Bắt nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo lừa hàng chục ngàn người với gần 10.000 tỉ đồng
Bắt nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo lừa hàng chục ngàn người với gần 10.000 tỉ đồng
Đánh vào lòng tham với lợi nhuận siêu khủng, các đối tượng đã mồi chài hàng chục ngàn người đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với gần 10.000 tỉ đồng.
Ngày 28-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu liên quan sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain).
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Quốc Hùng |
Cụ thể, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi); Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội); Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP HCM); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và triệu tập một số các đối tượng giúp sức để làm việc.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2-2023, Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết 1 phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).
Sau đó, Hùng bàn tính với Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".
Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện.
|
|
|
|
Các đối tượng khác cùng tang vật |
55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.
Bên cạnh đó, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.
Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394.000 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỉ đồng).
Nguyễn Tuấn
- 08:14 28/05/2025
