Mua căn cước công dân, lập 80 công ty "ma"
Mua căn cước công dân, lập 80 công ty "ma"
Một băng nhóm mua 70 căn cước công dân, thành lập hơn 80 công ty "ma". Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỉ đồng.
Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991, cùng ngụ TP HCM), Trần Vinh Sơn (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Thuận) và cấm đi khỏi nơi cư trú Tô Diễm Xuân (SN 1994, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Nhóm đối tượng bán hơn 20.000 hóa đơn trái phép |
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập hơn 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.
Từ năm 2022 đến nay, băng nhóm này và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỉ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, cho biết nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp "ma" nhằm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng.
Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty "ma", hơn 70 căn cước công dân để sử dụng thành lập công ty, hơn 120 hồ sơ thành lập công ty "ma" cùng nhiều tang vật khác.
Cao Nguyên
- 18:55 08/01/2025
Thêm mới watchlist
