Bắt khẩn cấp TGĐ công ty Khải Thái kinh doanh sàn vàng trái phép
Bắt khẩn cấp TGĐ công ty Khải Thái kinh doanh sàn vàng trái phép
Ngày 2.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp 6 nghi phạm tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái (trụ sở chính tại tầng 18, toà nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi “Kinh doanh trái phép”.
* Bắt khẩn cấp tổng giám đốc và kế toán trưởng sàn vàng VGX
* Khám xét, điều tra sàn vàng trái phép tại công ty Khải Thái
Các nghi phạm bị bắt gồm: Hsu Ming Jung hay còn gọi là SaGa (SN 26.4.1975 quốc tịch Trung Quốc) là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái; Nguyễn Mạnh Linh (SN 15.9.1987 HKTT Tân Lập, Nho Quan, Ninh Bình) đứng tên giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái; Đoàn Thị Luyến (SN 7.7.1987 HKTT đội 1 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) là giám đốc điều hành Công ty Khải Thái tại trụ sở chính; Đinh Thị Hồng Vinh (SN 12.9.1985, HKTT khu phố 2 phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) là giám đốc điều hành Công ty Khải Thái tại chi nhánh tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN); Trịnh Hòa Bình (SN 1987, Ninh Khánh, Ninh Bình) là kế toán trưởng công ty; Tăng Hải Nam, giám đốc điều hành chi nhánh tại tầng 18 toà nhà Lotte, đường Liễu Giai, quận Ba Đình.
Trước đó, như Lao động đã thông tin, ngày 1.10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp cùng C45 đã triệu tập 5 trong 6 đối tượng thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái để làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trái phép.
Ngoài việc triệu tập 5 đối tượng liên quan, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét 3 địa điểm của công ty này tại tầng 18, hòng 3, Toà nhà Charmvit (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) và tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN) và tại tầng 18 tòa nhà Lotte (54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, HN).
Cơ quan điều tra cũng đã khám xét khẩn cấp trụ sở và 2 chi nhánh của công ty này, thu giữ hơn 20 tỉ đồng; khám xét nhà riêng của Hsu Ming Jung, cơ quan điều tra thu giữ được trên 50 tỉ đồng.
Theo tài liệu điều tra, Công tyTNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái huy động vốn, ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư với khách hàng và nói với khách hàng tiền ủy thác này công ty đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lợi nhuận cho khách hàng. Công ty có một đội ngũ chuyên gia tại Đài Loan – Trung Quốc để chơi vàng trên các sàn giao dịch FOREX tại Quảng Đông và Hồng Kông (Trung Quốc).
Công ty liên tục tuyển các nhân viên kinh doanh mới, sau khi được đào tạo một tuần là in danh thiếp và hoạt động theo từng nhóm tìm kiếm khách hàng mà không hề có hợp đồng lao động.
Theo quy định, việc kinh doanh vàng phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng nhà nước cấp Giấy phép.
Cao Nguyên
