Đã khởi tố 50 bị can trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

06/11/2015 10:59
06-11-2015 10:59:53+07:00

Đã khởi tố 50 bị can trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

Theo báo Tuổi trẻ, với tổng cộng 50 bị can đã bị khởi tố vì cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, cơ quan điều tra xác định số tiền mà VNCB bị “rút ruột” lên đến hơn 18,413 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra để kết thúc vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng VN (VNCB)”. 

Cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 bị can và xác định số tiền mà VNCB bị “rút ruột” lên đến hơn 18,413 tỷ đồng.

Trong vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can nguyên là lãnh đạo HĐQT và ban tổng giám đốc của ngân hàng, thậm chí có cả các bị can đã chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước VN và hàng loạt giám đốc các công ty tư nhân có liên quan.

Chỉ tính từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2014, Phạm Công Danh với vai trò là chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới rút 18,413 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Trong năm 2013, Phạm Công Danh đã liên tục chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thương vụ “rút ruột” tiền của VNCB, trong đó có nhiều thương vụ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Thủ đoạn của Phạm Công Danh và đồng phạm là sử dụng các sổ tiết kiệm của cá nhân tại VNCB có số dư lớn rồi mang làm tài sản bảo đảm để vay tiền tại chính ngân hàng này. Số tiền vay được, Phạm Công Danh đã mang sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thậm chí, bị can này còn lợi dụng chức danh chủ tịch HĐQT để họp và ban hành nghị quyết của HĐQT về việc sử dụng tiền gửi tại ngân hàng khác làm tài sản bảo đảm cho các công ty do chính mình lập ra vay tiền bằng các hồ sơ vay khống.

Thương vụ này cũng mang đến những hợp đồng vay hàng nghìn tỉ đồng và đến khi vụ việc vỡ lở, các công ty của Phạm Công Danh không có khả năng trả nợ nên các ngân hàng đã tất toán thu hồi công nợ của VNCB bằng toàn bộ số tiền dư ban đầu, gây thiệt hại chính cho VNCB...

Hoàng Nguyên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm ngân hàng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh

Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay, ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng...

Tổng Giám đốc Agribank thêm chức vụ mới

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank - vừa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020- 2025).

VietinBank tăng trưởng dư nợ bền vững đi đôi với kiểm soát chất lượng nợ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) tiếp tục là ngân hàng có chất lượng nợ được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong top 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ...

KienlongBank dành 3,000 tỷ đồng, lãi suất cho vay chỉ từ 0% dành cho khách hàng cá nhân

Với mong muốn đồng hành, sát cánh cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và khách hàng trong việc kịp thời bổ sung nguồn vốn, ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống...

Áp lực tỷ giá hạ nhiệt, NHNN hạ quy mô tín phiếu

Tuần qua (17-24/02/2024), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hút ròng trên kênh thị trường mở (OMO) nhưng không phải do phát hành tín phiếu.

Ngân hàng Nhà nước có thêm một Phó Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - giữ chức Phó Thống đốc từ ngày 1/3.

Cá nhân từ bao nhiêu tuổi được tự do mở tài khoản ngân hàng?

Nếu không đủ các điều kiện dưới đây, người ở độ tuổi này sẽ phải thông qua người đại diện hoặc người giám hộ mới được mở tài khoản ngân hàng.

Tăng trưởng ấn tượng trong thập kỷ qua, các ngân hàng Việt thiếu điều gì để lọt Top khu vực?

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với nhiều nhà băng bắt đầu ghi dấu trên bản đồ xếp hạng ngân hàng toàn cầu...

Lãi suất ngân hàng ngày 25/2: Các ngân hàng có lãi suất vượt mốc 6%

Eximbank hiện đang áp dụng lãi suất 6,5%/năm với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng; BVBank là 6,45%/năm cho kỳ hạn 24 tháng; KienlongBank niêm yết lãi suất...

Tăng trưởng hàng lần trong thập kỷ qua, các ngân hàng Việt thiếu điều gì để lọt Top khu vực?

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với nhiều nhà băng bắt đầu ghi dấu trên bản đồ xếp hạng ngân hàng toàn cầu...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98