Vụ lừa bán dự án ‘ma’ Seaway Bình Châu: Công an TP.HCM có động thái xử lý

21/09/2023 10:04
21-09-2023 10:04:00+07:00

Vụ lừa bán dự án ‘ma’ Seaway Bình Châu: Công an TP.HCM có động thái xử lý

Sau khi tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến vụ lừa bán dự án “ma” Seaway Bình Châu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Kinh tế giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ nhiều khách hàng phản ánh bị lừa khi mua đất nền tại dự án “ma” Khu đô thị Seaway Bình Châu (xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) từ Công ty cổ phần TP Holding (trụ sở trên đường Trần Não, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có động thái xử lý.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã tiếp nhận 8 đơn tố cáo của 6 cá nhân được chuyển từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khu đất được quảng bá là dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu. (Ảnh: C.T)

Những cá nhân này tố cáo Trần Văn Dũng, TGĐ Công ty cổ phần TP Holding (Công ty TP Holding) và ông Lê Văn Tơ (ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), GĐ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ (Công ty Kim Tơ).

Theo đơn tố cáo, ông Dũng và ông Tơ đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu. Công ty TP Holding là đơn vị bán hàng, còn Công ty Kim Tơ là chủ đầu tư dự án.

Theo hợp đồng đã ký kết, các cá nhân tố cáo đã đóng tiền nhưng Công ty TP Holding và Công ty Kim Tơ không thực hiện nghĩa vụ.

Qua xem xét nội dung đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận thấy, đối tượng bị tố giác đã lợi dụng tư cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc giải quyết tội phạm thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM.

Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển các đơn tố cáo nói trên đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Như chúng tôi đã thông tin, đầu năm 2019, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc và sau đó thanh toán từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng cho Công ty TP Holding để mua đất nền tại dự án “ma” Seaway Bình Châu.

Đáng nói, các khách hàng thanh toán tiền mua đất bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cá nhân TGĐ Công ty TP Holding, tức ông Trần Văn Dũng.

Đến thời hạn cam kết, Công ty TP Holding không thực hiện nghĩa vụ liên quan, không bàn giao đất cho khách hàng. Nhiều khách hàng đã thanh lý hợp đồng đặt cọc nhưng không được hoàn trả tiền.

Trả lời khách hàng mua dự án vào tháng 3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho rằng đơn vị này không hề tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nào có tên Khu đô thị Seaway Bình Châu.

Tháng 8/2023, UBND xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định, trên địa bàn xã Thắng Hải từ trước đến nay không có dự án nào có tên thương mại là “Khu đô thị Seaway Bình Châu”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 9/11/2018, Công ty Kim Tơ đã uỷ quyền cho Công ty cổ phần Trường Phát Investment (tiền thân của Công ty TP Holding) tổ chức các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, chào bán, giao kết hợp đồng đặt cọc… với khách hàng đối với việc chuyển nhượng 6 thửa đất tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Theo nội dung uỷ quyền, Công ty TP Holding được nhận tiền từ hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Công ty Kim Tơ có trách nhiệm hoàn trả hoặc bồi thường nếu có cho khách hàng khi giao dịch không thành công hoặc có liên quan đến trách nhiệm phải hoàn trả tiền cho khách hàng theo quy định hợp đồng.

Sau khi được uỷ quyền, tại 6 thửa đất nói trên, Công ty TP Holding đã tự đặt là dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu và sau đó ký hợp đồng đặt cọc, thu tiền của nhiều khách hàng. 

Anh Phương

Vietnamnet





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tranh chấp ở khu đô thị Goldmark City, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo công an vào cuộc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố chỉ đạo nắm bắt tình hình, tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý cắt điện, cắt nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong...

Liên danh Becamex IDC-VSIP muốn làm dự án 3,000ha tại Khánh Hòa

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đề xuất đầu tư...

Làn sóng cắt giảm nhân sự của các ngân hàng đang đổ về đâu?

Trước bối cảnh ảm đạm của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu trong những năm qua, Việt Nam không tránh khỏi những áp lực nặng nề. Biểu hiện rõ rệt là tình trạng...

TPHCM lập tổ công tác xử lý, gỡ vướng cho các dự án NƠXH

Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét các phương thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội (NƠXH) tại các dự án nhà ở thương mại, đảm bảo...

Phó Thủ tướng chỉ đạo về thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đảm bảo tính khả thi khi thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất

Bắc Ninh đấu thầu 2 khu đô thị hơn 12.6 ngàn tỷ

Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh thông báo mời quan tâm 2 dự án khu đô thị mới tại TP. Bắc Ninh và TP. Từ Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 12.6 ngàn...

Tập đoàn Naanovo Canada lại muốn làm dự án xử lý chất thải gần 2.8 ngàn tỷ ở Quảng Nam

Tập đoàn Naanovo Canada đề xuất làm khu liên hợp xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện và phân bón vi sinh BIO tại huyện Quế Sơn, với tổng vốn đầu tư...

"Công viên bỏ túi" - mô hình độc - lạ - đỉnh tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam

Những khu vườn xinh xắn, đan cài trong nội khu với thiết kế hiện đại tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam được phát triển dựa trên mô hình “công viên...

Hà Nội: Đề nghị điều tra sai phạm tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung

UBND TP. Hà Nội ban hành kết luận thanh tra về về công tác quản lý, sử dụng diện tích tầng 1 khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh do Công ty TNHH...

Vụ UBND tỉnh Khánh Hòa bị kiện: VKSND đề nghị hủy quyết định về giá đất

Đánh giá việc UBND tỉnh áp dụng không đúng quy định trong xác định giá đất, VKSND tỉnh đề nghị tòa tuyên hủy quyết định về giá đất và 3 thông báo thuế.

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


Hotline: 0908 16 98 98