Hai ông trùm Bitcoin bị bắt tại Mỹ

28/01/2014 13:01
28-01-2014 13:01:00+07:00

Hai ông trùm Bitcoin bị bắt tại Mỹ

Nhà chức trách Mỹ cho rằng sàn giao dịch Bitcoin do Charlie Shrem điều hành và Robert Faiella có liên quan đến hoạt động rửa tiền của giới tội phạm internet.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Robert Faiella - vẫn được biết đến với biệt danh BTCKing và Charlie Shrem, người điều hành sàn giao dịch BitInstant.com có liên quan đến vụ mua bán Bitcoin trị giá hơn một triệu USD cho các thành viên của mạng giao dịch ma túy trực tuyến Silk Road. Mạng này bị đóng cửa năm ngoái, kèm với việc bắt giữ một số nhân bật chóp bu.

BBC đưa tin Charlie Shrem (24 tuổi) bị cảnh sát giữ tại Sân bay JFK, New York hôm chủ nhật, trong khi khi Faiella (52 tuổi) bị bắt một ngày sau đó tại Florida.

BitInstant hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên Internet.

Trang web BitInstant.com do Shrem điều hành là một sàn giao dịch Bitcoin nổi tiếng, nơi cho phép các thành viên quy đổi đồng tiền ảo này ra các loại tiền tệ truyền thống. Tại đây, cơ quan tố tụng Mỹ cho rằng Shrem đã cho phép Faiella sử dụng các công cụ để mua một lượng lớn Bitcoin, sau đó bán cho các thành viên của Silk Road, những người muốn ẩn danh khi mua ma túy trên mạng.

Hành động nêu trên được cho là đã vi phạm các quy định về chống rửa tiền của Mỹ, theo đó những người điều hành như Shrem phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý khi phát hiện ra bất cứ hành động nào liên quan đến rửa tiền.

“Ngay sau vụ đóng cửa Silk Road và bắt giữ ông chủ Ross Ulbricht, chúng tôi biết rằng sẽ có thêm nhiều người liên quan”, Emily Spaven, Tổng biên tập của website tin tức Coindesk nói với BBCnews. “Thật không may là cái tên Silk Road một lần nữa được nhắc tới, và gắn với Bitcoin. Đây chính là mặt trái của Bitcoin, giống như bất cứ đồng tiền ảo nào khác”, chuyên gia này nhận định.

Charlie Shrem được biết tới với tư cách là thành viên sáng lập và hiện là Phó chủ tịch của Bitcoin Foundation – một tổ chức mua bán và thúc đẩy hoạt động của Bitcoin với tư cách một đồng tiền thay thế. “Chúng tôi thực sự bất ngờ và sốc bởi thông tin này. Tại hiệp hội, chúng tôi coi đây là một sự việc nghiêm trọng và không cho phép hành vi phi pháp nào”, người phát ngôn của Bitcoin Foundation nói.

BitInstant hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên Internet. Trong số các nhà đầu tư cho mạng này có cả cặp sinh đôi Tyler và Cameron Winklevoss, những người từng đứng ra kiện Mark Zuckerberg về việc đánh cắp ý tưởng tạo ra Facebook.

Nhật Minh

Vnexpress





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà sáng lập Binance phủ nhận thông tin đàm phán với gia đình Trump

Changpeng Zhao, nhà sáng lập và cựu CEO của Binance - sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, vừa công khai phủ nhận thông tin cho rằng gia đình Trump đang đàm...

WSJ: Gia đình Trump đàm phán mua cổ phần của Binance

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin thân cận cho biết đại diện gia đình Tổng thống Trump đang tiến hành đàm phán để sở hữu cổ phần tài chính trong chi nhánh...

Meme coin là gì mà khiến thị trường tiền ảo điên đảo?

Trên thị trường tiền số, meme coin là một trong những dòng coin hot nhất trên thị trường, thu hút hàng trăm triệu nhà đầu tư toàn cầu. Nhưng meme coin chính xác là...

Thất vọng với sắc lệnh từ Trump, Bitcoin về sát 80,000 USD

Bitcoin giảm mạnh trong ngày 10/03, tiếp nối giai đoạn biến động mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh lập kho dự trữ Bitcoin chiến lược cho Mỹ.

Trump ký sắc lệnh lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược, giá Bitcoin vẫn giảm

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để thiết lập Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách tiền ảo của siêu...

Elon Musk và TT Donald Trump: Có liên minh tiền số đằng sau kế hoạch lớn?

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch kho dự trữ tiền số quốc gia, cái tên Elon Musk lại một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận. Liệu có một liên...

Trump đưa 5 đồng tiền ảo vào dự trữ chiến lược, Bitcoin tăng hơn 10%, Cardano tăng 60%

Tổng thống Donald Trump chính thức công bố danh sách 5 đồng tiền ảo sẽ được đưa vào kho dự trữ chiến lược của Mỹ. Chỉ trong vài giờ sau thông báo này, tổng giá trị...

Đồng Pi về lại giá 2 USD 

Sau khi rớt mạnh, Đồng Pi đã có chuỗi tăng giá mạnh, có thời điểm lên tới gần 3 USD (27/02). Tính đến ngày 01/03, đồng tiền số này về lại mức giá hơn 2 USD trên sàn...

Bán tháo chưa dứt, Bitcoin thủng mốc 80,000 USD

Bitcoin, đồng tiền ảo lớn nhất thế giới, tiếp tục bị bán tháo và rớt ngưỡng 80,000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 10/11/2024.

Mỹ: “Gió đổi chiều” với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã đệ đơn xin bác bỏ vụ kiện chống lại Coinbase, qua đó mở đường cho sự phát triển của thị trường tiền kỹ thuật số tại Mỹ.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98