Mỹ khắc phục lỗ hổng luật pháp để tránh bị lợi dụng trốn thuế

06/05/2016 16:33
06-05-2016 16:33:46+07:00

Mỹ khắc phục lỗ hổng luật pháp để tránh bị lợi dụng trốn thuế

Ngày 5/5, Mỹ đã công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các công ty bình phong ở nước này vào các hoạt động như trốn thuế và rửa tiền.

Ảnh minh họa. (Nguồn: attestationupdate.files.wordpress.com)

Các biện pháp của Nhà Trắng sẽ nhằm khắc phục các lỗ hổng luật pháp, vốn cho phép người nước ngoài mở công ty nặc danh, đồng thời thúc đẩy dự luật yêu cầu ngân hàng, các bên trung gian và những thực thể tài chính khác nhận biết và lưu giữ hồ sơ về các tài khoản cá nhân thực tế. Theo các biện pháp mới được đề xuất, các công ty buộc phải biết và đáp ứng thông tin về chủ sở hữu thực sự.

Nhà Trắng nhấn mạnh vụ rỏ rỉ "Hồ sơ Panama" đã cho thấy tính cấp bách phải áp dụng các biện phát kiểm soát chặt chẽ, góp phần vào nỗ lực chung ngăn chặn các mánh khóe trốn thuế và rửa tiền. Washington cam kết hợp tác với các đối tác quốc tế để giải quyết những thách thức chung này.

Nhà chức trách Mỹ nhấn mạnh việc triển khai các biện pháp mới này sẽ không để các đối tượng tội phạm sử dụng công ty bình phong hay các thực thể pháp lý khác để gian lận thuế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự ủng hộ của các chính phủ trên toàn thế giới đối với cuộc chiến chống nạn trốn thuế, cũng như những vi phạm về tài chính khác, vốn bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch trong hệ thống ngân hàng. Các biện pháp này được đưa ra tiếp sau khi 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama bị rò rỉ.

Theo điều tra ban đầu của Hiệp hội Báo chí điều tra quốc tế, Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế," qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế.

Trong một diễn biến liên quan vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama," Royal Bank of Canada (RBC), ngân hàng lớn nhất Canada, đã đồng ý chuyển giao cho chính phủ nước này danh sách các khách hàng có "quan hệ hoặc liên hệ" với công ty luật Mossack Fonseca ở Panama trong vụ rò rỉ tài liệu thuế gây chấn động dư luận.

Mạng tin Toronto Star và CBC cho hay Cơ quan Thuế Canada (CRA) đã đưa đơn kiện chống lại Royal Bank of Canada nhằm buộc ngân hàng này đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng. Ngân hàng Royal Bank of Canada xác nhận thông tin trên đồng thời cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng.

Động thái này được đưa ra sau khi Toronto Star và CBC, liên kết vối Hiệp hội báo diều tra quốc tế (ICIJ) công bố các cuộc điều tra nhằm vào công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.

Dựa vào các thông tin thu thập được, CRA cho biết đang có trong tay ít nhất 40 đối tượng có liên quan đến Mossack Fonseca trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama," đồng thời khẳng định dùng mọi cách để trừng trị những đối tượng có tên trong hồ sơ này./.

VIETNAM+





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hơn 1.000 tỉ đô la mắc kẹt sau cơn bùng nổ kỳ lân khởi nghiệp

Nhiều công ty khởi nghiệp (startup) được định giá từ một tỉ đô la trở lên, thường gọi là "kỳ lân" đang chật vật gọi vốn để duy trì hoạt động. Hơn 1.000 tỉ đô la Mỹ...

Indonesia sẽ ra mắt quỹ đầu tư quốc gia "siêu cấp" khởi đầu với 20 tỷ USD

Indonesia dự kiến sẽ ra mắt Danantara - công ty đầu tư siêu cấp do nhà nước sở hữu, tương đương với Temasek của Singapore - vào ngày 24/2 tới sau nhiều lần trì hoãn.

Thương vụ thế kỷ giữa Honda và Nissan chính thức đổ vỡ

Honda Motor và Nissan Motor vừa chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán sáp nhập hoạt động kinh doanh vào ngày 13/02, sau khi hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản...

Thuế quan của Mỹ có thể phản tác dụng với đồng USD

Người đứng đầu chiến lược G-10 FX của ngân hàng BofA, dự đoán trong trường hợp Mỹ áp thuế quan lên phần còn lại của thế giới và bị trả đũa, đồng USD có thể suy yếu.

Đồng yen tiếp tục chuỗi phiên mất giá do lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ

Đồng yen giảm tới 0,8% xuống còn 153,73 yên/USD vào phiên giao dịch ngày 12/2, mức thấp nhất trong một tuần và yếu hơn so với hầu hết các đồng tiền lớn khác.

‘Trump trade’ phản tác dụng khi đô la Mỹ suy yếu

“Trum trade”, tức đầu tư vào các tài sản được kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách của Tổng thống Donald Trump, gồm đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ Mỹ không còn hiệu...

Vàng lập kỷ lục trên 2,930 USD, đồng USD tăng sau tuyên bố áp thuế từ Trump

Thị trường tài chính toàn cầu đã phản ứng mạnh mẽ sau cam kết áp thuế đối với hàng nhập khẩu thép và nhôm của Tổng thống Donald Trump, với đồng USD tăng giá và vàng...

Top 10 quốc gia xuất khẩu thép vào Mỹ, Việt Nam đứng thứ 5

Mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên toàn bộ thép nhập khẩu vào Mỹ, đánh dấu bước leo thang trong căng thẳng thương mại toàn cầu. Động thái...

Giới đầu tư hành động ra sao giữa bão thuế quan của Trump?

Các nhà đầu tư toàn cầu đã có thời gian chuẩn bị cho thuế quan của Donald Trump nhưng những cú quay ngoắt chóng mặt của thị trường đang khiến họ căng thẳng.

IMF: Nhật Bản cần cắt giảm thâm hụt ngân sách ngay lập tức

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhật Bản phải hành động ngay lập tức để cải thiện sức khỏe tài chính của nước này trong bối cảnh rủi ro thiên tai gia tăng và chi...


Hotline: 0908 16 98 98