Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu địa ốc Alibaba chiếm đoạt 2.435 tỉ đồng

15/11/2021 06:31
15-11-2021 06:31:44+07:00

Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu địa ốc Alibaba chiếm đoạt 2.435 tỉ đồng

Hai bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Hôm qua (14.11), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 3, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Theo đó, 2 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột của Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “rửa tiền”.

Từ trái qua: 3 bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực T.N

Tại KLĐT bổ sung lần 3, đối với 257 miếng kim loại màu vàng thu giữ tại trụ sở Công ty Alibaba ngày 18.9.2019, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự của TP.HCM kết luận có giá trị hơn 743 triệu đồng, là vàng thật. Riêng 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3 kg, kết quả giám định toàn bộ không phải là vàng. Ngày 5.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thu giữ 15 miếng vàng trong quá trình khám xét tại nơi ở của bị can Võ Thị Thanh Mai, và được định giá 359 triệu đồng…

Cũng theo KLĐT bổ sung lần 3, bị can Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập, đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “tự vẽ”, không có thật, thông qua Công ty Alibaba, ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỉ đồng của 5.671 bị hại (nhiều hơn 1.600 bị hại so với KLĐT bổ sung lần 2). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã kê biên các bất động sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu (hơn 1.536 tỉ đồng); phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỉ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc Công ty Alibaba...

Ngọc Lê

Thanh niên





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Các dự án của FLC, Phát Đạt... được Bình Định gỡ khó ra sao?

UBND tỉnh Bình Định cho biết, có 42 dự án bất động sản chậm triển khai, chưa triển khai và có 26 dự án đã giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

The One Tower Đà Nẵng thu hút đầu tư nhờ pháp lý vững chắc

Được xây dựng trên nền tảng pháp lý hoàn thiện vững vàng cùng với uy tín, tiềm lực của chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam, The One Tower Đà Nẵng đang trở...

Dự án kêu gọi đầu tư tuần 18-24/11: Hà Giang gọi đầu tư khu đô thị hơn 2 ngàn tỷ

Trong tuần từ ngày 18-24/11/2023, có 4 tỉnh, thành kêu gọi đầu tư dự án, cùng với đó là 3 địa phương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại địa phương.

5 nhóm vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội ở TP HCM

Tính từ năm 2021 đến quý III-2023, trên địa bàn TP HCM mới có 2 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, với 623 căn. Đây là sự cách biệt lớn so với con số 26.200 căn mà...

Trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư dự án casino Vân Đồn

Theo tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu dự án nhằm xây dựng khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế, là điểm đến hấp...

Công ty Nutifood nêu lý do tài trợ 1.000 tỉ đồng xây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Thông qua việc tài trợ kinh phí xây cầu đi bộ bắc ngang sông Sài Gòn, Công ty Nutifood mong muốn được tri ân vùng đất, con người TP HCM và tri ân hàng triệu người...

Doanh nghiệp nông sản muốn xây khách sạn 4 sao thương hiệu Hampton By Hilton ở Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất của một doanh nghiệp nông sản muốn xây khách sạn 4 sao thương hiệu Hampton By Hilton tại...

Cần kiểm toán việc thanh toán hợp đồng BT với Bitexco tại dự án tỷ đô The Manor Central Park

Tại cuộc họp về khu đô thị Nam vành đai 2 (The Manor Central Park), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận cần sử dụng kiểm toán để đảm bảo khách quan, minh...

Một doanh nghiệp ở Hà Nội đề xuất làm tổ hợp văn hóa bia Séc ở Đà Lạt

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc CTCP Kings Global Việt Nam đề xuất địa điểm đầu tư tổ hợp văn hóa bia tại thành phố Đà Lạt.

TP.HCM dự kiến dành 88 khu đất để đầu tư dự án nhà ở xã hội

Theo kế hoạch, TP.HCM dự kiến bố trí 88 dự án, khu đất để phát triển nhà ở xã hội. Danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên và có sự thay đổi.

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98