EVE: 03/07 GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
EVE: 03/07 GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày 26/06/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 671/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (HOSE: EVE) như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2014
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian thực hiện:
- Thời gian gửi thư: 10/07/2014
- Thời gian nhận thư (dự kiến): Từ 11/07/2014 đến 30/07/2014
- Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): 31/07/2014
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến sẽ gửi tới địa chỉ từng cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.
Nội dung lấy ý kiến:
- Kế hoạch kinh doanh 2014: Doanh thu đạt 800 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng.
- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 7.2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3.6 tỷ đồng.
- Phương án chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 11% mệnh giá (1.100 VNĐ/cổ phiếu)
- Phương án trích quỹ quản lý (Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu): 5% lợi nhuận sau thuế. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định sử dụng Quỹ Quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
- Thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm: (i) Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đồ dùng gia đình và/hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự; (ii) Đồ nội thất bằng gỗ và các chất liệu khác.
- Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sản phẩm chi tiết cũng như mọi vấn đề khác có liên quan và thực hiện mọi thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất việc mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
HOSE