OCB – Fintek – TESS ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền
OCB – Fintek – TESS ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền
Ngày 09/11/2016, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty TNHH Fintek cùng đối tác TESS International đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền tại TP.HCM.
Đại diện Ngân hàng OCB, Fintek và TESS International tham gia ký kết hợp tác triển khai dự án phòng chống rửa tiền
|
Dự án này sẽ được triển khai tại OCB từ tháng 9/2016 và dự kiến đưa vào sử dụng trên toàn hệ thống của OCB vào tháng 2/2017.
|
Hệ thống phần mềm AML cung cấp các mô hình khác nhau, các phương tiện để lọc thông tin khách hàng theo những danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận,…; phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ như thông tin khách hàng cung cấp không nhất quán, sai lệch, các giao dịch tiền mặt, mua bán hoặc tiền gửi không phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng nhằm tạo nền tảng cho ngân hàng trong hoạt động quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch và an toàn hệ thống. |
Ông Nguyễn Hoàng Ly – Chủ tịch Fintek cho biết bằng cách áp dụng công nghệ trong quản trị rủi ro thông qua dự án phòng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML), OCB có thể đánh giá rủi ro rửa tiền của khách hàng, phát hiện và kiểm soát các giao dịch đáng ngờ, đồng thời giảm thiểu thời gian xử lý các giao dịch khả nghi.
“Việc triển khai thành công dự án phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chung của quốc tế hiện nay cũng như tuân thủ quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại cho OCB cũng nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, tạo tiền đề cho việc hoàn thành dự án Quản trị rủi ro Basel II theo tiêu chuẩn quốc tế vào tháng 2/2017”, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.
Dự án chống rửa tiền tại Ngân hàng OCB được chia làm 2 giai đoạn, hiện giai đoạn 1 của dự án đã hoàn tất và đi vào hoạt động thực tế từ tuần trước, thời gian triển khai toàn bộ dự án giai đoạn 1 bao gồm cả việc phân tích hệ thống, tùy chỉnh, kiểm định và triển khai là 3 tuần. Đối với giai đoạn 2, TESS đã bắt đầu quy trình phân tích hệ thống tại OCB và tùy chỉnh; dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành đầu tháng 2/2017 đúng như kế hoạch ban đầu./.
|
TESS International là tổ chức có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp gói giải pháp toàn diện giúp các tổ chức tài chính hoàn thiện các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, vận hành, hệ thống, phân tích kinh doanh cũng như quản lý dự án. TESS là đơn vị cố vấn cấp cao cho nhiều đối tác, khách hàng là các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính lớn, với công việc chính là tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại cho lĩnh vực tài chính ngân hàng. Fintek là đơn vị dẫn đầu về đầu tư, tư vấn và chuyển giao công nghệ được thành lập và vận hành bởi đội ngũ sáng lập cùng các cố vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vựa tài chính ngân hàng, tài chính vi mô, quản trị rủi ro, công nghệ thanh toán và công nghệ thông tin. Fintek cũng giữ vai trò là đơn vị cố vấn cấp cao cho nhiều đối tác, khách hàng là các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính lớn; với công việc chính là tư vấn cũng như cung cấp các giải pháp công nghệ liên quan đến mảng tài chính ngân hàng. |
