Bộ Công an: Shark Thủy sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn
Bộ Công an: Shark Thủy sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), các bị can đã dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy.
|
Kết quả điều tra vụ án xác định: Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.
Để điều tra, kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những bị hại chưa đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo địa chỉ Phòng 6 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, số điện thoại 099.309.3865 để được hướng dẫn.
Nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết trong vụ án.
Trước đó, ngày 25/3, CQĐT đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ, cổ đông Công ty CP đầu tư phân phối Egame để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
