Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 1,000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan

18/11/2023 11:25
18-11-2023 11:25:24+07:00

Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 1,000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan

Tài liệu điều tra xác định, sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã lập, ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang “khống'', hợp thức ghi lùi ngày, tháng, năm để chiếm đoạt số tiền 1,000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.

* Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304 ngàn tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các công ty có liên quan. Ngoài bà Trương Mỹ Lan, cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí.

Đại gia Nguyễn Cao Trí trước khi bị bắt

Lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền 

Căn cứ kết quả điều tra, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan để đầu tư dự án, mua cổ phần với tổng số tiền 1,000 tỷ đồng và đã ký hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang để giao cho Trương Mỹ Lan.

Ban đầu, ông Nguyễn Cao Trí không thừa nhận được nhận bất cứ khoản tiền nào của Trương Mỹ Lan và có đơn gửi nhiều nơi khẳng định không có quan hệ kinh tế nhận tiền của Trương Mỹ Lan, chỉ thừa nhận hợp tác cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTPGroup) tài trợ 2,000 máy thở phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã lập, ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang “khống'', hợp thức ghi lùi ngày, tháng, năm để chiếm đoạt số tiền 1,000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Đến khi làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí vẫn tiếp tục khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền với Trương Mỹ Lan và cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ mình. Hành vi của Nguyễn Cao Trí đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, đến nay Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục và gia đình Trí đã nộp tổng số tiền hơn 640.7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. 

Đối với Hồ Quốc Minh là người quen, môi giới của Trương Mỹ Lan, đã xuất cảnh, hiện nay chưa nhập cảnh về Việt Nam, kết quả điều tra đến nay không đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh mối liên quan, vai trò giữa Hồ Quốc Minh với Nguyễn Cao Trí trong việc chiếm đoạt 1,000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan nên không đủ cơ sở xác định trách nhiệm của Hồ Quốc Minh.

Về các đối tượng liên quan, đối với Bùi Anh Tuấn (trợ lý của Trí), Nguyễn Cao Đức (em trai Trí), Trần Lê Diệp Thúy (Kế toán Công ty Văn Lang), Vũ Thị Kim Liên (Kế toán Công ty Lâu Đài ven sông) và Đào Ngọc Bảo Phương (cháu của Trí) đều thừa nhận ký Hợp đồng chuyển nhượng, bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang; Hợp đồng ủy thác đầu tư, bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31.22% vốn điều lệ Công ty Cao Su Công nghiệp do Nguyễn Cao Trí nhờ ký. Tuy nhiên, khi ký các thủ tục các cá nhân này không được Trí trao đổi, thỏa thuận gì về động cơ, mục đích, không liên hệ gặp gỡ, trao đổi với Trương Mỹ Lan hoặc Hồ Quốc Minh và không được hưởng lợi; nên không đủ căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm giúp sức với Nguyễn Cao Trí.

Hàn Đông

FILI







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều kiện để đương sự thực hiện nghĩa vụ thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Nhằm tạo điều kiện để các đương sự thực hiện nghĩa vụ thi hành án, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã thông báo thông tin tài khoản để đương sự nộp tiền khắc phục hậu...

Thuduc House có Chủ tịch mới

Công tác ổn định nhân sự tại HĐQT đang được tiến hành. Dàn lãnh đạo mới ấp ủ kế hoạch vực dậy một doanh nghiệp đang gần như không hoạt động, thua lỗ hầu hết vốn chủ.

Lãnh đạo kỳ cựu rời ghế Phó Tổng Tập đoàn Đạt Phương

Ngày 14/02, HĐQT CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) quyết định miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Kim Châu, theo nguyện vọng cá nhân.

Giám đốc tài chính SSH rời ghế Phó Tổng tại 1 doanh nghiệp truyền thông

HĐQT CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (UPCoM: ODE) thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Cao Phi Hùng kể từ ngày 13/02/2025.

Chứng khoán SBB có Tổng Giám đốc mới, lên kế hoạch tăng vốn

Ngày 13/02/2025, HĐQT CTCP Chứng khoán SBB (SBBS) lần lượt thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Minh Tuấn; tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào...

Tập đoàn 911 tiếp tục thay Chủ tịch

Ngày 13/02, CTCP Tập đoàn 911 (HOSE: NO1) thông báo miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thị Thơm và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hải lên thay thế.

Tổng Giám đốc Chứng khoán Đại Việt từ nhiệm sau hơn 2 tháng giữ chức

Trong ngày 14/02, bà Nguyễn Thị Hà đã nộp đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (TGĐ) Chứng khoán Đại Việt (DVSC) vì lý do cá nhân, chỉ sau hơn 2 tháng nhậm chức. Đáng...

MSB miễn nhiệm Kế toán trưởng sau 4 năm

HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Quản trị kế toán, Khối Quản lý tài chính đối...

REE tìm người mới vào HĐQT sau khi ông Huỳnh Thanh Hải từ nhiệm

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) đang gấp rút tìm kiếm thành viên mới cho HĐQT sau khi ông Huỳnh Thanh Hải từ nhiệm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh REE có...

Vingroup trình cổ đông miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Ngày 12/02 vừa qua, HĐQT Công ty đã quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm bà Chun Chae Rhan theo nguyện vọng cá nhân.


Hotline: 0908 16 98 98