Phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia

22/01/2025 20:23
22-01-2025 20:23:11+07:00

Phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia

Trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá có cả nhân viên của một ngân hàng tham gia.

Ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều công cụ, phương tiện có liên quan khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng vừa bị công an bắt giữ, cùng một số tang vật liên quan. Ảnh: C.A

Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hoà Vang); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trong đó, N.H.M. là đối tượng câu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp.

Còn H.N. đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M.

Ngoài ra, N. và D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.

Theo công an, đối tượng N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị lừa đảo nhằm trả lại cho các bị hại. 

Hồ Giáp

VietNamNet

- 18:30 22/01/2025





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nạn nhân khốn khổ bao giờ mới đòi được tiền từ Mr Pips?

Liên quan đến vụ án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, cơ quan công an xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc. Hàng ngàn người bị lừa chắc chắn...

Tài sản đứng tên Mr Pips Phó Đức Nam ở nước ngoài sẽ được xử lý như thế nào?

Ngoài dàn siêu xe, tiền, vàng, sổ đỏ...trị giá khoảng 5.200 tỷ đồng đã bị thu giữ, cơ quan chức năng xác định Mr Pips Phó Đức Nam còn đứng tên một số tài sản ở nước...

Bắt 56 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, giăng bẫy hàng nghìn người Việt Nam

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo làm nhiệm vụ trên TikTok và hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin, chiếm đoạt...

Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP Huế, các đơn vị nghiệp vụ phá đường dây mua bán, trao đổi...

Giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo 2.500 người mua thuốc

Để thực hiện hành vi lừa đảo hơn 2.500 người thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”, các bị can thậm chí đã làm giả tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà...

Temu vẫn tạm dừng hoạt động, phải xin lỗi và hoàn tiền cho khách hàng Việt

Chưa biết khi nào Temu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Với những người đã đặt mua mà chưa nhận hàng, Temu phải hoàn lại 100% tiền mua hàng qua tài khoản ngân...

Bãi bỏ 10 quy định về lao động, tiền lương từ ngày 15/2

10 văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và 4 văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội sẽ bị bãi bỏ từ ngày 15/2.

Trúng Vietlott gần 153 tỷ đồng ngày nghỉ Tết cuối cùng

Một khách hàng trúng Jackpot (độc đắc) sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott trị giá gần 153 tỷ đồng vào tối mùng 5 Tết.

Quản lý và sử dụng tiền lì xì Tết đúng cách

Lì xì – mừng tuổi đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người Việt Nam, chứa đựng lời chúc năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và...

Nhà thầu thi công bị Công ty Dầu khí Nam sông Hậu nợ tiền, công nhân lao đao trước tết

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Miền Tây (Công ty Miền Tây) vừa gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, kêu gọi sự can thiệp trước khoản...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98