Truy tìm lãnh đạo 2 công ty bị tố chiếm đoạt 134 tỉ đồng của ngân hàng

09/08/2021 15:06
09-08-2021 15:06:15+07:00

Truy tìm lãnh đạo 2 công ty bị tố chiếm đoạt 134 tỉ đồng của ngân hàng

Công an TP.HCM truy tìm lãnh đạo Công ty TNHH Long Hưng Phát, Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực để làm rõ vụ việc Ngân hàng Agribank TP.HCM tố cáo 2 công ty trên chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng.

Truy tìm lãnh đạo 2 công ty bị tố chiếm đoạt 134 tỉ đồng của ngân hàng

Ngày 9.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (viết tắt Agribank TP.HCM) tố giác Ban giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát, Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực và các cá nhân liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng liên quan khoản vay tại Agribank TP.HCM.

Theo hồ sơ đơn tố giác của ngân hàng Agribank gửi đến PC03, ngày 17.12.2010 và ngày 20.12.2010, Công ty TNHH Long Hưng Phát do ông Nguyễn Tạ Phúc (giám đốc) và Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực do ông Triệu Đức (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) là người đại diện ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp để vay vốn tổng số tiền 144 tỉ đồng tại Agribank TP.HCM. Theo đó, mỗi công ty vay 72 tỉ đồng để thực hiện thanh toán, nhận chuyển nhượng dự án cao ốc TTTM và căn hộ cao cấp Luxury Tower (nay là dự án Bảy Hiền Tower, ở P.11, Q.Tân Bình) từ doanh nghiệp Thăng Long. Tài sản đảm bảo khoản vay là quyền sử dụng đất và hệ thống cọc móng dự án Bảy Hiền Tower.

Sau khi nhận được 144 tỉ đồng từ Agribank TP.HCM, đến nay 2 công ty Long Hưng Phát và Hưng Hợp Lực chỉ mới trả nợ cho ngân hàng khoảng 10 tỉ đồng, như vậy theo ngân hàng, hiện nay 2 công ty còn nợ 134 tỉ đồng tiền gốc và nợ lãi gần 166 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo khoản vay hiện nay vẫn thuộc quyền sử dụng, sở hữu của doanh nghiệp Thăng Long do việc chuyển nhượng dự án giữa doanh nghiệp Thăng Long và công ty Long Hưng Phát không đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Vì vậy khoản vay 144 tỉ đồng đến nay không có tài sản thế chấp, ngân hàng Agribank TP.HCM không thể xử lý được tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.

Quá trình điều tra, PC03 đã tiến hành xác minh, triệu tập người đại diện pháp luật của công ty Long Hưng Phát và công ty Hưng Hợp Lực để làm việc, tuy nhiên đến nay không có kết quả. Hiện người đại diện pháp luật qua các thời kỳ của 2 công ty này không có mặt tại địa phương, nơi đăng ký cư trú, không rõ đi đâu làm gì.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Triệu Đức Sinh (40 tuổi, ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1; nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực), Diệc Nghệ Hùng (44 tuổi, ngụ ở H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực), Nguyễn Tạ Phúc (65 tuổi, ngụ Q.12, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát), Trần Thanh Dũng (51 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình; Giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát) liên hệ với Cơ quan CSĐT ở địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10; cán bộ điều tra Nguyễn Nam Hào (Đội 8 - PC03), số điện thoại: 0693.187.783 để làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Theo CQĐT, trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu đương sự bị Agribank TP.HCM tố cáo chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng, không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP sẽ xác định đương sự bỏ trốn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngọc Lê

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98