Hồ sơ Panama: Một phần tài liệu bí mật sẽ được công bố vào tháng 5

28/04/2016 09:22
28-04-2016 09:22:00+07:00

Hồ sơ Panama: Một phần tài liệu bí mật sẽ được công bố vào tháng 5

Ngày 27/4, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama hay còn gọi là "Hồ sơ Panama," thông báo sẽ công bố một phần nội dung của số tài liệu này vào ngày 9/5 tới.

 

Biển hiệu bên ngoài trụ sở Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama City ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ICIJ, số tài liệu được phép tiếp cận trong đợt công bố lần này gồm thông tin liên quan đến hơn 200.000 các quỹ tổ chức, các công ty, quỹ ủy thác bí mật tại 21 nơi trốn thuế từ Hong Kong (Trung Quốc) đến bang Nevada, Mỹ.

ICIJ nhận định việc công bố nội dung "Hồ sơ Panama" là bước tiếp theo trong tiến trình điều tra của cơ quan có trụ sở tại Mỹ này, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều tài liệu trong "Hồ sơ Panama" vào những tháng tới.

Khoảng 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca được một nguồn giấu tên cung cấp cho báo Sueddeutsche Zeitung (Nam Đức, SZ) của Đức khoảng 1 năm trước.

SZ sau đó đã chia sẻ thông tin với ICIJ và một số tập đoàn thông tin khác như BBC và The Guardian để huy động các báo cùng điều tra hồ sơ có quy mô lớn nhất thế giới từ trước đến nay này, bao gồm những tiết lộ về số tài sản được cất giữ ở các điểm trốn thuế của 140 nhà lãnh đạo cấp cao và các nhân vật nổi tiếng.

ICIJ đã công khai thông tin về hàng nghìn cá nhân sở hữu các tài khoản ở nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế, các thỏa thuận của Luxembourg giúp các công ty đa quốc gia trốn thuế và kế hoạch giúp các khách hàng của chi nhánh ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ trốn thuế với tổng số tiền trong tài khoản lên tới 119 tỷ USD.

ICIJ có trụ sở tại Washington và được điều hành bởi nhà báo người Australia Gerard Ryle, tập hợp hơn 190 nhà báo từ hơn 65 quốc gia.

ICIJ đã tiến hành điều tra các vụ tham nhũng xuyên biên giới, các vụ phạm tội có tổ chức và trốn thuế, bên cạnh nhiều vụ việc khác.

Theo các kết quả điều tra, Công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế," qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế.

Số tài liệu này, còn gọi là "Hồ sơ Panama," ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ năm 1975).

Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay và nó hé lộ danh tính nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có những tài sản khổng lồ ở nước ngoài, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới./.

Vietnam+





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Các thị trường phản ứng ra sao sau tháng đầu tại nhiệm của ông Trump?

Một tháng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đồng USD đã suy giảm trong khi thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động, giá vàng đạt mức cao nhất mọi...

Sáp nhập thất bại với Honda, Nissan chuyển hướng sang Elon Musk?

Cổ phiếu Nissan tăng vọt 11% sau thông tin một nhóm cấp cao Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng, đang lên kế hoạch thuyết phục Tesla trở thành nhà đầu tư chiến lược...

Trung Quốc vay nợ Mỹ thấp nhất 16 năm

Lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, do Bắc Kinh tăng cường mua thông qua các tài khoản ít được biết đến...

Swift: Đồng USD chiếm hơn 50% giao dịch toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho đồng USD, dữ liệu mới nhất từ Swift - mạng lưới thanh toán quốc tế lớn nhất thế giới - cho thấy...

CEO sàn tiền ảo gọi Pi Network là trò lừa đảo, giá tiếp tục lao dốc

Sau khi công khai từ chối niêm yết Pi Network (Pi) cách đây vài ngày, Ben Zhou, CEO sàn giao dịch tiền ảo Bybit, lại đăng đàn cảnh báo về những dấu hiệu lừa đảo của...

Tesla có phải “trả giá” về doanh số khi tỷ phú Musk “đắm mình” trong chính trường?

Tesla lần đầu ghi nhận doanh số toàn cầu tuột dốc vào năm ngoái, với mức giảm 1% so với năm 2023 - chỉ báo đáng chú ý đối với công ty vốn đã ghi nhận mức tăng...

Hơn 1.000 tỉ đô la mắc kẹt sau cơn bùng nổ kỳ lân khởi nghiệp

Nhiều công ty khởi nghiệp (startup) được định giá từ một tỉ đô la trở lên, thường gọi là "kỳ lân" đang chật vật gọi vốn để duy trì hoạt động. Hơn 1.000 tỉ đô la Mỹ...

Indonesia sẽ ra mắt quỹ đầu tư quốc gia "siêu cấp" khởi đầu với 20 tỷ USD

Indonesia dự kiến sẽ ra mắt Danantara - công ty đầu tư siêu cấp do nhà nước sở hữu, tương đương với Temasek của Singapore - vào ngày 24/2 tới sau nhiều lần trì hoãn.

Thương vụ thế kỷ giữa Honda và Nissan chính thức đổ vỡ

Honda Motor và Nissan Motor vừa chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán sáp nhập hoạt động kinh doanh vào ngày 13/02, sau khi hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản...

Thuế quan của Mỹ có thể phản tác dụng với đồng USD

Người đứng đầu chiến lược G-10 FX của ngân hàng BofA, dự đoán trong trường hợp Mỹ áp thuế quan lên phần còn lại của thế giới và bị trả đũa, đồng USD có thể suy yếu.


TIN CHÍNH




Hotline: 0908 16 98 98