Hàn Quốc đột kích 7 sàn giao dịch liên quan thảm họa LUNA

21/07/2022 13:48 1
21-07-2022 13:48:28+07:00

Hàn Quốc đột kích 7 sàn giao dịch liên quan thảm họa LUNA

Chính quyền Hàn Quốc vừa khám xét 7 sàn giao dịch địa phương nhằm làm sáng tỏ vụ sụp đổ của Terra, nền tảng phát hành stablecoin LUNA.

Công tố viên bắt đầu thu giữ hồ sơ và nguồn dữ liệu từ các doanh nghiệp vào khoảng 15h ngày 20/7. Theo Yonhap, ngoài 7 sàn giao dịch, nhóm điều tra đã lục soát ít nhất 8 địa điểm khác, gồm nhà và văn phòng của những người liên quan.

Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Văn phòng Công tố Nam Seoul đã đột kích vào trụ sở của Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Copax và 2 sàn giao dịch có dính líu đến sự cố Terra. Vụ vỡ neo (de-peg) của UST hồi tháng 5 từng gây thiệt hại cho gần 200.000 nhà đầu tư Hàn Quốc. LUNA (Terra) hiện mang tên LUNC (Luna Classic).

thảm họa LUNA ảnh 1

Nhà sáng lập Do Kwon. Ảnh: Terra.

Do Kwon và Daniel Shin, hai nhà sáng lập Terraform Labs, đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng. Kwon bị cáo buộc "móc túi" hàng tỷ won của nhà đầu tư, điều hành mô hình Ponzi và âm mưu rửa tiền. Mô hình Ponzi là hình thức lừa đảo phổ biến, lấy tiền của nhà đầu tư gia nhập sau trả lợi nhuận cho người dùng trước.

Ngoài ra, hồ sơ thuế của Kwon đã bị điều tra từ tháng 6 để xem xét khả năng trốn thuế. Dù có trụ sở chính tại Hàn Quốc, Terraform Labs sau khi phá sản đã để lại tác động đáng kể lên ngành công nghiệp tiền số toàn cầu. Terra là một trong những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc họp Mỹ-Hàn vào tháng trước.

Các quan chức Hàn Quốc cũng mở một cuộc điều tra đối với một nhân viên Terraform do cáo buộc biển thủ Bitcoin tháng 5/2021. Tuy nhiên, không có bằng chứng liên kết giữa Kwon với nghi phạm.

Trong khi đó, phân tích gần đây từ công ty bảo mật blockchain Uppsala Security và CoinDesk Hàn quốc chỉ ra sự sụp đổ của Terra có thể bắt nguồn từ một âm mưu nội bộ. Ông A, một trong những nhà thiết kế chính của hệ sinh thái, đã bị cấm xuất cảnh khỏi đất nước.

Không chỉ sàn giao dịch, giới chức trách còn thẩm vấn các ngân hàng nhằm dò xét nguy cơ tiềm ẩn và yêu cầu họ hỗ trợ điều tra rủi ro "rửa tiền hoặc đầu cơ tiền số". Bloomberg đưa tin Shinhan Bank và Woori Bank là 2 trong số những ngân hàng khu vực lớn mà đội điều tra liên hệ.

“Cơ quan quản lý đang xem xét liệu có hành vi phạm luật về rửa tiền và kinh doanh ngoại hối hay không. Họ đang tăng cường hợp tác với các công tố viên", đại diện các ngân hàng chia sẻ.

Phương Uyên

ZING

ĐỌC NHIỀU NHẤT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nga lên kế hoạch ra mắt đồng ruble kỹ thuật số vào đầu năm 2023

Ngân hàng Trung ương của Nga đã tiến hành thử nghiệm đồng ruble kỹ thuật số với một số ngân hàng sau khi Nga bị áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến chiến...

Interpol phát lệnh truy nã đỏ với Do Kwon

Ngày 26/09, Hàn Quốc cho biết Interpol yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon.

Thị trường tiền ảo tuần qua: Bitcoin về sát 19,000 USD sau động thái từ Fed

Thị trường tiền ảo diễn biến trái chiều trong tuần qua, với Bitcoin và Ethereum giảm mạnh, trong khi Ripple và Solana vẫn tăng.

Thị trường tiền ảo tuần qua: LUNA quay đầu giảm hơn 40%, Ethereum lao dốc 17%

Thị trường tiền ảo quay đầu giảm trở lại sau tuần tăng mạnh, với LUNA lao dốc hơn 40% sau thông tin nhà sáng lập Do Kwon bị bắt tạm giam.

Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Do Kwon

Tòa án tại Hàn Quốc đã chính thức phát lệnh bắt giữ Do Kwon cùng 5 người khác do vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn.

Thị trường tiền ảo tuần qua: LUNA trở lại với đà tăng hơn 200%

Thị trường tiền ảo hồi phục mạnh vào cuối tuần, với Bitcoin tăng hơn 9% và vượt ngưỡng 21,000 USD. Đáng chú ý hơn, đồng LUNA đã trở lại với đà bứt phá hơn 200%.

Thị trường tiền ảo tuần qua: Đang tăng ổn thì gặp "cơn ác mộng" từ Fed

Thị trường tiền ảo tắt hẳn đà tăng ngay sau bài phát biểu kéo dài 8 phút của Chủ tịch Fed.

Những tác động thổi bay tiền điện tử thời gian tới

Sau khi bị phá vỡ đà tăng vào ngày 17-8, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã nhanh chóng giảm xuống còn 1.000 tỉ đô la Mỹ. Các thị trường khác cũng đầy biến...

Thị trường tiền ảo tuần qua: Bitcoin giảm 14% 

Thị trường tiền ảo bỗng nhiên bị bán tháo vào cuối tuần và Bitcoin cũng rớt ngưỡng 22,000 USD.

Bitcoin sập giá, hơn nửa tỷ USD bốc hơi

Bitcoin lao dốc xuống dưới ngưỡng 22,000 USD trong ngày 19/08, giữa làn sóng bán tháo đột ngột trên thị trường tiền ảo.

TIN CHÍNH

ĐỌC NHIỀU NHẤT