Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc muốn chiếm đoạt đến cùng 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan

16/12/2023 15:00
16-12-2023 15:00:00+07:00

Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc muốn chiếm đoạt đến cùng 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan

Làm việc với cơ quan điều tra, đại gia Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc chuyển nhượng mua cổ phần của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan truy tố đánh giá thái độ khai báo này thể hiện bị can muốn chiếm đoạt đến cùng số tiền 1.000 tỷ đồng.

Ba lần mua cổ phần

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương mỹ Lan cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại: Công ty CP Cao su Công nghiệp; Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, tháng 12/2017, Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp (ở Đồng Nai) cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bà Lan đã ba lần chuyển tổng số tiền 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ) cho Trí.

Còn ở Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan truy tố xác định Nguyễn Cao Trí đứng tên 58% vốn điều lệ, bị can đã bán toàn bộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ.

Đối với thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), giữa năm 2020, Tập đoàn Bến Thành Holdings Group do Trí làm Chủ tịch HĐQT được UBND tỉnh Quảng Ninh cùng sở ban ngành, có văn bản chấp thuận cho triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan. Để tham gia đầu tư vào dự án, bà Trương Mỹ Lan hai lần chuyển cho Trí, tổng 9,5 triệu USD.

Tuy nhiên, cả ba thương vụ chuyển nhượng nêu trên đều có “vướng mắc”, theo đề nghị của bà Lan, hai bên sau đó thống nhất chuyển toàn bộ sang mua vốn điều lệ của Công ty Văn Lang.

Theo Viện kiểm sát, do nhận nhiều khoản tiền không có giấy tờ biên nhận, tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí và Chủ tịch Vạn Thịnh Phát hẹn gặp nhau "chốt" các khoản bà Lan đã chuyển cho Trí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí.

Có ý chí chiếm đoạt đến cùng số tiền 1.000 tỷ đồng?

Cuối năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Cao Trí, chỉ đạo thuộc cấp soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ với ông Hồ Quốc Minh (người đứng tên cổ phần hộ bà Lan tại các doanh nghiệp của Trí).

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, từ ngày 26/12/2022 - 15/1/2023, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Khi kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do bị can lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan, nhưng ông này tiếp tục khẳng định "không nhận tiền", đồng thời cho rằng "Trương Mỹ Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự mình".

Căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai bị can và người liên quan, cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận.

"Hành vi của Nguyễn Cao Trí thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan đến cùng", Viện kiểm sát đánh giá.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Hồ Quốc Minh là người được Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp của Nguyễn Cao Trí, do ông này đã xuất cảnh nên chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định vai trò đồng phạm giữa Minh với Trí trong việc chiếm tiền. Viện KSND Tối cao kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu chứng minh hành vi của Hồ Quốc Minh, nếu có đủ căn cứ đồng phạm sẽ xử lý.

Hoàng An

Tiền phong







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thống đốc NHNN: Ngành ngân hàng sẵn sàng trợ lực để nền kinh tế tăng trưởng 8% trở lên

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng khẳng định quyết tâm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt...

Techcombank ưu đãi lớn cho khách hàng chuyển tiền quốc tế nhân dịp năm mới

Không chỉ nhân 3 ưu đãi cho khách hàng chuyển tiền quốc tế nhân dịp đầu năm mới, Techcombank cũng vừa chính thức triển khai tính năng chuyển tiền quốc tế trên ứng...

Ưu đãi lãi suất vay mua nhà: Chưa đủ!

Các ngân hàng liên tục tung gói ưu đãi lãi suất vay mua nhà ngay từ đầu năm nhưng giá nhà quá cao đang là rào cản.

Hội nghị Nhà đầu tư HDBank: Bứt phá kinh doanh số cho mục tiêu trên 20,000 tỷ lợi nhuận

Ngày 18/02/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB) vừa tổ chức thành công Hội nghị Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh năm 2024 và...

Đánh thuế từ tiền lãi tiết kiệm: Mất nhiều hơn được?

Việc điều chỉnh chính sách thuế luôn cần một góc nhìn thấu đáo, cân nhắc kỹ lưỡng để vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách, vừa duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính...

Mục tiêu lợi nhuận 2025 vượt 20 ngàn tỷ, HDBank dự kiến chia cổ tức tương đương năm trước

Tại hội nghị nhà đầu tư tổ chức ngày 18/02/025, đại diện Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) chia sẻ bức tranh tổng quan tiềm năng tăng trưởng kinh...

FE Credit bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 tăng 20-25%

Đại diện VPBank kỳ vọng lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn tăng 20-25% so với năm 2024, dựa trên nhiều yếu tố thuận lợi hỗ trợ và chu kỳ tăng trưởng mới của FE Credit.

Techcombank tiếp tục nâng tầm hợp tác cùng Wincommerce gia tăng trải nghiệm và giá trị cho khách hàng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WinCommerce (WinCommerce) nâng tầm hợp tác chiến lược...

Techcombank tiếp tục hành trình xây dựng nền tảng tài chính sớm cho thế hệ tiếp nối vượt trội

Tiếp nối sự thành công của chương trình 2024, đồng thời củng cố vị thế của Techcombank là “Tổ chức tư vấn quản lý gia sản hàng dầu Việt Nam”, trong hai ngày 15/2 và...

Đặt kế hoạch tăng 33%, Eximbank tham vọng lợi nhuận đạt 5,580 tỷ đồng năm 2025

Ngày 17/02/2025, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) ban hành nghị quyết thông qua đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98