Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty Ô Cấp

22/08/2019 20:37
22-08-2019 20:37:00+07:00

Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty Ô Cấp

Sau khi thu tiền của khách hàng bằng hình thức góp vốn, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp tiếp tục cầm cố các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng, sau đó bán dự án lại cho người khác.

Ngày 22-8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.

Trước đó, cơ quan công an giải quyết tố giác về tội phạm đối với ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT CP Phát triển nhà Ô Cấp. Cơ quan điều tra đã nhiều lần mời ông Hiển làm việc nhưng do đang điều trị bệnh nên ông không đến.

Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty Ô Cấp - Ảnh 1.
Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam

Từ năm 2003-2014, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đã huy động vốn của 852 khách hàng qua hình thức ký hợp đồng góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở. Tổng số tiền đã thu là hơn 212 tỉ đồng.

Khách hàng nhiều lần tố cáo việc Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp thu tiền góp vốn bằng nền đất nhưng không thực hiện cam kết mà đưa các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của khách hàng đi thế chấp ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy sau khi lập thủ tục xin cấp giấy GCNQSDĐ, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp đã đem thế chấp ngân hàng, mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản và tự ý thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị Thu Hà (Công ty TNHH XD - TM Thu Hà) để thanh toán nợ vay.

Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty Ô Cấp - Ảnh 2.
Khách hàng phản ánh vụ việc khi làm việc với công ty

Cụ thể, năm 2009-2011, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp vay vốn và nhờ Công ty TNHH TM-XD Thành Long, Công ty TNHH Đồng Tiến (TP Vũng Tàu) đứng tên ký hợp đồng vay ngân hàng  gần 63 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là các GCNQSDĐ  tại dự án "khu dân cư số 1".

Sau khi thế chấp, Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp thanh toán một phần nợ gốc để giải chấp một số GCNQSDĐ. Đồng thời, mượn lại 15 GCNQSDĐ để tách một phần diện tích thành 271 GCNQSDĐ nền dự án. Sau khi tách trả lại 134 giấy, số còn lại cam kết trả 11 tỉ nhưng không thực hiện. Tính đến tháng 7-2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của nhóm công ty là hơn 132 tỉ đồng.

Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty Ô Cấp - Ảnh 3.
Ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT công ty (ảnh trái), tại buổi gặp gỡ khách hàng

Tiếp đến, năm 2016, công ty ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho bà Hà, giá trị chuyển nhượng 180 tỉ đồng. Do bà Hà không chuyển tiền thanh toán nên công ty không chuyển giao dự án. 

Đầu năm 2018, công ty ký hợp đồng vay của bà Hà và ông Đỗ Minh Phương 120 tỉ đồng (không tính lãi suất). Bà Hà đã chuyển cho ông Hiển số tiền vay 10 tỉ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng ký hợp đồng góp vốn trước đây.

Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" để điều tra, trong đó có các hợp đồng tín dụng liên quan đến Công ty Thành Long, Công ty Đồng Tiến.

Đối với việc bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương thỏa thuận thanh toán nợ vay cho Công ty Ô Cấp để nhận lại một số GCNQSDĐ nông nghiệp, theo cơ quan công an, việc chuyển nhượng như nêu trên không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước thẩm quyền là vô hiệu, không có giá trị pháp lý.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Người lao động



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Truy tố Chủ tịch Công ty dược Sơn Lâm sau vụ chi hơn 70 tỷ hối lộ nhiều người

Theo cáo buộc, khi thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược Sơn Lâm Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ...

HCT tổ chức khóa học "Thức tỉnh tư duy – Làm chủ thị trường": Trang bị tư duy, sẵn sàng trước biến động

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục biến động bởi các yếu tố địa chính trị, thương mại và giá cả hàng hóa, việc nhà đầu tư sở hữu nền tảng kiến...

Nhiều doanh nhân giỏi được giới thiệu giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết nhiều doanh nhân xuất sắc đã được tín nhiệm, giới thiệu tham gia các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, các...

Bộ trưởng Tài chính trả lời về vấn đề 'vì sao có tiền mà không tiêu được'

Đại biểu Quốc hội cho biết “dân kêu trời vì có tiền mà không sử dụng được” trong giải ngân đầu tư công. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chỉ ra nhiều nguyên...

Thuế carbon toàn cầu: Thách thức lớn đối với đội tàu biển Việt Nam

Thỏa thuận nhằm cắt giảm khí thải nhà kính từ hoạt động vận chuyển tàu biển đang đặt ra bài toán tái cơ cấu, trẻ hóa đội tàu biển nếu các doanh nghiệp không muốn...

Không có chuyện dự án đường sắt bị bán, chuyển nhượng cho nước ngoài

Các đại biểu nhấn mạnh nhà đầu tư phải có năng lực, có khả năng huy động vốn để làm dự án và đề nghị cần cơ chế để thẩm định, thậm chí kiểm tra chéo để tìm ra những...

Phó thủ tướng đề nghị Google phổ cập AI cho doanh nghiệp Việt Nam

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Google cần chủ động phổ cập AI, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không có tình trạng thuốc giả trong bệnh viện

Giải trình tại phiên thảo luận kinh tế-xã hội của Quốc hội ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, có tình trạng thuốc giả trên thị trường nhưng không...

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi hải quan Mỹ dùng AI truy xuất nguồn gốc hàng hóa?

Chuyên gia cảnh báo, hải quan Mỹ đang áp dụng công nghệ AI một cách mạnh mẽ trong giám sát và truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu. Điều này buộc các doanh nghiệp...

Bình Thuận yêu cầu chi trả lương tháng 7 cho công chức trước ngày 23-6

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Kho bạc Nhà nước Khu vực XV cấp kinh phí để chi trả tiền lương kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức của tháng 7-2025...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98