OCB – Fintek – TESS ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền

09/11/2016 16:53
09-11-2016 16:53:48+07:00

OCB – Fintek – TESS ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền

Ngày 09/11/2016, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty TNHH Fintek cùng đối tác TESS International đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền tại TP.HCM.

Đại diện Ngân hàng OCB, Fintek và TESS International tham gia ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền

Dự án này sẽ được triển khai tại OCB từ tháng 9/2016 và dự kiến đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống của OCB vào tháng 2/2017.

Hệ thống phần mềm AML cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo những danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận,…; phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch, các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng nhằm tạo nền tảng cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Hoàng Ly – Chủ tịch Fintek cho biết bằng cách áp dụng công nghệ trong quản trị rủi ro thông qua dự án phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML), OCB có thể đánh giá rủi ro rửa tiền của khách hàng, phát hiện và kiểm soát các giao dịch đáng ngờ, đồng thời giảm thiểu thời gian xử lý các giao dịch khả nghi.

“Việc triển khai thành công dự án phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chung của quốc tế hiện nay cũng như tuân thủ quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại cho OCB cũng nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tạo tiền đề cho việc hoàn thành dự án Quản trị rủi ro Basel II theo tiêu chuẩn quốc tế vào tháng 2/2017”, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.

Dự án chống rửa tiền tại Ngân hàng OCB được chia làm 2 giai đoạn, hiện giai đoạn 1 của dự án đã hoàn tất và đi vào hoạt động thực tế từ tuần trước, thời gian triển khai toàn bộ dự án giai đoạn 1 bao gồm cả việc phân tích hệ thống, tùy chỉnh, kiểm định và triển khai là 3 tuần. Đối với giai đoạn 2, TESS đã bắt đầu quy trình phân tích hệ thống tại OCB và tùy chỉnh; dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành đầu tháng 2/2017 đúng như kế hoạch ban đầu./.


TESS International là tổ chức có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp gói giải pháp toàn diện giúp các tổ chức tài chính hoàn thiện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, vận hành, hệ thống, phân tích kinh doanh cũng như quản lý dự án. TESS là đơn vị cố vấn cấp cao cho nhiều đối tác, khách hàng là các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính lớn, với công việc chính là tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại cho lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Fintek là đơn vị dẫn đầu về đầu tư, tư vấn và chuyển giao công nghệ được thành lập và vận hành bởi đội ngũ sáng lập cùng các cố vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vựa tài chính ngân hàng, tài chính vi mô, quản trị rủi ro, công nghệ thanh toán và công nghệ thông tin. Fintek cũng giữ vai trò là đơn vị cố vấn cấp cao cho nhiều đối tác, khách hàng là các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính lớn; với công việc chính là tư vấn cũng như cung cấp các giải pháp công nghệ liên quan đến mảng tài chính ngân hàng.



MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến

Trên hành trình 30 năm phát triển, kết nối giá trị cuộc sống của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) không thể thiếu những con người tận tâm gắn bó...

Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank

Ngày 26/3/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vinh dự được Citibank trao tặng giải thưởng “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc” (USD Payments...

MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) vừa có thông tin phản hồi về trường hợp một khách hàng tại Hà Nội phản ánh mất số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98