Tòa trả hồ sơ để điều tra vợ và con của ông chủ đậu phộng Tân Tân

30/09/2024 21:13
30-09-2024 21:13:00+07:00

Tòa trả hồ sơ để điều tra vợ và con của ông chủ đậu phộng Tân Tân

HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung về trách nhiệm, vai trò của nhiều người, trong đó có vợ và con bị cáo Trần Quốc Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tân Tân.

Ngày 30-9, sau hai lần hoãn xử, TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử bị cáo Trần Quốc Tân (61 tuổi, HKTT tại TP.HCM) về hai tội trốn thuế và không chấp hành án.

Cùng với ông Tân, em trai của bị cáo này là Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, HKTT tại TP.HCM) cũng bị đưa ra xét xử về tội không chấp hành án.

Bị cáo Trần Quốc Tân là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty Cổ phần Tân Tân (công ty Tân Tân) có địa chỉ tại phường Bình An (TP Dĩ An, Bình Dương). Còn Trần Quốc Tuấn là thành viên HĐQT của công ty này.

Công ty Tân Tân có 4 thành viên HĐQT là ông Trần Quốc Tân, ông Trần Quốc Tuấn, bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) và bà Nguyễn Thị Thanh.

Ông Tân được nhiều người biết đến khi đã nhiều năm gắn với thương hiệu nổi tiếng Đậu phộng Tân Tân.

Sau hai lần tạm hoãn, phiên tòa xét xử ông chủ công ty Tân Tân cùng em trai mới được diễn ra. Ảnh: LÊ ÁNH
Sau hai lần tạm hoãn, phiên tòa xét xử ông chủ công ty Tân Tân cùng em trai mới được diễn ra. Ảnh: LÊ ÁNH

 

Bị cáo phủ nhận hành vi trốn thuế

Tại phiên tòa, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Tân phủ nhận việc mình trốn thuế. Bị cáo Tân khai rằng, vào năm 2013, công ty Tân Tân không còn hoạt động nên bị cáo đã cho thuê khu nhà xưởng.

Do không có nhân viên kế toán làm việc nên bị cáo tự làm báo cáo thuế, do không thông thạo việc này nên bị cáo đã làm thiếu sót. Sau một ngày nhận được thông báo giám định thuế, bị cáo đã ngay lập tức nộp tiền thuế bị thiếu.

Tuy nhiên, sau đó khoảng 1 tháng, cơ quan Cảnh sát điều tra lại khởi tố bị cáo về tội trốn thuế, điều này là không thuyết phục vì bị cáo đã nộp thuế rồi.

Còn việc không thi hành án, bị cáo Tân khai rằng trước đó, bà Thanh đã triệu tập cuộc họp Hội đồng cổ đông và bãi nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của bị cáo nên bị cáo không còn tư cách thi hành.

Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng lời khai của bị cáo Tân có sự mâu thuẫn vì nếu bãi nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của bị cáo thì lý do gì sau đó, bị cáo Tân lại tự làm báo cáo tài chính đóng dấu của công ty.

Phía VKS cũng hỏi bị cáo Tân về vấn đề này: Tại sao bà Thanh đã mua cổ phần của công ty Tân Tân, nhưng bị cáo lại không cung cấp báo cáo tài chính và không triệu tập cuộc họp HĐQT?

Bị cáo Tân trả lời vòng vo và giải thích rằng, thời điểm công ty gặp khó khăn công ty Tân Tân nợ rất nhiều tiền, bị cáo đã phải đi vay tiền để trả nợ.

Việc mua cổ phần của của bà Thanh chỉ là hợp đồng giả cách để vay tiền. Thế nhưng, phía bên bà Thanh lại có âm mưu chiếm lấy công ty của bị cáo. Bị cáo không thể chấp nhận điều này, nên bị cáo phải muốn đấu đến cùng.

Điều tra thêm vợ ông Tân và nhiều cá nhân khác

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận có biết bản án của TAND tỉnh Bình Dương và thông báo thi hành án của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ảnh: LÊ ÁNH
HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ảnh: LÊ ÁNH

 

Tuy nhiên, bị cáo Tuấn khai rằng thời điểm đó không còn quan tâm đến công ty nữa nên không thực hiện việc này. Bị cáo Tuấn cũng không có ý kiến gì về tội danh mà VKS truy tố.

Ngoài ra, HĐXX còn hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến các khoản chi với số tiền lớn của công ty Tân Tân cho nhiều cá nhân liên quan.

Đại diện của bà Thanh (ông Phương, chồng bà Thanh) cho biết, trong vụ án này còn nhiều vấn đề khác. Theo ông Phương, có nhiều phiếu chi “bất thường” cho nhiều cá nhân liên quan. Việc này có dấu hiệu của hành vi tham ô tài sản…

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, qua phần xét hỏi, ý kiến của VKS và các luật sư, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, làm rõ trách nhiệm, vai trò 10 người khác liên quan có dấu hiệu đồng phạm về hành vi trốn thuế (trong đó có vợ, con và em gái ông Tân). Làm rõ số tiền chênh lệch về việc cho thuê nhà xưởng công ty Tân Tân với công ty TNHH thương mại sản xuất trồng trọt Tân Tân (con trai ông Tân làm chủ).

Xem xét tính hợp pháp các báo cáo tài chính của công ty Tân Tân trước khi mở phiên tòa. Xem xét tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Làm rõ việc khai báo thuế về thu nhập cá nhân của bị cáo Tân, Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng. Xem xét dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hóa đơn tiền điện trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2016 khi công ty Tân Tân không còn hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, thời điểm thi hành án bà Phụng vẫn là thành viên HĐQT của công ty Tân Tân, nên cần làm rõ trách nhiệm của bà Phụng về việc không chấp hành thi hành án.

Ngoài ra, còn làm rõ một số vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra.

Theo cáo trạng, năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đối với HĐQT của công ty Tân Tân. Lý do là nhiều lần bà Thanh đã yêu cầu HĐQT của công ty cung cấp thông tin về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động và bầu lại HĐQT nhưng các thành viên HĐQT không thực hiện.

Đến ngày 27-9-2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật; buộc công ty Cổ phần Tân Tân cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ Biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm.

Tuy nhiên, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Đến khi Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương yêu cầu thi hành bản án (nhiều lần), các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Sau đó, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án.

Sau quá trình điều tra, Công an TP Dĩ An xác định ông Trần Quốc Tân cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật, dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện. Còn ông Trần Quốc Tuấn cũng có đủ điều kiện để thực hiện bản án với vai trò là thành viên HĐQT nhưng đã bỏ mặc cho ông Tân điều hành và cố tình không thực hiện bản án.

Riêng đối với bà Phụng, khi cơ quan công an điều tra thì thấy bà Phụng không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty nên không xem xét xử lý hình sự.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Dĩ An còn phát hiện từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, ông Tân có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc công ty mang lại doanh thu khoảng 8,6 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế và đã trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

LÊ ÁNH

Pháp luật TPHCM





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luật Thuế TNDN (sửa đổi) chưa đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, hồ sơ Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) chưa đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ...

Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN?

Cử tri TPHCM kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhưng Bộ Tài chính nói hiện "chưa thể".

Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh thuế xuất, nhập khẩu một số mặt hàng

Ngày 01/11/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu...

Bán hàng online có doanh thu hơn 160 tỷ đồng nhưng không nộp thuế, một đối tượng bị khởi tố hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại Tổ 5, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về...

ĐBQH đề nghị nâng mức doanh thu không chịu thuế GTGT lên 200 triệu đồng/năm

Theo đại biểu Lê Thị Song An, mức doanh thu không chịu thuế GTGT được quy định tại luật hiện hành là 100 triệu đồng/năm đã không còn phù hợp. Đại biểu đề nghị Quốc...

Bỗng dưng bị thông báo nợ, cưỡng chế thuế, rối bời vì cán bộ thuế lắc đầu

Được hoàn thuế nhưng đột ngột lại bị báo nợ thuế; ra ngân hàng nộp thuế rồi vẫn nhận thông báo “cưỡng chế thuế”... là một số tình huống “bỗng dưng nợ thuế” rất oái...

Hoàn thuế còn gian truân, chi cục thuế được trao thêm quyền mới

Theo Bộ Tài chính, thực hiện hoàn thuế như quy định hiện nay thì quy trình, thủ tục và sự phối hợp giữa cục thuế với chi cục thuế trong xử lý hoàn thuế có thể mất...

Chủ chuỗi TokyoLife bị truy thu thuế hơn 7 tỷ đồng: Thu ngàn tỷ, lãi nhỏ giọt

Ngày 16/10/2024, Cục Thuế TP. Hà Nội có kết luận thanh tra thuế tại CTCP Intellife – chủ chuỗi hàng tiêu dùng từ Nhật Bản TokyoLife, với tổng cộng số tiền bị phạt...

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh thuế tất cả các sản phẩm bán trên sàn TMĐT

Đại biểu Trịnh Xuân An kiến nghị cần đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu giá trị nhỏ. Điều này không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn giám sát được nguồn hàng...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu thu thuế ngay với Temu

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ông đã nghe về sàn Temu và yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai thu thuế ngay với sàn thương mại điện tử...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98