Những dự án 'bánh vẽ' của Công ty BĐS Nhật Nam

09/09/2023 11:12
09-09-2023 11:12:14+07:00

Những dự án 'bánh vẽ' của Công ty BĐS Nhật Nam

Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty này có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

* CEO Nhật Nam Vũ Thị Thuý lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10,000 người, số tiền hàng ngàn tỷ đồng

* Vạn người ‘sập bẫy’ lãi suất không tưởng của CEO Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thuý

Những dự án "bánh vẽ"

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thuý (SN 1983), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty BĐS Nhật Nam)..

Theo thông báo, bà Thuý đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty BĐS Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Sau đó, bà Thúy đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn…

Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. Ảnh: IT.

Công ty BĐS Nhật Nam có trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM.

Trước đó, theo giới thiệu của Công ty này, ngoài trụ sở chính tại TP HCM còn có 12 chi nhánh trên cả nước và đang sở hữu quỹ đất rộng lớn nằm tại những vị trí đắc địa ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc,…

Trong đó Nhật Nam thống kê gồm có 23.000m2 đất tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) với 41 “sổ đỏ”; 70.000m2 đất tại Phú Quốc trong đó có 35 lô có sổ đỏ; 120.000m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh; 20 lô đất tại Mỹ Đức, Hà Nội; 4 quỹ đất tại Lợi Thuận 1,2,3,4, Tây Ninh; khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích 16.318m2 với 39 lô có sổ đỏ…

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, phần lớn những vị trí đất trên đứng tên chủ sử dụng là cá nhân khác (không phải lãnh đạo Công ty Nhật Nam).

Công ty BĐS Nhật Nam giới thiệu là đang sở hữu 39 lô biệt thự tại dự án Xuân Khanh Villas (Sơn Tây, Hà Nội).

Như tại vị trí phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mà Công ty BĐS Nhật Nam giới thiệu là đang sở hữu 39 lô biệt thự (đã có sổ đỏ) với tổng diện tích 16.318m2. Đây là dự án Xuân Khanh Villas do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 làm chủ đầu tư.

Còn 20 lô đất tại Mỹ Đức (Hà Nội) hiện đang là cánh đồng lúa và rau muống...

Cũng theo tìm hiểu của PV, hồi tháng 4/2022, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu dự án này là liên danh giữa Công ty Cổ phần Ngôi nhà Hoàn Hảo, Công ty BĐS Nhật Nam và Công ty Cổ phần CONSTREXIM số 1.

Dự án Khu Đô thị mới Chợ Nông sản huyện Lục Ngạn có diện tích 24.088 ha. Theo quy hoạch, dự án có 445 lô đất ở với tổng diện tích 53.673m2, trong đó có 431 lô đất ở liền kề với diện tích 48.091m2 và 14 lô đất ở biệt thự với diện tích 5.582m2. Ngay sau khi được phê duyệt, Công ty BĐS Nhật Nam cũng rầm rộ giới thiệu về dự án...

Loạt địa phương từng cảnh báo chiêu trò huy động vốn lãi suất 'khủng' của BĐS Nhật Nam

Trước đó, hồi tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo trong đó có nêu Công ty BĐS Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Nhiều khách hàng xuống đường băng rôn, yêu cầu bà Vũ Thị Thúy trả lại tiền cho các nhà đầu tư.

Theo đó, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Thúy để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Ngay sau đó, hàng loạt địa phương như Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ… đã đưa ra cảnh báo về chiêu trò huy động vốn với lãi suất “khủng” của Công ty BĐS Nhật Nam.

Được biết, dưới sự điều hành của bà Vũ Thị Thuý, Công ty BĐS Nhật Nam đã huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Không những vậy, nếu người dân bỏ vào công ty Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng...

Ninh Phan

Tiền phong





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tranh chấp ở khu đô thị Goldmark City, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo công an vào cuộc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố chỉ đạo nắm bắt tình hình, tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý cắt điện, cắt nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong...

Liên danh Becamex IDC-VSIP muốn làm dự án 3,000ha tại Khánh Hòa

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đề xuất đầu tư...

Làn sóng cắt giảm nhân sự của các ngân hàng đang đổ về đâu?

Trước bối cảnh ảm đạm của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu trong những năm qua, Việt Nam không tránh khỏi những áp lực nặng nề. Biểu hiện rõ rệt là tình trạng...

TPHCM lập tổ công tác xử lý, gỡ vướng cho các dự án NƠXH

Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét các phương thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội (NƠXH) tại các dự án nhà ở thương mại, đảm bảo...

Phó Thủ tướng chỉ đạo về thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đảm bảo tính khả thi khi thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất

Bắc Ninh đấu thầu 2 khu đô thị hơn 12.6 ngàn tỷ

Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh thông báo mời quan tâm 2 dự án khu đô thị mới tại TP. Bắc Ninh và TP. Từ Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 12.6 ngàn...

Tập đoàn Naanovo Canada lại muốn làm dự án xử lý chất thải gần 2.8 ngàn tỷ ở Quảng Nam

Tập đoàn Naanovo Canada đề xuất làm khu liên hợp xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện và phân bón vi sinh BIO tại huyện Quế Sơn, với tổng vốn đầu tư...

"Công viên bỏ túi" - mô hình độc - lạ - đỉnh tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam

Những khu vườn xinh xắn, đan cài trong nội khu với thiết kế hiện đại tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam được phát triển dựa trên mô hình “công viên...

Hà Nội: Đề nghị điều tra sai phạm tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung

UBND TP. Hà Nội ban hành kết luận thanh tra về về công tác quản lý, sử dụng diện tích tầng 1 khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh do Công ty TNHH...

Vụ UBND tỉnh Khánh Hòa bị kiện: VKSND đề nghị hủy quyết định về giá đất

Đánh giá việc UBND tỉnh áp dụng không đúng quy định trong xác định giá đất, VKSND tỉnh đề nghị tòa tuyên hủy quyết định về giá đất và 3 thông báo thuế.

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


Hotline: 0908 16 98 98