Một CEO bị bắt vì lừa đảo hàng nghìn người, lấy tiền ‘nướng’ vào tiền ảo

06/12/2023 10:13
06-12-2023 10:13:17+07:00

Một CEO bị bắt vì lừa đảo hàng nghìn người, lấy tiền ‘nướng’ vào tiền ảo

Nguyễn Văn Hoành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, tổ chức nhiều buổi hội thảo, kêu gọi hàng nghìn khách hàng ký kết hợp đồng với số tiền gần 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Hoành “nướng” vào sàn tiền ảo mà không thực hiện như cam kết.

Ông Nguyễn Văn Hoành bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Công an TP Hà Nội.

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 10/2023, ông Nguyễn Văn Hoành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, ông Hoành đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Chiêu lừa đảo tinh vi

Theo cơ quan công an, dù báo cáo tài chính thể hiện từ năm 2018-2020, Công ty cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh thua lỗ nhưng ông Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận. Cụ thể là ông Hoành dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Hiện đã xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của ông Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê.

Trên thực tế, ông Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo, còn lại đầu tư vào sàn Forex và các mục đích cá nhân khác.

Cơ quan công an xác định, số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân ông Hoành tự thu chi, không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của Công ty cổ phần HP102 Việt Nam. Do đó, hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Hoành khai nhận do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối (Forex) nhưng thua lỗ nên lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thanh Hà

Tiền phong





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt đối tượng lừa bạn bè hơn 4 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Từ tháng 3-8/2022, bằng thủ đoạn gian dối, huy động vốn đáo hạn ngân hàng, Huỳnh Thành Luân (ngụ TP Cần Thơ) lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 4 tỷ...

Giải độc đắc Vietlott hơn 13 tỷ đồng lại 'nổ'

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 13 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Ở 2 kỳ quay liền trước của sản...

Giải Jackpot 1 trị giá 116 tỉ đồng của Vietlott đang chờ vé trúng

Nhiều người háo hức mua vé số Vietlott với kỳ vọng trúng thưởng lớn khi giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 vượt ngưỡng 100 tỉ đồng.

"Cha đẻ ChatGPT" chỉ ra 3 ngành đặc biệt hưởng lợi từ ChatGPT

Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu công cụ ChatGPT trả lời một câu hỏi hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nhưng theo Sam Altman, CEO của OpenAI, chatbot phổ biến này...

Mở lối cho nghề tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam

Rất kỳ vọng, sau hoạt động đào tạo trên diện rộng thì Chính phủ sẽ chính thức vào cuộc cho hành lang pháp lý của 4 chữ danh giá Tư Vấn Tài Chính – Financial Advisor.

Công nhân hối hả làm việc xuyên Tết, nhận lương ‘khủng’

Trong thời gian nghỉ Tết cổ truyền, hơn 5.000 công nhân trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vẫn tất bật làm việc. Làm việc xuyên Tết, công nhân có thu nhập...

Mẹo lì xì Tết để không bị “chê ít”

Những mẹo lì xì Tết dưới đây không chỉ biến nghi thức lì xì truyền thống trở nên thú vị, vui vẻ mà còn đảm bảo kinh tế cho người mừng tuổi nhưng vẫn không bị “mất...

Bắt giám đốc công ty tài chính lừa đảo huy động vốn, hứa thưởng bằng vàng

Hoàng Nam - Giám đốc công ty tài chính tổ chức nhiều buổi hội thảo lôi kéo nhà đầu tư góp vốn đầu tư và hứa hẹn trả thưởng bằng vàng 9999. Tuy nhiên, đối tượng này...

Cảnh báo nhiều hình thức lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán 2024

Các cơ quan chức năng cảnh báo về nhiều hình thức lừa đảo trong dịp cận Tết Nguyên đán 2024 như: Đóng thuế trúng thưởng, bán hàng qua mạng, lừa cài app giả, giới...

Tránh 5 thói quen sử dụng tiền bạc, cô gái tích lũy được 12 tỷ ở tuổi 28

Khi nói đến việc làm giàu, việc tuân thủ một số thói quen và quy tắc tài chính nghiêm ngặt là điều luôn được các chuyên gia đề cập tới.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98