạp mua đơn hàng 12 tỷ đồng, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H. và...

Bộ Công an thông tin về vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 100 tỉ đồng

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cho biết đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai)...

Nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch lên tiếng việc bị lừa 100 tỉ

Nữ chủ tịch UBND huyện cho biết thông tin bị lừa khoảng 100 tỉ đồng là chưa chính xác, thông tin trên mạng xã hội là không đúng, công an đang điều tra.

Tràn lan hội nhóm, "thầy" dạy lôi kéo chơi vàng online

Nhiều người liên tục nhận được những lời mời, lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư vàng online, với tỉ suất sinh lời rất cao. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lý giải việc chưa triển khai đặt cược bóng đá quốc tế

Sáng 18/3, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, nhiều đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số, casino, cá cược, trò chơi điện...

Nợ 8.5 triệu hóa hơn 8.8 tỷ sau 10 năm 

Ngày 13/03, trên các trang mạng xã hội lan truyền về khoản nợ thẻ tín dụng trị giá trên 8.83 tỷ đồng, trong đó nợ gốc chỉ 8.55 triệu đồng. Về vụ việc này, phía ngân...

Các chuyên gia chỉ ra 5 cấp độ của độc lập tài chính  

“Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm” (financial independence, retire early – FIRE) là điều mà đa số người đều mong muốn. Đó cũng chính là lý do tại sao mọi người lại...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98