Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng

07/08/2022 20:45
07-08-2022 20:45:51+07:00

Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đối tượng Nhi lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (uỷ thác đầu tư tiền ảo) tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi

Nhi đã điều hành 5 nhân viên của mình mời chào, hướng dẫn, tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư mời chào được nhiều người mới tham gia.

Tang vật vụ án

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, sàn giao dịch này dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng và làm rõ 9 “nhà đầu tư” bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Hoàng Nam

Tiền phong





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dịch vụ Mobile Money được gia hạn thí điểm đến hết năm 2025

Ngày 15/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 87 về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá...

Triển khai chương trình tín dụng 100,000 tỷ đồng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

Theo công văn vừa công bố, đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án/phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Chương trình được...

OCB giới thiệu Apple Pay đến với Chủ thẻ NAPAS

OCB chính thức giới thiệu Apple Pay đến chủ thẻ nội địa NAPAS tại Việt Nam. Apple Pay là phương thức thanh toán dễ dàng, an toàn và riêng tư khi mua sắm tại cửa...

SHB đồng hành cùng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới

Với chiến lược chuyển đổi toàn diện, bứt phá mạnh mẽ, SHB tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính, vươn tầm khu vực quốc tế, đóng góp vào sự...

NHNN bơm ròng gần 37 ngàn tỷ qua kênh OMO, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng qua đêm ổn định

Tuần qua (08-14/04/2025), thanh khoản hệ thống dồi dào khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gia tăng bơm ròng trên thị trường mở (OMO) với khối lượng đạt 36,730 tỷ đồng.

Tỷ giá ngày 15/4: Đồng USD tăng mạnh, trở lại mốc 26.000 VND

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.891 VND/USD, tăng 5 đồng so với sáng hôm qua và với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.135 VND/USD và tỷ...

Xu hướng mới: Tiền gửi sinh lời tối ưu 

Không đơn thuần là một kênh gửi tiền, sản phẩm Max Savings – Tiền gửi sinh lời tối ưu của Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) đã mang đến một giải pháp tài chính...

NCB chuyển đổi số mạnh mẽ, ghi điểm với quy trình cho vay số hóa siêu tốc

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức ra mắt bản nâng cấp của Hệ thống khởi tạo và cấp tín dụng RLOS, mang lại trải nghiệm ngân hàng đổi mới, sáng tạo và...

NCB miễn phí dịch vụ thông báo biến động số dư bằng giọng nói iziBox trên toàn quốc

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) chính thức triển khai miễn phí “Dịch vụ thông báo giao dịch thành công bằng giọng nói iziBox” trên toàn quốc, mang đến giải pháp thanh...

Tỷ giá ngày 14/4: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu tăng giá

Vào lúc 8 giờ 30 sáng 14/4, Vietcombank và BIDV đều niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.560-25.920 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 40 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán so...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


Hotline: 0908 16 98 98