logo

Vụ Thuduc House: Bộ Công an bắt thêm nhiều nhân sự chủ chốt

25-11-2021 16:50:00+07:00
25/11/2021 16:50 5

Vụ Thuduc House: Bộ Công an bắt thêm nhiều nhân sự chủ chốt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành.

Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.5 triệu USD ra nước ngoài; đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 153.2 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE: TDH) lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 365.5 tỷ đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếp đến ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt 5 bị can để tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015:

(1) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

(2) Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

(3) Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc CTCP Thuduc Wood

(4) Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

(5) Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

* Tổng Giám đốc Thuduc House bị bắt

* Thuduc House còn gì?

* TDH: Tổng Giám đốc bị bắt, giá cổ phiếu lao dốc

* DWTD đăng ký thoái sạch vốn tại TDH

Nhật Quang

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Hoạt động kinh doanh

SKN điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2 năm liên tiếp

08/12/2021 13:42

Ngày 07/12, ĐHĐCĐ của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm đáng kể.

Ngày 07/12, ĐHĐCĐ của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN) đã thông qua việc điều chỉnh...

SKN 10.3 (0.4)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

Vingroup trở thành doanh nghiệp lớn thứ 5 Việt Nam 

08/12/2021 09:19

Theo công bố của CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) năm 2021, Tập đoàn Vingroup đã tăng 1 bậc, lên vị trí thứ 5 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là vị trí cao nhất mà một doanh nghiệp tư nhân đạt được trong lịch sử 15 năm xếp hạng của Vietnam Report, sánh ngang với nhiều tập đoàn Nhà nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Theo công bố của CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) năm 2021, Tập đoàn Vingroup đã...


vietstock
Hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên sàn chứng khoán đang hoạt động ra sao?

08/12/2021 09:05

Ngỡ rằng quả ngọt sẽ đến với doanh nghiệp cà phê trong quý 3/2021 khi giá cà phê đã chấm hết chu kỳ giảm giá 4 năm liên tiếp, nhưng kết cục nhận được cũng chỉ là vị đắng vốn có của cà phê.

Ngỡ rằng quả ngọt sẽ đến với doanh nghiệp cà phê trong quý 3/2021 khi giá cà phê đã chấm hết chu kỳ...

CFV 21.3 (0) CFV 21.3 (0) CPA 10.6 (0)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

TNT hợp tác cùng Miratorg đưa thực phẩm Nga đến với Việt Nam

08/12/2021 08:00

Sau Boskalis, CTCP Tập đoàn TNT (HOSE: TNT) tiếp tục đạt được thỏa thuận hợp tác với Miratorg - nhà xuất khẩu thực phẩm lớn nhất của Nga.

Sau Boskalis, CTCP Tập đoàn TNT (HOSE: TNT) tiếp tục đạt được thỏa thuận hợp tác với Miratorg - nhà...

TNT 19.6 (-0.35)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

Doanh số tiêu thụ tháng 11 của FMC tăng 14%

07/12/2021 16:51

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2021 với doanh số tiêu thụ chung đạt 20.3 triệu USD, tăng 14% so cùng kỳ.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2021 với doanh số tiêu...

FMC 53.3 (0.3)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

Sản lượng thép và tôn mạ của HPG tháng 11 đi ngang so với cùng kỳ

07/12/2021 15:47

Theo công bố từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG), sản lượng thép và tôn mạ các loại của Công ty trong tháng 11 gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Theo công bố từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG), sản lượng thép và tôn mạ các loại của Công ty...

HPG 47.2 (-0.4) HRC 53 (0)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

VC3 - Triển vọng từ lợi thế quỹ đất đẹp

06/12/2021 13:00

Ngành bất động sản (BĐS) trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực nhờ nguồn cung BĐS dự án trong ngắn hạn chưa có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam tích cực phục hồi sau đại dịch, việc thúc đẩy ngành bất động sản sẽ giải quyết các vấn đề về đầu tư công trong cuối năm 2021 và 2022.

Ngành bất động sản (BĐS) trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực nhờ nguồn cung BĐS dự...

VC3 53.5 (0.3)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

VinFast tái cấu trúc trước thềm IPO tại Mỹ

06/12/2021 11:59

Chuẩn bị cho quá trình IPO tại Mỹ, Vingroup sẽ chuyển nhượng vốn góp tại VinFast Việt Nam sang công ty con đặt trụ sở tại Singapore.

Chuẩn bị cho quá trình IPO tại Mỹ, Vingroup sẽ chuyển nhượng vốn góp tại VinFast Việt Nam sang công...

VIC 105.9 (-0.8)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

Chứng khoán APEC bị xử phạt do vi phạm hành chính về thuế

06/12/2021 11:30

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC, HNX: APS) vừa công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc thanh tra thuế năm 2019-2020.

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC, HNX: APS) vừa công bố thông tin quyết định xử phạt...

APS 38 (-3.5)


vietstock
Hoạt động kinh doanh

DLG rục rịch bán thêm 2 công ty con

04/12/2021 09:30

DLG vừa công bố chủ trương thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Cà phê Gia Lai (UPCoM: FGL) và CTCP Chè Biển Hồ (UPCoM: BHG).

DLG vừa công bố chủ trương thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Cà phê Gia Lai (UPCoM: FGL) và CTCP...

BHG 11.9 (0) DLG 7 (-0.09) FGL 12.5 (0)


×
vietstock logo
Về đầu trang