Bắt băng tín dụng đen cho vay lãi suất 365%/năm

05/04/2019 16:55
05-04-2019 16:55:35+07:00

Bắt băng tín dụng đen cho vay lãi suất 365%/năm

Chiều 5-4, lãnh đạo Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác nhận công an vừa triệt phá thêm một băng nhóm cho vay theo hình thức "tín dụng đen" với mức lãi suất lên đến 365%/năm.

Nhóm tín dụng đen tại cơ quan công an - Ảnh: LINH ĐAN

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Anh (21 tuổi), Trương Văn Điệp (17 tuổi) và Igari Tạ Đức Quân (25 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, ngày 2-4, Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt quả tang Lê Đức Anh và Trương Văn Điệp đang có hành vi cho vay lãi nặng. Cơ quan công an thu giữ 39 bộ hồ sơ, 18 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 3 xe máy cùng các dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngày 3-4, Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Igari Tạ Đức Quân để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các vật chứng thu giữ của nhóm Đức Anh - Ảnh: LINH ĐAN

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2-2019, băng nhóm này đến thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông thuê nhà và in tờ rơi với nội dung "hỗ trợ vay vốn", cho vay tiền góp chỉ cần thế chấp giấy phép lái xe, hộ khẩu... rồi rải dọc các tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk Song và Cư Jút để dụ người dân cần tiền liên hệ.

Khi có người liên hệ vay tiền, những thanh niên này trực tiếp đến "thẩm định tài sản, giấy tờ tùy thân" và cho người dân vay tiền tại nhà với hình thức trả góp theo ngày. Thời gian tính góp là 25 ngày với mức lãi suất 365%/năm.

Thượng úy Đỗ Hồng Kiên - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Gia Nghĩa - cho biết nhóm cho vay nặng lãi này hoạt động rất tinh vi. "Bước đầu, Công an thị xã Gia Nghĩa xác định nhóm đối tượng này đã cho hơn 100 người vay (trong đó có người vay nhiều lần) với mức tiền trên 1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng", ông Kiên nói.

Có nhóm cho vay với lãi suất 936%/năm

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã triệt phá 4 nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với số tiền cho vay trên 13 tỉ đồng, lãi suất từ 180% - 549%/năm, trường hợp quá hạn phải chịu mức lãi suất đến 936%/năm.

Trong đó, Công an thị xã Gia Nghĩa đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 2 nhóm, 6 đối tượng đều ở thành phố Hà Nội đến tỉnh Đắk Nông tổ chức cho vay lãi nặng.

Linh Đan

TUỔI TRẺ





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kết nối thanh toán bán lẻ song phương mã QR Code giữa Việt Nam và Campuchia

Thông qua ứng dụng Bakong của Ngân hàng Quốc gia Campuchia, khách hàng của 57 ngân hàng Campuchia khi đến Việt Nam có thể quét mã VietQR tại các điểm chấp nhận...

The Banker vinh danh MSB là Ngân hàng của năm

Ngày 30/11 tại London (Vương quốc Anh), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB) vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng của năm 2023” do The Banker, ấn phẩm của...

Thao túng ngân hàng

Những con số từ vụ việc SCB ngày càng làm nhiều người sửng sốt.

Giá USD tiếp tục giảm

Tuần qua (27/11-01/12/2023), giá USD trên thị trường quốc tế giảm thêm khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi) - thước đo lạm phát yêu thích của Fed -...

Sacombank tăng nguồn vốn và giảm sâu lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng dịp cuối năm

Đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ vốn rẻ cho người dân, doanh nghiệp thời điểm cuối năm 2023 và cận tết 2024, Sacombank tăng nguồn vốn cho vay...

Yêu cầu thanh tra Ngân hàng Nhà nước về công tác điều hành tăng trưởng tín dụng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của NHNN trong điều hành tăng trưởng...

Nhìn lại xu hướng chuyển dịch tín dụng bán lẻ trong 10 năm qua

Năm 2014 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi thu nhập bình quân đầu người Việt Nam vượt 2,000 USD. Đây là mốc mà lịch sử các quốc gia khác trên thế giới đã chứng kiến...

Những chính sách về lĩnh vực ngân hàng có hiệu lực trong tháng 12/2023

Trong tháng 12/2023, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực như: giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; quy định mới về...

BVBank thay đổi logo, nhận diện thương hiệu

Ngày 01/12/2023, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, UPCoM: BVB) chính thức ra mắt logo mới - hình ảnh mới, nhận diện thương hiệu mới đồng nhất với tên viết tắt tiếng...

Để tăng trưởng tín dụng đạt 14.5% thì trong tháng cuối năm phải giải ngân hết 735 ngàn tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 23/11/2023 dư nợ toàn hệ thống tăng 8.38% so với cuối tháng 12 năm ngoái mức đã giao cho các Tổ chức tín dụng...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98