Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu địa ốc Alibaba chiếm đoạt 2.435 tỉ đồng

15/11/2021 06:31
15-11-2021 06:31:44+07:00

Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu địa ốc Alibaba chiếm đoạt 2.435 tỉ đồng

Hai bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Hôm qua (14.11), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 3, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Theo đó, 2 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột của Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “rửa tiền”.

Từ trái qua: 3 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực T.N

Tại KLĐT bổ sung lần 3, đối với 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Alibaba ngày 18.9.2019, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự của TP.HCM kết luận có giá trị hơn 743 triệu đồng, là vàng thật. Riêng 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ không phải là vàng. Ngày 5.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thu giữ 15 miếng vàng trong quá trình khám xét tại nơi ở của bị can Võ Thị Thanh Mai, và được định giá 359 triệu đồng…

Cũng theo KLĐT bổ sung lần 3, bị can Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “tự vẽ”, không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỉ đồng của 5.671 bị hại (nhiều hơn 1.600 bị hại so với KLĐT bổ sung lần 2). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kê biên các bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.536 tỉ đồng); phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỉ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba...

Ngọc Lê

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cắt nước cả tháng ở chung cư Goldmark City, toà án buộc mở van cấp lại ngay

Toà án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc CTCP Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT mở van nước cấp lại ngay...

Cần Thơ tiếp tục đấu giá hai khu đất "vàng" trong năm 2025

Cần Thơ sẽ tiến hành đấu giá 18 khu đất với diện tích khoảng 49,34ha trong năm nay, đặc biệt, có hai khu "đất vàng" ở trung tâm thành phố là khu vòng xoay cồn Cái...

Quảng Ninh rút 9 dự án khỏi danh mục đấu thầu để rà soát, gồm 1 dự án của FLC

Trước kỳ họp lần thứ 25 của HĐND khóa XIV vào ngày 26/02/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xin rút 9 dự án khỏi danh mục thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất...

Quảng Ninh lên danh sách đấu thầu 5 dự án nhà ở xã hội

Tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thông qua 9 nghị quyết theo thẩm quyền, trong đó bao gồm Nghị quyết về việc ban hành danh mục 15 khu đất thực...

Khu đô thị gần 17 ngàn tỷ tại Hưng Yên khởi công

Dự án khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (tên thương mại Centerville) có diện tích 49.9ha, quy mô dân số 18,300 người, tổng vốn đầu tư gần 17,000 tỷ đồng, nằm ở...

Hà Nội: Xây dựng khu tái định cư rộng 12.300 m2

UBND TP. Hà Nội giao 12.300 m2 đất tại thị trấn Vân Đình cho UBND huyện Ứng Hòa để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới và tái định cư thị trấn...

Hàng nghìn căn hộ sắp đổ bộ, cửa sáng mua nhà giá rẻ ở Đông Anh

Dự án nhà ở xã hội với 1.104 căn tại huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ được khởi công vào đầu tháng 3. Cũng tại Đông Anh, trong năm nay, Hà Nội sẽ thu hồi hơn 84ha làm 2...

Chậm nhất đầu tháng 4 có mặt bằng sạch để triển khai siêu dự án Làng Vân

Ngày 26/02, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Đà Nẵng thông tin về tiến độ thực hiện dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

Người dân đội mưa đi đòi nhà xã hội

Dự án nhà ở xã hội FLC Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên tiếp vỡ tiến độ bàn giao nhà theo cam kết khiến người dân bức xúc, đội mưa băng rôn đòi nhà.

Hàng hiếm xuất hiện, mua nhà giá rẻ Hà Nội chỉ từ hơn 7,6 triệu/m2

Nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội công bố đủ điều kiện bán căn hộ cho thuê sau 5 năm với giá từ hơn 7,6 triệu đồng/m2. Nguồn cung cũng được bổ sung với...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


Hotline: 0908 16 98 98