Thâu tóm nhiều công ty 'ma' để bán hơn 1.000 tỉ đồng hóa đơn giả

30-11-2021 16:40:29+07:00
30/11/2021 16:40 3

Thâu tóm nhiều công ty 'ma' để bán hơn 1.000 tỉ đồng hóa đơn giả

Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây chuyên thâu tóm các công ty không hoạt động, sau đó biến thành công ty “ma” để phục vụ mua bán hóa đơn trái phép.

Chiều 30.11, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 13 bị can (1 bị can được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ) để làm rõ tội “mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại điều 203 bộ luật Hình sự.

14 bị can trong vụ án cùng trú tại Hà Nội, gồm: Tô Sỹ Lực (39 tuổi), Nguyễn Văn Hào (38 tuổi), Nguyễn Văn Hồng (38 tuổi), Nguyễn Văn Cường (40 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi), Phạm Thị Thúy (29 tuổi), Nguyễn Thị Mai Phương (35 tuổi), Hoàng Thị Phượng (39 tuổi), Cao Hà Giang (36 tuổi), Cao Xuân Hải (27 tuổi); Lương Thị Vui (26 tuổi), Hoàng Văn Trường (34 tuổi), Phạm Ngọc Sơn (37 tuổi) và Cao Thành Đại (31 tuổi).

Công an TP.Hà Nội làm việc với một số bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Bích

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 nhóm bị can kể trên đã mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15 - 20 triệu đồng/công ty, sau đó sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người khác để đứng tên giám đốc, biến các công ty này thành công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Theo Công an TP.Hà Nội, hóa đơn giá trị gia tăng mà các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử, có chế độ bảo mật cao, sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai, cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các nhóm này sử dụng các mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan thuế và cơ quan công an.

Quá trình hoạt động, các đối tượng cầm đầu thông qua môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn hợp thức hàng hóa đầu vào, hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng… Những người môi giới mua hóa đơn với giá từ 2 - 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8 - 8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn để hưởng chênh lệch.

Ngày 18.11, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá đường dây này. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của nhiều công ty “ma” và nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng cùng nhiều tang vật phục vụ phạm tội như máy vi tính, điện thoại di động… và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà đường dây này bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỉ đồng. Trong đó, các bị can đã hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.

Trần Cường

Thanh niên

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Thuế và Ngân sách

Chính thức giảm thuế VAT xuống 8% từ ngày 1/2

1 giờ trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm...

VAT 2.6 (-0.4)


vietstock
Thuế và Ngân sách

“Cú hích” kích thích thị trường

21/01/2022 11:15

Việc thực hiện chính sách tài khóa hiệu quả có ý nghĩa to lớn trong kích thích, phục hồi nền kinh tế.

Việc thực hiện chính sách tài khóa hiệu quả có ý nghĩa to lớn trong kích thích, phục hồi nền kinh...


vietstock
Thuế và Ngân sách

Đã gia hạn 121 ngàn tỷ đồng tiền thuế đất

21/01/2022 10:24

Với giải pháp hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021, đến thời điểm 31/12/2021 phần lớn các doanh nghiệp được gia hạn đã thanh toán xong tiền thuế đang được gia hạn. Trong những ngày đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp thuộc diện được giảm thuế 30% và các hộ kinh doanh được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 đã làm  xong thủ tục kê khai để được thụ hưởng chính sách này…

Với giải pháp hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021, đến thời điểm 31/12/2021 phần lớn...

HCM 36.6 (0.6)


vietstock
Thuế và Ngân sách

Nợ thuế gia tăng: Không thể chỉ đổ lỗi cho dịch bệnh

20/01/2022 10:55

Trong khi Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh việc chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế thì tình trạng nợ đọng thuế tiếp tục gia tăng. Tính đến 31/12/2021, tổng số nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính 104.042 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2020.

Trong khi Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh việc chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế thì...


vietstock
Thuế và Ngân sách

TP.HCM tiếp tục trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách

18/01/2022 15:15

TP.HCM sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2023 - 2026 với 2 phương án: giữ nguyên 21% hoặc tăng lên 23 - 25%.

TP.HCM sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố...


vietstock
Thuế và Ngân sách

Phương án huy động nguồn lực thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ

18/01/2022 15:05

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Văn phòng Quốc hội công bố ngày 17/1/2022. Nghị quyết nêu rõ phương án huy động nguồn lực thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội triển khai từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023.

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục...


vietstock
Thuế và Ngân sách

Ngân sách "hụt" khoảng 49.400 tỷ khi giảm thuế giá trị gia tăng về 8% từ mùng 1 Tết

18/01/2022 13:19

Hàng loạt nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng còn 8% kể từ tháng 2, khiến thu ngân sách "hụt" khoảng 49.400 tỷ...

Hàng loạt nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng còn 8% kể từ tháng 2...


vietstock
Thuế và Ngân sách

Chính phủ ban hành Nghị định mới về lệ phí trước bạ

17/01/2022 08:20

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy định về lệ phí trước bạ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy...


vietstock
Thuế và Ngân sách

Giảm thuế ít, khó kích sức mua

17/01/2022 06:48

Thuế giá trị gia tăng giảm còn 8% bắt đầu từ tháng 2 được đánh giá là khó có thể tạo ra “cú hích” tăng sức mua cho thị trường, nhất là trong bối cảnh thu nhập của người dân đã giảm mạnh do dịch bệnh suốt một thời gian dài.

Thuế giá trị gia tăng giảm còn 8% bắt đầu từ tháng 2 được đánh giá là khó có thể tạo ra “cú hích”...

VAT 2.6 (-0.4)


vietstock
Thuế và Ngân sách

Dự kiến giảm thuế VAT về 8% từ tháng 2

15/01/2022 09:15

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để xây dựng nghị định quy định việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% xuống 8% kể từ tháng 2.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để xây dựng nghị định quy định việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT)...

VAT 2.6 (-0.4)


×
vietstock logo
Về đầu trang