Mr Pips được giới thiệu là 'sếp tổng' trong 1 vụ lừa đầu tư chứng khoán quốc tế

24/01/2025 16:38
24-01-2025 16:38:00+07:00

Mr Pips được giới thiệu là 'sếp tổng' trong 1 vụ lừa đầu tư chứng khoán quốc tế

CQĐT đã gửi văn bản đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin và phối hợp làm việc Phó Đức Nam (Mr Pips)...

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Đặng Thị Thương về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2020 cho đến khi bị phát hiện, Trần Hải Anh đã thành lập và sử dụng các công ty “ma” như Công ty TNHH Plus Market, Công ty TNHH Dịch vụ Startrust... để tuyển dụng các nhân viên dẫn dụ khách nạp tiền đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế ACX.

* Thu hồi, xử lý tài sản trong vụ Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo

* Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo Mr Pips

* Người bị hại cần làm gì trong vụ Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam lừa 5.200 tỷ?

Giả làm chuyên gia đánh lệnh giỏi để chiếm đoạt tiền

Nhóm đối tượng đã sử dụng 02 website (acxfx.com, lionbrokersvn.com) được thiết kế rất giống với website của các công ty tài chính uy tín và sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty nhằm mục đích gian dối là công ty trung gian đổi tiền ngoại hối, môi giới chứng khoán quốc tế đã được cấp phép kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam để bị hại tin tưởng nạp tiền.

Đối tượng Trần Hải Anh. Ảnh: CA

Bị can Đặng Thị Thương có vai trò giúp sức cho Hải Anh trong việc phụ trách quản lý, giám sát các nhân viên làm việc tại văn phòng ở quận Bình Thạnh.

Quá trình làm việc, các nhân viên được cung cấp máy tính cài đặt sẵn mạng VPN (máy chủ ảo), tài khoản airtable.com (đổ data khách hàng), ứng dụng “Zoiper” để ghi âm cuộc gọi và tài khoản Zalo ảo để lôi kéo bị hại nạp tiền đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhân viên sẽ quảng cáo công ty có chứng chỉ môi giới chứng khoán quốc tế; có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ kèm 1-1 giúp quản trị rủi ro, đảm rút tiền vốn và lãi bất kì lúc nào; tặng tiền thưởng khi khách hàng nạp càng nhiều tiền, tặng buổi học online để tư vấn mã cổ phiếu tiềm năng… Từ đó, lôi kéo bị hại đồng ý kết bạn với tài khoản Zalo ảo để tư vấn.

Thương cùng đồng bọn giả làm chuyên gia kĩ thuật tư vấn đánh lệnh giỏi, có kinh nghiệm và đã đem lại lợi nhuận cao cho nhiều nhà đầu tư… Từ đó nắm bắt ý định của các bị hại, tính toán cách thức để thúc bị hại dồn đánh lệnh mua, bán cổ phiếu liên tục để kẹt lệnh không rút được tiền, không bán được cổ phiếu.

Trường hợp khách hàng đầu tư có lời thì nhân viên đưa ra nhiều lí do thuyết phục khách rút một ít để lấy “lộc” và giữ tiền để tiếp tục mua bán, đến khi tài khoản bị âm tiền thì thuyết phục bị hại nạp thêm tiền. Cứ như vậy đến khi bị hại không còn khả năng nạp tiền thì sẽ chặn liên lạc.

Mr Pips từng xuất hiện tại công ty với tên gọi “người đặc biệt”

Kết quả điều tra xác định, Thương không được đào tạo, không có chứng chỉ về tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán nhưng đã đã chiếm đoạt của bị hại hơn 2,9 tỉ đồng.

Thương khai thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hải Anh. Trong quá trình làm việc, Thương thấy một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ (không rõ lai lịch) được Hải Anh dẫn đến văn phòng và giới thiệu là sếp.

Ngoài ra, trong buổi tất niên công công ty do Trần Hải Anh tổ chức có sự xuất hiện của Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips). Khi đó, Hải Anh có giới thiệu Phó Đức Nam là “người đặc biệt” với các nhân viên.

Phó Đức Nam – tức Tiktoker Mr Pips. Ảnh: CTV
Phó Đức Nam – tức Tiktoker Mr Pips. Ảnh: CTV

Bà Cao Thị Diễm Kiều (Trưởng nhóm nhân viên hành chính nhân sự) khai chỉ biết công ty hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán nhưng không biết việc công ty chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc, Kiều thấy Hải Anh dẫn một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ (không rõ lai lịch) đến văn phòng làm việc giới thiệu là sếp và dẫn Mr Pips đến văn phòng giới thiệu là sếp tổng.

Đối với Trần Hải Anh, hiện đối tượng này đã xuất cảnh sang Campuchia. Quá trình điều tra, CQĐT đã làm việc với bà Đỗ Thị Kiều (mẹ của Trần Hải Anh) để bà vận động Hải Anh đến CQĐT làm việc, phối hợp điều tra nhưng đến nay chưa ghi nhận được kết quả.

Đối với hành vi của Trần Hải Anh, Cao Thị Diễm Kiều… và những đối tượng liên chưa rõ lai lịch, CQĐT sẽ tiến hành xác minh, truy tìm cũng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ghi nhận thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền… do Mr Pips cùng đồng bọn thực hiện với thủ đoạn tương tự và sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng do Công ty TNHH Tư vấn DVA đứng tên. Tài khoản này cũng đã được Thương sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

CQĐT đã gửi văn bản đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin và phối hợp làm việc Phó Đức Nam nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời.

SONG MAI

Pháp luật TPHCM

- 14:45 23/01/2025





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo 2.500 người mua thuốc

Để thực hiện hành vi lừa đảo hơn 2.500 người thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”, các bị can thậm chí đã làm giả tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà...

Temu vẫn tạm dừng hoạt động, phải xin lỗi và hoàn tiền cho khách hàng Việt

Chưa biết khi nào Temu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Với những người đã đặt mua mà chưa nhận hàng, Temu phải hoàn lại 100% tiền mua hàng qua tài khoản ngân...

Bãi bỏ 10 quy định về lao động, tiền lương từ ngày 15/2

10 văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và 4 văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội sẽ bị bãi bỏ từ ngày 15/2.

Trúng Vietlott gần 153 tỷ đồng ngày nghỉ Tết cuối cùng

Một khách hàng trúng Jackpot (độc đắc) sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott trị giá gần 153 tỷ đồng vào tối mùng 5 Tết.

Quản lý và sử dụng tiền lì xì Tết đúng cách

Lì xì – mừng tuổi đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người Việt Nam, chứa đựng lời chúc năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và...

Nhà thầu thi công bị Công ty Dầu khí Nam sông Hậu nợ tiền, công nhân lao đao trước tết

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Miền Tây (Công ty Miền Tây) vừa gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, kêu gọi sự can thiệp trước khoản...

Ngày, giờ đẹp cúng tất niên năm 2025 theo gợi ý của chuyên gia

Cúng tất niên là nghi thức kết thúc năm cũ, chuẩn bị đón năm mới. Lễ cúng này rất quan trọng, bạn có thể tham khảo gợi ý ngày giờ đẹp cúng tất niên của chuyên gia.

Trang bị quỹ khẩn cấp: những trở ngại chờ bạn vượt qua

Gần đây, tôi có dịp đọc qua kết quả khảo sát về viễn cảnh hưu trí của một tổ chức chuyên về dịch vụ tài chính. Thông tin làm tôi quan tâm nhiều nhất từ cuộc nghiên...

Triệt phá đường dây gọi điện lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng hoạt động ở Campuchia với thủ đoạn giả danh công an, cán bộ ngành thuế, điện... gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin, sau đó chiếm quyền...

Phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia

Trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá có cả nhân viên của một ngân hàng tham gia.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98