Ngừng giao dịch đồng 500 euro
Ngừng giao dịch đồng 500 euro
Cơ quan Phòng chống tội phạm nghiêm trọng có tổ chức của Anh (Soca) vừa tuyên bố, nước này sẽ ngừng giao dịch đồng tiền giấy mệnh giá 500 euro nhằm hạn chế tình trạng rửa tiền. Theo đó, người dân và khách du lịch có thể bán lại đồng tiền này cho ngân hàng.
Soca cho rằng, 90% lượng tiền mệnh giá 500 euro đang nằm trong tay các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Mệnh giá cao của tờ tiền này khiến giới tội phạm có thể dễ dàng giấu diếm để chuyển lậu với số lượng lớn qua biên giới.
Mới đây, giới chức Anh cũng đã bí mật quay hình và phá vỡ một băng nhóm chuyên rửa tiền các nguồn thu từ buôn bán ma túy, với 13 thành viên bị kết án và bỏ tù.
Lưu Vân
diễn đàn doanh nghiệp