Làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng

Đồng Nai:

Làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng

Hàng loạt ngân hàng có chi nhánh đóng trên địa bàn Đồng Nai vừa phải gửi văn bản cảnh báo các tổ chức tín dụng cảnh giác khi thẩm định hồ sơ vay vốn.

Trong văn bản cảnh báo, NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho hay, ngày 3.1, bà Võ Thị Thu Thảo (ngụ tại xã Hoá An, TP.Biên Hoà) đến Ngân hàng TMCP AÁ Châu chi nhánh Đồng Nai (ACB Đồng Nai) xin vay vốn và tài sản đảm bảo thế chấp là bất động sản toạ lạc tại số C33, khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hoà.

Bất động sản này đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở do UBND TP.Biên Hoà cấp. Ngày 16.1.2009, bà Thảo được ACB Đồng Nai giải ngân cho vay 1 tỉ đồng. Ngày 17.1, nhân viên pháp lý chứng từ đến Phòng công chứng và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì phát hiện giả mạo.

Chiều cùng ngày, CA đã bắt tạm giam Võ Thị Thu Thảo. Qua điều tra cho thấy, tháng 10.2008, bà Thảo xin thuê lại căn nhà C33 của bà T.L, trả 6 triệu đồng/tháng. Bà T.L đưa bản photocopy giấy chủ quyền cho bà Thảo làm giấy tờ thuê nhà. Bà Thảo căn cứ bản photocopy trên nhờ đồng bọn làm giả để vay vốn ACB Đồng Nai.

Theo văn bản cảnh báo ngày 2.2 của  Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Đồng Nai (SHB Đồng Nai) thì ngày 13.1, bà Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hoà)  đến SHB Đồng Nai xin vay vốn bổ sung 600 triệu đồng. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 160m2 tại phường Thống Nhất. Khoản vay được SHB Đồng Nai duyệt. Ngày 21.1, bà Anh bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, bà Anh khai đã thuê người dùng máy scan làm giả con dấu của UBND TP.Biên Hoà và chữ ký của một phó chủ tịch để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình hòng lừa ngân hàng.

Ngô Nguyên

lao động