Bắt giữ Phó Đức Nam tức Mr.Pips

06/12/2024 16:25
06-12-2024 16:25:00+07:00

Bắt giữ Phó Đức Nam tức Mr.Pips

Từ cuối năm 2023, qua công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận cầu Giấy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố đã phát hiện một dường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do hai đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips trú tại tỉnh Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter trú tại Hà Nội) điều hành.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Đối tượng Phó Đức Nam.

Các đối tượng lập trang web “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hanoionline





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quy định về lương tối thiểu khi bỏ huyện, sáp nhập tỉnh

Việc điều chỉnh lương tối thiểu khi sắp xếp đơn vị hành chính được quy định chi tiết tại Nghị định 74/2024 của Chính phủ. Bộ Nội vụ vừa cho biết, thời gian tới sẽ...

Các nhà đầu tư bị Sen Tài Thu lừa góp vốn làm gì để lấy lại tiền?

Cơ quan Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo tới các bị hại vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?

Phó Đức Nam (Mr. Pips) duy trì đường dây lừa đảo từ năm 2018 đến cuối 2024 mà không bị phát hiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Làm thế nào anh ta che giấu sai...

'Pi thủ' hồi hộp trước giờ đóng KYC, có thể mất sạch số Pi đã đào

Chiều 14/3 sẽ là hạn cuối để người đào Pi tiến hành xác minh danh tính (KYC). Nếu không thực hiện, "Pi thủ" sẽ mất hết Pi đã đào, đồng thời bạn bè trong hệ thống...

Chủ chung cư mini bị cháy, 56 người chết nhận án 12 năm tù

Sáng nay (14/3), TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Giải bài toán đầu tư cho người thu nhập trung bình

Đề cập tới tài chính cá nhân, phần lớn nhà đầu tư nghĩ tới mục tiêu gia tăng giá trị tài sản. Nhưng thực tế cho thấy, năng lực tài chính của mỗi cá nhân không chỉ...

23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Màn kịch tinh vi dưới lớp vỏ bọc của công ty 'ma'

Hàng nghìn tỷ đồng bốc hơi, hàng ngàn gia đình lao đao – đó là hậu quả do các đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán gây ra trong thời gian qua tại Việt...

Chủ sở hữu đồng Pi đang rơi vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan' khi giá tiếp tục lao dốc không phanh

Giá đồng Pi của dự án Pi Network tiếp tục giảm mạnh trong 24 giờ qua, dao động quanh mức 1,3 USD, khiến người sở hữu phân vân giữa việc mua vào chờ cơ hội hay bán...

Lừa 3 người mua vé máy bay "giải cứu" gần 1,8 tỉ đồng

Các nạn nhân sẵn sàng chi số tiền lớn để mong được về nhà nhưng lại bị lừa mất tất cả.


TIN CHÍNH

Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?

Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?

Phó Đức Nam (Mr. Pips) duy trì đường dây lừa đảo từ năm 2018 đến cuối 2024 mà không bị phát hiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Làm thế nào anh ta che giấu sai phạm suốt thời gian dài như vậy? Phải chăng có một mạng lưới bảo vệ Nam và đồng bọn?" Để hiểu rõ, cần nhìn vào thủ đoạn và cách vận hành đường dây lừa đảo này.




Hotline: 0908 16 98 98