Bắt Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà

24/01/2024 06:58
24-01-2024 06:58:49+07:00

Bắt Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thủy bộ Hải Hà; ngày 09/01, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1,288,406 lít dầu DO, 101,416 lít xăng A95 và 129,788 lít xăng A92.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Trần Tuyết Mai – Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm.

Cụ thể, không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng. Lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3.8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách nhà Nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Ngày 22/01, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm:

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai – Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng Công ty Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: Bộ Công an

Các bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự; do đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 03 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Kha Nguyễn

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con trai Chủ tịch KBC làm Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) vừa thông qua bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nam Anh làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển dự án của...

Hai thành viên HĐQT Chứng khoán Nhất Việt từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Ngày 14/03, CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS) thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của hai thành viên HĐQT, bao gồm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Trần Anh Thắng và...

Ứng viên được đề cử vào HĐQT GELEX là ai?

Theo thông tin mới nhất từ CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX), bà Nguyễn Thị Minh Giang được đề cử vào HĐQT công ty này cho nhiệm kỳ 2021-2026.

L40 đổi chủ: Hai anh em ruột cùng vào HĐQT, lập tức ra tay chốt thương vụ trăm tỷ

Cổ đông lớn rời đi, HĐQT cũ không còn ai, L40 chính thức về tay nhóm mới, với sự xuất hiện của anh em ruột Đỗ Tấn Cường và Đỗ Tấn Vũ nắm quyền kiểm soát. Song song...

Tổng Giám đốc Nhựa Bình Minh từ nhiệm vì sức khỏe

Từ ngày 01/06/2025, ông Chaowalit Treejak sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc của CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP).

Huyết áp cao khiến Giám đốc WTC từ chức sát thềm đại hội

Ông Phạm Thế Trọng Toản vừa đệ đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin (UPCoM: WTC) với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Toàn bộ HĐQT và Tổng Giám đốc L40 từ nhiệm, công ty mẹ cũng rời bỏ

L40 đối mặt tình trạng "chảy máu" lãnh đạo khi cả HĐQT và Tổng Giám đốc cùng từ nhiệm, đồng thời công ty mẹ cũng quyết định rút sạch vốn.

Tổng Giám đốc Legamex nộp đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

Ông Lê Hồng Chiến nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex, UPCoM: LGM) từ ngày 11/03/2025 với lý do cá nhân.

Vietcombank có tân Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh vào vị trí Tổng Giám đốc sau cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/03/2025.

Cựu Chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa nhận 19 năm tù

Chiều 7/3, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với nhóm cựu lãnh đạo Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa), gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.


Hotline: 0908 16 98 98