Gần 17,3 tỉ đồng "bốc hơi" khỏi máy ATM Saigonbank

26/06/2019 20:26
26-06-2019 20:26:00+07:00

Gần 17,3 tỉ đồng "bốc hơi" khỏi máy ATM Saigonbank

Phó giám đốc và nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank thu hồi tiền từ máy ATM nhưng không nộp vào ngân quỹ mà chiếm dụng chi xài cá nhân.

Chiều 26-6, sau khi xét hỏi, HĐXX quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ.

Hai bị cáo, gồm: Phạm Văn Minh (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ (TTKDT) Saigonbank), Dương Xuân Hùng (nguyên nhân viên TTKDT) cùng hầu tòa về tội "Tham ô tài sản". Ngoài ra, VKSND TP HCM truy tố bị cáo Trần Vũ Long (nguyên giám đốc TTKDT) tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại tòa, đại diện VKSND TP chỉ rõ nhiều hành vi sai phạm của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 17,3 tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2005, Minh nhận chức Phó phòng kế toán TTKDT Saigonbank. Đến tháng 9-2010, ngân hàng bổ nhiệm Minh làm phó giám đốc kiêm quản lý kho quỹ trung tâm. Từ năm 2009 – 2015, lợi dụng chức vụ, sau khi nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới (trong đó có Dương Xuân Hùng) giao về kho quỹ, Minh không làm theo quy trình do ngân hàng đưa ra mà cố tình tìm cách chiếm đoạt số tiền trên. 

Thay vì nộp ngay tiền vào kho quỹ rồi chuyển về ngân quỹ hội sở hoặc tái sử dụng thì Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM. Minh tự ý lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, phó giám đốc trung tâm không thể che giấu sự việc. Ngân hàng kiểm tra và phát hiện một khoản tiền lớn từ khi "rời" máy ATM về đến kho quỹ xong bất ngờ "biến mất".

Gần 17,3 tỉ đồng bốc hơi khỏi máy ATM Saigonbank - Ảnh 1.
Ba bị cáo nghe đại diện VKSND TP công bố cáo trạng

Sự việc sáng tỏ khi cơ quan điều tra vào cuộc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận chiếm dụng khoảng 7 tỉ đồng. Sau đó, Minh thay đổi lời khai, cho rằng bản thân chỉ lấy gần 3,2 tỉ đồng. Với số tiền còn lại, Minh kí nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt. Cơ quan điều tra kết luận Minh bỏ "túi" gần 5,3 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Saigonbank còn tố cáo Dương Xuân Hùng (phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở TTKDT giai đoạn 2012-2015) lợi dụng nhiệm vụ cấp trên giao phó hòng bỏ "túi" gần 4,6 tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, đại diện cơ quan công tố xác định Hùng trực tiếp nhận, quản lý tiền tạm ứng trong tổ tiếp quỹ máy ATM. Lợi dụng công việc, Hùng cùng một số thành viên trong tổ tạm ứng 24,3 tỉ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở Sacombank với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM. Tuy nhiên, Hùng tiến hành nạp hơn 20,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng còn lại.

 Trong thời gian làm việc với cơ quan điều tra, Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả. Giống Minh, Hùng bỗng dưng thay đổi lời khai rằng bản thân chỉ tự ý… trích mượn (?!) rồi hoàn trả ngân hàng.

Liên quan vụ án, đại diện cơ quan công tố cho biết thêm Trần Vũ Long (quyền giám đốc rồi giám đốc TTKDT Saigonbank từ năm 2004 đến tháng 7-2013) và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc TTKDT từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2016) không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Sự tắc trách đó tạo điều kiện giúp cấp dưới (Minh, Hùng…) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khiến ngân hàng thiệt hại. Tuy nhiên, Quốc có trách nhiệm trong khoảng thời gian Hùng sai phạm. Do Hùng có khắc phục toàn bộ hậu quả nên cơ quan pháp luật không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Quốc.

Đại diện VKSND TP cáo buộc các bị cáo phạm tội "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, phía Saigonbank khẳng định Dương Xuân Hùng cùng 10 cá nhân khác là những người cầm tiền cuối cùng, liên quan đến số tiền thất thoát nhưng ngân hàng chưa cung cấp đủ chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan chức năng tách vụ án Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xem xét xử lý nếu có đủ căn cứ.

Di Lâm

Người lao động





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngân hàng SCB ‘đòi’ toàn bộ tài sản của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả

Khi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.

Ví điện tử còn sống khỏe giữa “rừng” Mobile Banking?

Không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ cùng ngành, giờ đây các nhà phát triển ví điện tử còn “đau đầu” giải bài toán thu hút khách hàng khi các nhà băng...

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều...

Người dân giảm gửi tiền vào ngân hàng

Xu hướng giảm lãi suất huy động tiếp tục được duy trì trong quý 1/2024 khiến người dân không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng.

Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc ngân hàng MSB...

Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

Vụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.

Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Dù đang thi hành 4 bản án, với tổng hình phạt chung là tù chung thân nhưng ông Trần Phương Bình tiếp tục phải hầu tòa vì làm thất thoát của Ngân hàng Đông Á 981 tỷ...

Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay lập đỉnh mới, có ngân hàng đưa giá bán vượt mốc 25.000 đồng/USD. Còn giá USD trên thị trường tự do lại hạ nhiệt.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HOSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh 

Với chiến lược hướng đến mô hình quản trị  bền vững, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang tiên phong trong cuộc đua triển khai Open API theo xu hướng ngân hàng mở...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98