Bangladesh điều tra vụ trộm 81 triệu USD của ngân hàng trung ương

20/03/2016 08:33
20-03-2016 08:33:53+07:00

Bangladesh điều tra vụ trộm 81 triệu USD của ngân hàng trung ương

Cảnh sát Bangladesh ngày 17/3 đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ trộm 81 triệu USD từ tài khoản của Ngân hàng Bangladesh (BB - ngân hàng trung ương) tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở New York, song cho biết còn quá sớm để xác định bất kỳ nghi phạm nào.

* Nhờ lỗi chính tả, Bangladesh không mất gần 1 tỷ USD

Trụ sở Bangladesh Bank. (Nguồn: sdasia)

Tại thủ đô Dhaka, người phát ngôn BB cho biết cảnh sát đã tới ngân hàng để tìm hiểu cơ chế hoạt động của tài khoản và hệ thống máy tính nhằm phục vụ công tác điều tra.

Báo cáo trước đó của BB nêu rõ một máy tính và máy in của BB sử dụng hệ thống tin nhắn liên ngân hàng SWIFT đã bị tin tặc kiểm soát để nhà chức trách không thấy được dữ liệu về yêu cầu chuyển khoản cũng như biên lai nhận tiền. Chi tiết về lỗi máy in này là một trong những manh mối đầu tiên để xác định cách thức lấy trộm tiền.

Hiện các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng có nội gián trong vụ trộm này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Bangladesh A.M.A Muhith ngày 18/3 cáo buộc các quan chức BB có dính líu đến vụ việc.

Theo Bộ trưởng, cơ sở Fed ở New York cần có vân tay và các thông tin sinh trắc học từ các quan chức của BB để kích hoạt giao dịch, do đó tin tặc không thể tiến hành vụ tấn công mà không có sự giúp đỡ từ bên trong.

Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 4-5/2, kẻ trộm tìm cách rút 951 triệu USD từ tài khoản của BB tại Fed New York.

Mặc dù hệ thống an ninh đã chặn được giao dịch, song 81 triệu USD đã bị chuyển tới chi nhánh Manila của Tập đoàn Ngân hàng thương mại Rizal của Philippines (RCBC) và sau đó tiếp tục nhanh chóng chuyển đi Công ty dịch vụ ngoại tệ Philrem. Từ Phirem, hơn 30 triệu USD chuyển đến một doanh nhân người Trung Quốc.

Hơn 50 triệu USD còn lại được chia ra chuyển tới một khu nghỉ dưỡng sòng bạc và doanh nghiệp sản xuất trò chơi điện tử tại Philippines.

Tại phiên điều trần ngày 17/3 của Thượng viện Philippines, một nhân viên của RCBC có mặt tại chi nhánh Manila vào thời điểm đó cho biết Giám đốc chi nhánh Maia Santos Deguito đã rút 20 triệu peso (432.000 USD) tiền mặt từ một trong số các tài khoản này. Tuy nhiên, bà Deguito khẳng định mình vô can.

Hội đồng chống rửa tiền Philippines cho biết giám đốc chi nhánh RCBC tại Manila và chủ các tài khoản mà ban đầu số tiền trên được chuyển đến đã bị kiện./.

vietnam+



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Các thị trường phản ứng ra sao sau tháng đầu tại nhiệm của ông Trump?

Một tháng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đồng USD đã suy giảm trong khi thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động, giá vàng đạt mức cao nhất mọi...

Sáp nhập thất bại với Honda, Nissan chuyển hướng sang Elon Musk?

Cổ phiếu Nissan tăng vọt 11% sau thông tin một nhóm cấp cao Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng, đang lên kế hoạch thuyết phục Tesla trở thành nhà đầu tư chiến lược...

Trung Quốc vay nợ Mỹ thấp nhất 16 năm

Lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, do Bắc Kinh tăng cường mua thông qua các tài khoản ít được biết đến...

Swift: Đồng USD chiếm hơn 50% giao dịch toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho đồng USD, dữ liệu mới nhất từ Swift - mạng lưới thanh toán quốc tế lớn nhất thế giới - cho thấy...

CEO sàn tiền ảo gọi Pi Network là trò lừa đảo, giá tiếp tục lao dốc

Sau khi công khai từ chối niêm yết Pi Network (Pi) cách đây vài ngày, Ben Zhou, CEO sàn giao dịch tiền ảo Bybit, lại đăng đàn cảnh báo về những dấu hiệu lừa đảo của...

Tesla có phải “trả giá” về doanh số khi tỷ phú Musk “đắm mình” trong chính trường?

Tesla lần đầu ghi nhận doanh số toàn cầu tuột dốc vào năm ngoái, với mức giảm 1% so với năm 2023 - chỉ báo đáng chú ý đối với công ty vốn đã ghi nhận mức tăng...

Hơn 1.000 tỉ đô la mắc kẹt sau cơn bùng nổ kỳ lân khởi nghiệp

Nhiều công ty khởi nghiệp (startup) được định giá từ một tỉ đô la trở lên, thường gọi là "kỳ lân" đang chật vật gọi vốn để duy trì hoạt động. Hơn 1.000 tỉ đô la Mỹ...

Indonesia sẽ ra mắt quỹ đầu tư quốc gia "siêu cấp" khởi đầu với 20 tỷ USD

Indonesia dự kiến sẽ ra mắt Danantara - công ty đầu tư siêu cấp do nhà nước sở hữu, tương đương với Temasek của Singapore - vào ngày 24/2 tới sau nhiều lần trì hoãn.

Thương vụ thế kỷ giữa Honda và Nissan chính thức đổ vỡ

Honda Motor và Nissan Motor vừa chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán sáp nhập hoạt động kinh doanh vào ngày 13/02, sau khi hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản...

Thuế quan của Mỹ có thể phản tác dụng với đồng USD

Người đứng đầu chiến lược G-10 FX của ngân hàng BofA, dự đoán trong trường hợp Mỹ áp thuế quan lên phần còn lại của thế giới và bị trả đũa, đồng USD có thể suy yếu.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98