Thành lập công ty đòi nợ liên tỉnh rồi cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng

21/01/2025 14:25
21-01-2025 14:25:00+07:00

Thành lập công ty đòi nợ liên tỉnh rồi cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng

Chi 110 tỷ đồng để mua gần 3.250 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính và tổ chức tín dụng, Bình và Việt đã chỉ đạo nhân viên đòi nợ bằng hình thức cưỡng đoạt số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú Quận 12, TPHCM) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TPHCM) cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Vũ (nhân viên Công ty VFIN chi nhánh Thủ Đức). Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khoảng tháng 10/2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), đến tháng 10/2024 tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trong đó Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi được thành lập, hai công ty này phát triển thêm nhiều chi nhánh, thuê người làm giám đốc và các bộ phận điều hành khác. Công ty tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực chất là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần người vay.

Cụ thể, Bình và Việt đã ký hợp đồng mua nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó chỉ đạo cấp dưới tiến hành gọi điện, nhắn tin đòi nợ, khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè qua số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp. Theo dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống hơn 932.000 lượt.

Lực lượng chức năng bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh Chư Sê, Gia Lai) đang sử dụng máy vi tính để hoạt động đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người vay. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Bên cạnh hoạt động thu hồi nợ, các chi nhánh của công ty còn lợi dụng việc thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản của những cá nhân đang nợ các tổ chức tín dụng khác một cách có tổ chức, với nhiều phương thức, thủ đoạn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TPHCM đồng loạt khám xét trụ sở chính của Công ty VFIN (tại quận 3, TPHCM) và Công ty VIF (tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám xét chi nhánh Công ty VIF tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty nói trên đã chi hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng rồi tiến hành cưỡng đoạt, thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng. Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Trần Hoàn

VietNamNet

- 13:23 21/01/2025





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nạn nhân khốn khổ bao giờ mới đòi được tiền từ Mr Pips?

Liên quan đến vụ án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, cơ quan công an xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc. Hàng ngàn người bị lừa chắc chắn...

Tài sản đứng tên Mr Pips Phó Đức Nam ở nước ngoài sẽ được xử lý như thế nào?

Ngoài dàn siêu xe, tiền, vàng, sổ đỏ...trị giá khoảng 5.200 tỷ đồng đã bị thu giữ, cơ quan chức năng xác định Mr Pips Phó Đức Nam còn đứng tên một số tài sản ở nước...

Bắt 56 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, giăng bẫy hàng nghìn người Việt Nam

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo làm nhiệm vụ trên TikTok và hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin, chiếm đoạt...

Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP Huế, các đơn vị nghiệp vụ phá đường dây mua bán, trao đổi...

Giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương lừa đảo 2.500 người mua thuốc

Để thực hiện hành vi lừa đảo hơn 2.500 người thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”, các bị can thậm chí đã làm giả tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà...

Temu vẫn tạm dừng hoạt động, phải xin lỗi và hoàn tiền cho khách hàng Việt

Chưa biết khi nào Temu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Với những người đã đặt mua mà chưa nhận hàng, Temu phải hoàn lại 100% tiền mua hàng qua tài khoản ngân...

Bãi bỏ 10 quy định về lao động, tiền lương từ ngày 15/2

10 văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và 4 văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội sẽ bị bãi bỏ từ ngày 15/2.

Trúng Vietlott gần 153 tỷ đồng ngày nghỉ Tết cuối cùng

Một khách hàng trúng Jackpot (độc đắc) sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott trị giá gần 153 tỷ đồng vào tối mùng 5 Tết.

Quản lý và sử dụng tiền lì xì Tết đúng cách

Lì xì – mừng tuổi đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người Việt Nam, chứa đựng lời chúc năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và...

Nhà thầu thi công bị Công ty Dầu khí Nam sông Hậu nợ tiền, công nhân lao đao trước tết

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Miền Tây (Công ty Miền Tây) vừa gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, kêu gọi sự can thiệp trước khoản...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98