Trang mạng cho vay lớn nhất Trung Quốc bị điều tra gian lận

15/02/2016 11:49
15-02-2016 11:49:01+07:00

Trang mạng cho vay lớn nhất Trung Quốc bị điều tra gian lận

Bộ Công An Trung Quốc vừa thiết lập một trang mạng hỗ trợ điều tra trang mạng cho vay ngang hàng (P2P) trực tuyến lớn nhất nước là Ezubao đang bị cáo buộc gian lận hơn 50 tỉ nhân dân tệ (7,61 tỉ USD) của 900.000 nhà đầu tư.

Logo cho vay ngang hàng của Ezubao Ảnh: AFP

Reuters ngày 14-2 cho biết trang chủ ecidcwc.mps.gov.cn được mở nhằm giúp cảnh sát Trung Quốc thu thập thông tin cũng như công bố các thông tin sự thật về Ezubao.

Vụ lừa đảo liên quan đến "một số lượng lớn các nhà đầu tư trải dài khắp đất nước và các thông tin điện tử".

Trang Ezubao đã hoạt động được 18 tháng trước khi cảnh sát Trung Quốc đóng cửa trang mạng cho vay ngang hàng này hồi tháng 12-2015 sau khi đã tiến hành các khoản giao dịch liên quan đến hơn 70 tỉ nhân nhân tệ.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết hầu hết các dự án đầu tư của Ezubao đều làm giả.

Đầu tháng này, Tân Hoa xã dẫn các bình luận chính thức từ các nhà điều hành tại công ty mẹ của Ezubao thừa nhận rằng trang mạng cho vay trực tuyến này "hoàn toàn là một mô hình Ponzi" dùng tiền quỹ của các nhà đầu tư để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của chính họ.

Reuters cho biết cáo buộc trên nhấn mạnh những mối nguy hiểm của việc phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc cùng với ngành công nghiệp sản phẩm quản lý tài sản lỏng lẻo trong đó nhiều sản phẩm bản lẻ trên các trang đầu tư tài chính trực tuyến và thông qua thanh toán tư nhân.

Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc cho biết đến cuối tháng 11-2015 đã có hơn 400 tỉ nhân dân tệ đầu tư từ hơn 3.600 công ty giao dịch ngang hàng P2P và hơn 1.000 công ty trong số này là có vấn đề.

Anh Thư

tuổi trẻ





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Các thị trường phản ứng ra sao sau tháng đầu tại nhiệm của ông Trump?

Một tháng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đồng USD đã suy giảm trong khi thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động, giá vàng đạt mức cao nhất mọi...

Sáp nhập thất bại với Honda, Nissan chuyển hướng sang Elon Musk?

Cổ phiếu Nissan tăng vọt 11% sau thông tin một nhóm cấp cao Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng, đang lên kế hoạch thuyết phục Tesla trở thành nhà đầu tư chiến lược...

Trung Quốc vay nợ Mỹ thấp nhất 16 năm

Lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, do Bắc Kinh tăng cường mua thông qua các tài khoản ít được biết đến...

Swift: Đồng USD chiếm hơn 50% giao dịch toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho đồng USD, dữ liệu mới nhất từ Swift - mạng lưới thanh toán quốc tế lớn nhất thế giới - cho thấy...

CEO sàn tiền ảo gọi Pi Network là trò lừa đảo, giá tiếp tục lao dốc

Sau khi công khai từ chối niêm yết Pi Network (Pi) cách đây vài ngày, Ben Zhou, CEO sàn giao dịch tiền ảo Bybit, lại đăng đàn cảnh báo về những dấu hiệu lừa đảo của...

Tesla có phải “trả giá” về doanh số khi tỷ phú Musk “đắm mình” trong chính trường?

Tesla lần đầu ghi nhận doanh số toàn cầu tuột dốc vào năm ngoái, với mức giảm 1% so với năm 2023 - chỉ báo đáng chú ý đối với công ty vốn đã ghi nhận mức tăng...

Hơn 1.000 tỉ đô la mắc kẹt sau cơn bùng nổ kỳ lân khởi nghiệp

Nhiều công ty khởi nghiệp (startup) được định giá từ một tỉ đô la trở lên, thường gọi là "kỳ lân" đang chật vật gọi vốn để duy trì hoạt động. Hơn 1.000 tỉ đô la Mỹ...

Indonesia sẽ ra mắt quỹ đầu tư quốc gia "siêu cấp" khởi đầu với 20 tỷ USD

Indonesia dự kiến sẽ ra mắt Danantara - công ty đầu tư siêu cấp do nhà nước sở hữu, tương đương với Temasek của Singapore - vào ngày 24/2 tới sau nhiều lần trì hoãn.

Thương vụ thế kỷ giữa Honda và Nissan chính thức đổ vỡ

Honda Motor và Nissan Motor vừa chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán sáp nhập hoạt động kinh doanh vào ngày 13/02, sau khi hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản...

Thuế quan của Mỹ có thể phản tác dụng với đồng USD

Người đứng đầu chiến lược G-10 FX của ngân hàng BofA, dự đoán trong trường hợp Mỹ áp thuế quan lên phần còn lại của thế giới và bị trả đũa, đồng USD có thể suy yếu.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98