Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại

21/11/2023 10:36
21-11-2023 10:36:00+07:00

Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Cổ phần Vựa Miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng, đến ngày 06/11/2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty này cũng không có tài sản.

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Điền.

Riêng với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị, dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Vựa Miền Trung nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty, 02 đối tượng này đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của Công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định pháp luật. 

Các đối tượng còn “nổ” rằng, số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và khi bán lại sẽ có lời, thậm chí đến năm 2025, Công ty được niêm yết thì sẽ giao dịch mua bán cổ phần tự do trên sàn chứng khoán để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả tiền cho người sau.

Ngoài ra, Điền và Nghị lập ra website “Fumart.vn” và app “Fumart”, dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép hoạt động nhưng các đối tượng vẫn lấy làm “bình phong” để cho các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mà mình đã mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần, từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.

Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền, Nghị dùng để chi trả hoa hồng; một phần tiền dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần. 

Tống đạt quyết định khới tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Đào Nguyên Nghị thế chấp và chiếm đoạt của bà Đ.T.S, 58 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng số tiền 01 tỷ đồng.

Để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho những tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần Vựa Miền Trung, mã số thuế 040203555 hoặc với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị (có lai lịch nêu trên) thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng (gặp điều tra viên Lê Tấn Tuấn, số điện thoại: 0905764343) để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra.

Nhật Quang

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt đối tượng lừa bạn bè hơn 4 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Từ tháng 3-8/2022, bằng thủ đoạn gian dối, huy động vốn đáo hạn ngân hàng, Huỳnh Thành Luân (ngụ TP Cần Thơ) lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 4 tỷ...

Giải độc đắc Vietlott hơn 13 tỷ đồng lại 'nổ'

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 13 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Ở 2 kỳ quay liền trước của sản...

Giải Jackpot 1 trị giá 116 tỉ đồng của Vietlott đang chờ vé trúng

Nhiều người háo hức mua vé số Vietlott với kỳ vọng trúng thưởng lớn khi giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 vượt ngưỡng 100 tỉ đồng.

"Cha đẻ ChatGPT" chỉ ra 3 ngành đặc biệt hưởng lợi từ ChatGPT

Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu công cụ ChatGPT trả lời một câu hỏi hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nhưng theo Sam Altman, CEO của OpenAI, chatbot phổ biến này...

Mở lối cho nghề tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam

Rất kỳ vọng, sau hoạt động đào tạo trên diện rộng thì Chính phủ sẽ chính thức vào cuộc cho hành lang pháp lý của 4 chữ danh giá Tư Vấn Tài Chính – Financial Advisor.

Công nhân hối hả làm việc xuyên Tết, nhận lương ‘khủng’

Trong thời gian nghỉ Tết cổ truyền, hơn 5.000 công nhân trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vẫn tất bật làm việc. Làm việc xuyên Tết, công nhân có thu nhập...

Mẹo lì xì Tết để không bị “chê ít”

Những mẹo lì xì Tết dưới đây không chỉ biến nghi thức lì xì truyền thống trở nên thú vị, vui vẻ mà còn đảm bảo kinh tế cho người mừng tuổi nhưng vẫn không bị “mất...

Bắt giám đốc công ty tài chính lừa đảo huy động vốn, hứa thưởng bằng vàng

Hoàng Nam - Giám đốc công ty tài chính tổ chức nhiều buổi hội thảo lôi kéo nhà đầu tư góp vốn đầu tư và hứa hẹn trả thưởng bằng vàng 9999. Tuy nhiên, đối tượng này...

Cảnh báo nhiều hình thức lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán 2024

Các cơ quan chức năng cảnh báo về nhiều hình thức lừa đảo trong dịp cận Tết Nguyên đán 2024 như: Đóng thuế trúng thưởng, bán hàng qua mạng, lừa cài app giả, giới...

Tránh 5 thói quen sử dụng tiền bạc, cô gái tích lũy được 12 tỷ ở tuổi 28

Khi nói đến việc làm giàu, việc tuân thủ một số thói quen và quy tắc tài chính nghiêm ngặt là điều luôn được các chuyên gia đề cập tới.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98