Bộ sậu công ty Bankland vẽ dự án bất động sản, tặng vàng, ô tô để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

15/03/2023 10:25
15-03-2023 10:25:40+07:00

Bộ sậu công ty Bankland vẽ dự án bất động sản, tặng vàng, ô tô để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland tổ chức hàng loạt hội nghị, sự kiện để quảng cáo, mở bán dự án bất động sản nhằm thu hút người tham gia với những chương trình hấp dẫn như tặng thưởng đất, vàng, ô tô; thậm chí phát hành chui 10.000 cổ phiếu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Hình ảnh quảng cáo đầu tư bất động sản của Bankland.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Quản Văn Dương (SN 1984, trú tại Thái Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland), Nguyễn Thị Như (SN 1985, trú tại Hà Nội) - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Đức Minh (SN 1995, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland (gọi tắt Công ty Bankland) thành lập năm 2021, có vốn điều lệ 99 tỷ đồng, trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội với ngành nghề bất động sản, xúc tiến thương mại, du lịch…

Quá trình hoạt động, Công ty Bankland bị cáo buộc thường xuyên mở các buổi thuyết trình, sự kiện có hàng nghìn người tham gia để quảng bá hình ảnh nhằm huy động vốn của nhà đầu tư cùng kinh doanh. Trong đó, nhà đầu tư bỏ tiền được hưởng lãi suất theo ngày từ 3-5,1%/tháng, còn công ty đảm nhận kinh doanh.

Ngoài ra, Dương và Như với vai trò là lãnh đạo công ty đã ra các thông báo ưu đãi tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, xe máy SH, Iphone, đi du lịch… để thu hút nhiều người tham gia nộp tiền.

Bankland mở bán cổ phiếu.

Phát hành chui 10.000 tỷ cổ phiếu

Không những thế, Công ty Bankland không kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép nhưng vẫn phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI và tự định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu. Đồng thời tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD, cho các nhà đầu tư mua bán với nhau và đăng ký mua bất động sản trên sàn giao dịch của công ty.

Công ty Bankland còn mở 4 văn phòng để tuyên truyền khi có khách hàng đến tìm hiểu đầu tư, quảng bá hình ảnh và các chương trình khuyến mại tặng thưởng đất, vàng, ô tô… nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản.

Cơ quan chức năng xác định những dự án bất động sản mà Công ty Bankland quảng cáo là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa được cấp phép đầu tư.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm rõ, đồng thời triệu tập những người liên quan để làm việc.

Các đối tượng thừa nhận Công ty Bankland không có dự án bất động sản như quảng cáo. Tiền của nhà đầu tư để duy trì hoạt động của công ty và lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động công ty không có lợi nhuận nhưng Tĩnh với vai trò là cố vấn cấp cao của công ty được hưởng 10% doanh thu của Công ty Bankland, Dương được trả 180 triệu đồng/tháng, Như 200 triệu đồng/tháng, còn Dũng 160 triệu đồng/tháng.

Sơ bộ đến nay có khoảng hơn 4.000 nhà đầu tư đã ký hơn 7.000 hợp đồng hợp tác đầu tư và nộp số tiền hơn 400 tỷ đồng vào Công ty Bankland.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà

Tiền phong





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dự án gọi đầu tư 05-11/07/2025: 11 khu đô thị lớn vốn hơn 332.6 ngàn tỷ

Tuần 05-11/07/2025, có 6 tỉnh, thành phố mời gọi đầu tư 16 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 403.6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nổi bật nhất tại TPHCM với 7 dự án khu đô thị...

TP.HCM đầu tư hơn 8,500 tỷ cải tạo rạch Văn Thánh, chia thành hai giai đoạn đến năm 2030

Rạch Văn Thánh, một trong những tuyến rạch quan trọng tại khu vực Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), hiện đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời...

Văn Phú khai mạc triển lãm đa giác quan “Chạm vị nhân sinh” - Hành trình “chạm” để lắng nghe, thấu hiểu, đánh thức cảm xúc sống

Sáng ngày 11/07/2025 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú đã chính thức khai mạc triển lãm nghệ thuật đa giác quan với chủ đề “Chạm vị nhân...

Dùng phương pháp định giá thặng dư sau điều chỉnh 1/500, dự án Aqua Dona ước doanh thu bao nhiêu?

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai  công bố dự thảo chứng thư định giá đất để tạo cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty TNHH...

Nhiều dự án của NLG, HDG, VPH, KDH, ITC, SCR đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng TPHCM công bố danh mục 112 dự án thuộc TPHCM (cũ) đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo đề xuất cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng đối với nhà ở...

Khu đất “vàng” tại Đà Nẵng liên quan Vũ "Nhôm" đã tìm được chủ

Doanh nghiệp đến từ Hà Nội trúng đấu giá khu đất "vàng" tại số 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với mức cao hơn giá khởi điểm vài chục tỷ đồng. Khu...

24 căn nhà liên kế thuộc dự án Mizuki Park của Nam Long đủ điều kiện mở bán

Ngày 30/06/2025, Sở Xây dựng TPHCM thông báo 24 căn nhà liên kế thuộc giai đoạn 3 - công trình nhà ở của dự án khu nhà ở Nguyên Sơn (tên thương mại Mizuki Park) đủ...

TPHCM: Hơn 4,500 sản phẩm đủ điều kiện bán nhà “trên giấy” nửa đầu năm

Nửa đầu năm 2025, TPHCM thông báo 4,556 căn nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mở bán, với phần lớn là căn hộ và đều nằm tại TP. Thủ Đức (cũ).

InterContinental Halong Bay Resort chính thức đón khách

Ngày 09/07, InterContinental Halong Bay Resort - khu nghỉ dưỡng ven biển đầu tiên của thương hiệu InterContinental tại miền Bắc Việt Nam - đã chính thức đi vào hoạt...

TP.HCM hiện có 16 chung cư cấp D cần phải di dời 

Chiều 10/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Vũ Anh Dũng – Phó Trưởng phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM – cho biết, hiện trên...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98