Truy trách nhiệm Chủ tịch Thuduc House trong vụ chiếm đoạt 365 tỷ đồng

Ngày 9/6, phiên tòa xét xử 67 bị cáo thuộc Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP HCM và các đơn vị liên quan gây thất thoát hơn 538 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước, tiếp tục phần thẩm vấn.

Nhóm bị cáo thuộc Thuduc House gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng kinh doanh) và một số người khác bị cáo buộc giúp sức cho ông "trùm" Trịnh Tiến Dũng (50 tuổi, đang bỏ trốn) - người chủ mưu, cầm đầu vụ án, chiếm đoạt 365 tỷ đồng trên tổng số 538 tỷ tiền thuế.

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Lê Chí Hiếu có tên trong danh sách người có quyền, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập nhưng vắng mặt. Ông Hiếu làm lãnh đạo Thuduc House hàng chục năm, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 2001 và xin từ nhiệm đầu năm 2022.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Quan Minh Tuấn và Nguyễn Thị Bích Ngọc bị cáo buộc thỏa thuận với Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH An Lành Phát) mua linh kiện điện tử của công ty này, hợp thực hóa nguồn hàng đầu vào để xuất khẩu cho các công ty do Dũng điều hành.

Tuấn có nhiệm vụ đối chiếu số liệu trên hợp đồng, điều chuyển dòng tiền và hóa đơn GTGT, gửi uỷ nhiệm chi cho Ban giám đốc ký duyệt. Kế toán trưởng này còn soạn thảo 16 bản giải trình về việc Thuduc House có mua bán xuất khẩu linh kiện điện tử, đủ điều kiện hưởng thuế xuất GTGT đầu ra là 0%, để gửi Cục thuế TP HCM yêu cầu hoàn thuế. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House, Cục thuế TP HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng.

Bị tòa thẩm vấn nhiều nhất so với các bị cáo khác, Quan Minh Tuấn thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc, cho biết đã thỏa thuận với Lành để Thuduc House được hưởng 0,6% giá trị hợp đồng, không quan tâm đến nguồn gốc hàng. Toàn bộ quá trình thực hiện đều báo cáo cấp trên.

Cựu kế toán trưởng Thuduc House thừa nhận được công ty của Lành bồi dưỡng 500 triệu đồng thông qua Ngọc. Số tiền này gia đình bị cáo đã nộp lại.

Chủ tọa cho rằng hành vi thỏa thuận để hưởng % như trên là vi phạm luật, vi phạm các quy định về tài chính kế toán, Tuấn đáp: "Khi thực hiện phương án kinh doanh này có trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và được Chủ tịch Lê Chí Hiếu duyệt".

Chủ tọa quay sang đề nghị thư ký lưu ý tình tiết này để triệu tập ông Hiếu đến tòa.

Trong phần trả lời HĐXX sau đó, Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cũng thừa nhận sai phạm khi chấp thuận chủ trương phương án kinh doanh mua bán linh kiện điện tử với các công ty của Trịnh Tiến Dũng.

Chủ tọa hỏi Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu có hay không biết về phương án kinh doanh này?", bị cáo Hoàng cho biết "trong các tờ trình do Tuấn gửi lên đều có xin chủ trương của Chủ tịch HĐQT và được chấp thuận trong các cuộc họp". Riêng đối với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, bị cáo cho rằng mình không tham gia.

Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, để Thuduc House có tiền chi tiêu vào các khoản không được hoạch toán kế toán, Tuấn bàn với Ban giám đốc về việc nâng khống giá trị hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam lên 80%. Sau đó nhờ công ty này chuyển lại số tiền tăng thêm (7,7 tỷ đồng) để Thuduc House sử dụng. Việc này được Lê Đình Túc, 55 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty Phương Nam đồng ý.

Trả lời tòa, bị cáo Tuấn khai số tiền rút ra trái phép này dùng để chạy dự án cho công ty tại các địa phương. Việc rút tiền từ chính Thuduc House thông qua Công ty Phương Nam cũng được trình Chủ tịch HĐQT.

Được gọi lên đối chất, bị cáo Túc thừa nhận có giúp Thuduc House rút tiền không đúng Luật Kế toán. Theo thỏa thuận Công ty Phương Nam được hưởng 20% (tương đương trên số tiền nâng khống).

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu trưởng phòng kinh doanh Thuduc House lúc dẫn đến tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Cáo trạng xác định, năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo đồng phạm thành lập nhiều công ty "ma" ở Việt Nam và nước ngoài để phục vụ cho hoạt động phạm pháp. Nhóm này lập khống hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu mua bán lòng vòng linh kiện điện tử giả, đã nâng khống giá trị gấp nhiều lần để chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT thông qua 3 công ty trung gian. Trong đó, thông qua Thuduc House giúp chiếm đoạt 365 tỷ đồng của Cục Thuế TP HCM.

Ngoài ra, Dũng và đồng phạm đã chuyển trái phép 1.700 tỷ đồng qua biên giới; buôn lậu 39 lô hàng trị giá hơn 72 tỷ đồng; làm giả nhiều tài liệu giấy tờ của cơ quan tổ chức... Do Dũng đang bị truy nã nên cơ quan điều tra tách hành vi của bị can này ra thành vụ án khác để điều tra khi bắt được.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 tuổi, cựu Cục phó Thuế TP HCM) cùng 17 nguyên cán bộ Thuế; 7 người thuộc Cục Hải quan TP HCM và hơn 30 người khác bị truy tố về một trong các tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều nay, phiên xử sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc Cục Thuế TP HCM, dự kiến kéo dài đến 10/7.

Hải Duyên

Vnexpress