Khởi tố và bắt chuyên viên Thanh tra giám sát NHNN làm giả hồ sơ để lừa đảo
Khởi tố và bắt chuyên viên Thanh tra giám sát NHNN làm giả hồ sơ để lừa đảo
Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đối tượng Phạm Trọng Cường. Ảnh: CA TPHCM
|
Ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (SN 1990; ngụ Phường 3, quận Phú Nhuận) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, Phòng PC01 - Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh V.Q.M (SN 1982; ngụ phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5.5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Sau khi tiếp nhận đơn, công an đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra, công an xác định Cường có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn và không có tiền trả lãi vay. Cường cũng nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.
Nhưng do tài sản của Cường (nhà đất trên đường Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn. Văn bản giả có nội dung "Ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9.3 tỷ đồng để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng Phạm Trọng Cường có hồ sơ vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp, đã được chấp thuận cho vay số tiền 9.3 tỷ đồng".
