Bắt Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà

24/01/2024 06:58
24-01-2024 06:58:49+07:00

Bắt Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan; đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thủy bộ Hải Hà; ngày 09/01, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1,288,406 lít dầu DO, 101,416 lít xăng A95 và 129,788 lít xăng A92.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Trần Tuyết Mai – Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm.

Cụ thể, không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng. Lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3.8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách nhà Nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Ngày 22/01, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm:

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuyết Mai – Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng Công ty Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: Bộ Công an

Các bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự; do đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 03 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Kha Nguyễn

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

BCG có Chủ tịch mới

Sau khi ông Kou Kok Yiow (Chris) đột ngột từ trần, HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) thống nhất bầu ông Tan Bo Quan, Andy giữ chức danh Chủ tịch HĐQT...

Cổ phiếu kịch sàn trong ngày Sunshine Homes đón tân Tổng Giám đốc người Hàn

Ngày 18/03, Hội đồng Quản trị CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) đã quyết định thay thế vị trí điều hành cao nhất.

Chủ tịch HĐQT BCG đột ngột từ trần 

Theo thông báo từ CTCP Tập đoàn Bamboo Capital, ông Kou Kok Yiow (Chris) – Chủ tịch HĐQT Công ty đã đột ngột từ trần vào ngày 08/03/2025 do nhồi máu cơ tim, hưởng...

HĐQT Viglacera Hạ Long xáo trộn lớn, 5/7 thành viên xin từ nhiệm

CTCP Viglacera Hạ Long (HNX: VHL) chứng kiến sự xáo trộn lớn trong bộ máy quản trị khi 5/7 thành viên HĐQT xin từ nhiệm, chỉ còn lại 2 người điều hành. Động thái...

BCG Land chuẩn bị thay Tổng Giám đốc

HĐQT CTCP BCG Land (UPCoM: BCR) ngày 14/03 thông qua quyết định thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty.

TDG năm thứ 2 liên tiếp đổi Chủ tịch HĐQT

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2025, ngày 14/03, ông Trương Đình Hải đã nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG) và rời khỏi HĐQT...

Con trai Chủ tịch KBC làm Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) vừa thông qua bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nam Anh làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển dự án của...

Hai thành viên HĐQT Chứng khoán Nhất Việt từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Ngày 14/03, CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS) thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của hai thành viên HĐQT, bao gồm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Trần Anh Thắng và...

Ứng viên được đề cử vào HĐQT GELEX là ai?

Theo thông tin mới nhất từ CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX), bà Nguyễn Thị Minh Giang được đề cử vào HĐQT công ty này cho nhiệm kỳ 2021-2026.

L40 đổi chủ: Hai anh em ruột cùng vào HĐQT, lập tức ra tay chốt thương vụ trăm tỷ

Cổ đông lớn rời đi, HĐQT cũ không còn ai, L40 chính thức về tay nhóm mới, với sự xuất hiện của anh em ruột Đỗ Tấn Cường và Đỗ Tấn Vũ nắm quyền kiểm soát. Song song...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98