Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án liên quan SeAbank Đà Nẵng

29/05/2019 20:31
29-05-2019 20:31:09+07:00

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án liên quan SeAbank Đà Nẵng

Chiều 29-5, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ngân hàng SeAbank Đà Nẵng do có tài liệu, chứng cứ mới.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Đ.C

Ngày 27-5, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm bị cáo Hứa Thị Mộng Hoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các bị cáo Thái Trần Thông - nguyên giám đốc SeAbank Đà Nẵng, Nguyễn Ẩn - nhân viên SeAbank Đà Nẵng, Hoàng Hiếu Trung - trưởng phòng giao dịch Lê Lợi - SeAbank Đà Nẵng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Hữu Linh phó viện trưởng ký ngày 1-2-2018: Bà Hoa là giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo, ngành nghề kinh doanh là mua bán điện thoại di động, sim số, thẻ cào, linh kiện viễn thông… Ngoài ra, bà Hoa còn làm giám đốc Công ty TNHH Điện tử viễn thông Nam An.

Công ty Gia Bảo phát sinh quan hệ tín dụng với ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2007, với hợp đồng tín dụng hạn mức ngày 14-2-2007, vay vốn ngắn hạn để kinh doanh mặt hàng sim số, thẻ cào, điện thoại di động...

Ngày 15-9-2007, bà Hoa đại diện Công ty Gia Bảo lập đơn xin vay vốn kèm phương án vay vốn gửi SeABank Đà Nẵng đề nghị được vay 120 tỉ đồng để bổ sung vốn kinh doanh. Đến ngày 20-11-2007, SeABank Đà Nẵng đã ký hợp đồng với hạn mức tín dụng cấp cho công ty này là 120 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo cho nợ vay là bất động sản, hàng hóa tồn kho luân chuyển và hàng hóa hình thành từ vốn vay.

Từ ngày 27-11-2007 đến 27-11-2008, SeABank Đà Nẵng đã giải ngân cho Công ty Gia Bảo theo 66 khế ước với tổng số tiền là hơn 485 tỉ đồng.

Ngày 24-12-2008, Công ty Gia Bảo phát sinh nợ quá hạn và không thể trả được nợ đã vay. Số tiền gốc vốn vay ngân hàng SeABank không thu hồi được là hơn 55 tỉ đồng (chưa kể lãi). Ngân hàng này đã có đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra đề nghị điều tra, xử lý.

Theo cáo trạng, bà Hoa đã cung cấp các báo cáo tài chính trong đó nâng khống lượng hàng tồn kho, kết quả kinh doanh lợi nhuận cao để gửi cho SeABank Đà Nẵng nhằm mục đích được giải ngân tiền vay.

Bà Hoa khai nhận giá trị hàng tồn kho của Công ty Gia Bảo gửi SeABank cao hơn so với giá trị hàng tồn kho trên sổ sách công ty vì bị cáo đã đưa cả số liệu hàng tồn kho của Công ty TNHH Điện tử viễn thông Nam An vào báo cáo tồn kho của Công ty Gia Bảo gửi SeABank…

Còn ông Thông và các các bộ ngân hàng khác được xác định có nhiều sai phạm trong kiểm tra, định giá tài sản đảm bảo liên quan đến hàng tồn kho của Công ty Gia Bảo thế chấp cho SeAbank Đà Nẵng. Sai phạm trong việc theo dõi, kiểm tra kho hàng cũng như kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Gia Bảo.

Cáo trạng cũng kết luận bà Hoa đã có hành vi gian dối nâng khống giá trị tài sản hàng hóa tồn kho luân chuyển để vay vốn SeAbank Đà Nẵng chiếm đoạt số tiền hơn 55 tỉ đồng.

Theo chủ tọa phiên tòa, việc trả hồ sơ do bị cáo Hoa cung cấp nhiều tài liệu, chứng cứ mới. Bị cáo Hoa cho rằng việc xử lý các tài sản thế chấp là các bất động sản, các sổ tiết kiệm có dấu hiệu bị lừa dối, cưỡng ép, vi phạm các cam kết.

Sau khi xử lý được các tài sản thế chấp thì đại diện phía ngân hàng hình sự hóa quan hệ kinh doanh thương mại.

Việc thiếu hụt hàng hóa là do bị mất và đã có báo cáo phía ngân hàng, cơ quan chức năng nhưng chưa được điều tra làm rõ.

Các luật sư cũng cho rằng có dấu hiệu hình sự hóa vụ án kinh doanh thương mại nên đề nghị trả hồ sơ điều tra làm rõ.

ĐOÀN CƯỜNG

TUỔI TRẺ





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tín dụng đối với nền kinh tế đến 30/11 đạt hơn 13 triệu tỷ đồng, tăng 9.15%

Sáng 07/12/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất...

Nghiêm cấm việc mở rộng room tín dụng và dành lãi suất thấp cho thành viên ban lãnh đạo ngân hàng

Sáng 07/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng...

Bước ngoặt tuổi 30 có giúp PGBank chuyển mình?

Năm 2023 chào đón PGBank bằng một loạt sự kiện lớn trong hành trình tái cấu trúc. Liệu rằng sau cột mốc tuổi 30, PGBank có thực sự “thịnh vượng” và “phát triển” như...

VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

Giải thưởng được trao tặng từ tổ chức thanh toán thẻ hàng đầu thế giới – VISA, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của ngân hàng trong việc cung cấp các dịch vụ và trải...

Toàn bộ lượng tiền hút qua kênh tín phiếu đã quay trở lại hệ thống

Ngân hàng Nhà nước đã bơm trả cho hệ thống ngân hàng toàn bộ số tiền đã hút về qua kênh tín phiếu, từ đó đưa lãi suất liên ngân hàng về vùng thấp kỷ lục.

Gửi tiết kiệm tại Techcombank - Vững chãi tài chính tương lai

Với mong muốn giúp khách hàng an tâm tích lũy, sinh lời ổn định cho khoản tiền nhàn rỗi của mình, Techcombank đã triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng, phù...

HSBC Global Research kỳ vọng NHNN giữ lãi suất chính sách ở mức 4.5% trong năm 2024

Trong báo cáo mới đây, Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC (HSBC Global Research) đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam đang có sự ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát...

[Infographic] Con số thiệt hại qua các vụ án kinh tế tại ngân hàng

Tổng 304,000 tỷ đồng bị chiếm đoạt trong vụ án bà Trương Mỹ Lan làm dậy sóng dư luận những ngày qua có lẽ là con số "khủng" nhất trong các vụ án tham nhũng liên...

Sắp bán món nợ nghìn tỷ thế chấp bằng dự án điện gió đầu tiên tại Việt Nam

Agribank CN Tây Hà Nội vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) do ông Phạm Văn Minh là Chủ...

Kéo dài danh sách phòng giao dịch SCB bị dừng hoạt động 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo tiếp tục đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch trên khắp các tỉnh thành kể từ ngày 06/12/2023.

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98