Tránh bẫy lừa đầu tư vàng trên sàn quốc tế

Tránh bẫy lừa đầu tư vàng trên sàn quốc tế

Đầu tư vàng theo phương thức sao chép lệnh giao dịch do một công ty ở TP HCM mời gọi ẩn chứa nhiều yếu tố lừa đảo.

"Anh có thể tham gia cộng đồng Riin Group, nhận tài liệu hướng dẫn, mở tài khoản và đồng ý cho các chuyên gia đầu tư hộ vàng trên thị trường thế giới" - Thanh Tâm, nhân viên của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Riin Group (Công ty Riin Group, trụ sở đặt tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM), mời chào khi biết chúng tôi muốn đầu tư tài chính.

Lãi 30%-150%/năm?

Theo tài liệu do Thanh Tâm cung cấp, năm 2023 sản phẩm RIIN Gold của Công ty Riin Group có 80 nhà đầu tư với số tiền 40 tỉ đồng, hiệu quả sinh lời đạt 77%. Theo đó, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận 30%-150%/năm nhưng phải nộp 30%, gồm 10% cho chuyên gia đặt lênh, 10% cho sàn giao dịch và 10% cho tái đầu tư Công ty Riin Group. Tài liệu cũng hướng dẫn nhà đầu tư bước đầu bỏ ra 1.000 USD, chọn sản phẩm sao chép lệnh hoạt động trên phần mềm MT4 và trên điện thoại di động.

Những thông tin mời chào đầu tư vàng của Riin Group gửi đến các nhà đầu tư

Trao đổi với chúng tôi, Tâm cho biết sao chép lệnh là các lệnh mua bán vàng do các chuyên gia của Công ty Riin Group đưa ra giúp thay thế nhà đầu tư đặt lệnh. Theo đó, hằng tháng công ty sẽ thông báo kế hoạch của các lệnh giao dịch vàng để nhà đầu tư tham khảo. Mọi thông tin qua lại, các điều khoản giao dịch mà công ty cam kết với nhà đầu tư đều được thể hiện qua mạng.

Ví dụ, trong tháng, Công ty Riin Group sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thông tin dự kiến đặt lệnh giao dịch vàng từ ngày 6 đến ngày 8, thời gian đầu tư đến ngày 15, mức độ rủi ro mất vốn là 1,5%, lợi nhuận dự kiến 3% đối với 1 lệnh giao dịch và lợi nhuận tính theo tháng là 22%. "Nếu nhà đầu tư đồng ý, các chuyên gia của Riin Group sẽ thực hiện. Tiếp đến, nhà đầu tư sẽ theo dõi các lệnh này trên tài khoản của mình. Kết quả giao dịch lời hay lỗ hệ thống sẽ thông báo thường trực. Nhà đầu tư có thể tăng, giảm số vốn đầu tư hoặc yêu cầu chuyên gia của Riin Group dừng giao dịch để chốt lời hoặc cắt lỗ" - Tâm nói.

Dấu hiệu bất thường

Khi chúng tôi thắc mắc về địa chỉ của sàn giao dịch và chi tiết hợp đồng đầu tư, Tâm liền cho biết sau thời gian kiểm tra và thử nghiệm, Công ty Riin Group đã lựa chọn giao dịch vàng ở sàn HF Markets (sàn HFM), sàn vàng thuộc tốp 3 thế giới. Tâm quảng cáo sàn này hiện có 2,5 triệu tài khoản, 60 giải thưởng tài chính quốc tế và có đến 41 tổ chức uy tín chọn làm đối tác… trong đó có câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Paris Saint-Germain (Pháp). Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm hiểu về sàn HFM thì biết được đây là một công ty đa quốc gia, đăng ký kinh doanh tại St. Vincent & the Grenadine - một đảo quốc thuộc vùng biển Caribe (châu Mỹ) với dân số chỉ khoảng vài trăm ngàn người.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - ông Nguyễn Thế Hùng cho biết hiện nay có nhiều tổ chức kêu gọi các cá nhân đầu tư vàng trên các sàn giao dịch quốc tế. Theo đó, "nhà cái" dùng tiền của nhà đầu tư mua vàng theo dạng margin, tức vay ký quỹ để đầu tư vàng (ký quỹ 1, mua 10). Đây là một hình thức đầu tư rất rủi ro, khi giá biến động không như kỳ vọng, người đầu tư sẽ rất nhanh "cháy" tài khoản và mất sạch tiền. Hoạt động này từng được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, đồng thời cũng không được pháp luật Việt Nam thừa nhận. "Hoạt động đầu tư vàng theo phương thức sao chép lệnh do Công ty Riin Group tổ chức, ẩn chứa nhiều yếu tố lừa đảo. Nhà đầu tư nào đã lỡ tham gia nên nhanh chóng dừng lại, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý" - ông Hùng khuyến cáo. 

Bài và ảnh: Thy Thơ

Người lao động