Công an TP.HCM đề nghị truy tố giám đốc 'làm giả giấy tờ dự án ở Phú Quốc'

01/07/2020 16:05
01-07-2020 16:05:15+07:00

Công an TP.HCM đề nghị truy tố giám đốc 'làm giả giấy tờ dự án ở Phú Quốc'

Công an TP.HCM vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam, liên quan tới vụ làm giả giấy tờ dự án ở Phú Quốc

Ngày 1.7, liên quan vụ "làm giả giấy tờ dự án Bãi Trường Phú Quốc", Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển toàn bộ hồ sơ lên Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ (37 tuổi, ngụ Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam (viết tắt: Công ty Thiên Phúc Nam Nam), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Làm giả giấy tờ dự án hàng trăm tỉ đồng

Theo KLĐT, đầu năm 2014, Nguyễn Văn Dư (32 tuổi, ngụ H.Phú Quốc, Kiên Giang) có mối quan hệ thân thiết với Sỹ và Dư có quen đường dây làm giả giấy tờ. Khoảng giữa năm 2017, Dư trao đổi với Sỹ có đường dây xin được dự án ở Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc) để làm khu nhà ở, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái cao cấp.

Dư nói nếu Sỹ muốn làm dự án phải thành lập công ty, chi phí dịch vụ mỗi dự án 21 tỉ đồng để ra quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chi phí khác Sỹ tự đóng.

Sau đó, Sỹ thành lập Công ty Thiên Phúc Nam Nam, trụ sở tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc. Mục đích Sỹ xin dự án rồi chuyển nhượng dự án để kiếm chênh lệch chứ không thực hiện dự án vì chi phí để làm dự án hoàn chỉnh đối với dự án gần 29 ha mất hơn 114 tỉ đồng.

Sỹ nhờ Dư làm giả các giấy tờ thể hiện Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang giao đất dự án cho Công ty Thiên Phúc Nam Nam được làm chủ đầu tư, từ đó dễ dàng đi tìm đối tác để chuyển nhượng dự án.

Làm giả giấy tờ để lừa người mua

Ngay sau đó, Dư làm giả và giao cho Sỹ “Biên bản bàn giao đất Dự án Bãi Trường Phú Quốc ngày 4.1.2018” có "chữ ký, con dấu" của lãnh đạo Sở TT-MT Kiên Giang, với số lượng 16 dự án, mỗi dự án 29 ha và tổng diện tích 464 ha. Mỗi dự án 55 tỉ đồng và số tiền tổng dự án 880 tỉ đồng.

Đến giữa tháng 1.2019, ông T.M.H. và bà C.T.H. (cùng ngụ TP.HCM) đến gặp Sỹ mua dự án với giá 2.380.000 m2. Hai người này sau khi đi xem đất dự án đồng ý mua 9 ha và hẹn lên TP.HCM đặt cọc.

Sau đó, Sỹ đến gặp Dư nhờ làm giấy tờ giả hồ sơ pháp lý đối với 9 ha này để mang lên TP.HCM cho khách hàng, trả trước cho Dư 3 tỉ đồng.

Ngày 12.2.2018, Sỹ đến Q.10 gặp khách ký hợp đồng chuyển nhượng dự án với giá 214 tỉ đồng, tiền đặt cọc 20 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau khi giao 20 tỉ đồng cho Sỹ, ông H.và bà H. đi tìm hiểu thì mới phát hiện Công ty Thiên Phúc Nam Nam không được giao thực hiện dự án nào tại tỉnh Kiên Giang, lúc này mới biết giấy tờ Sỹ đưa là giả.

Ngoài ra, đầu năm 2017, Sỹ đã làm giả 45 bộ giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất bằng cách tự viết, ký giả xác nhận của UBND xã ở một số khu đất khác rồi đưa Dư đóng dấu, chiếm đoạt gần 6,7 tỉ đồng. Theo KLĐT, hiện không rõ Dư đi đâu khỏi địa phương, chưa làm rõ được nội dung liên quan, vì vậy CQĐT tách ra để xem xét xử lý sau.

Ngọc Lê

Thanh niên







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Bổ sung danh mục 72 dự án thu hồi đất năm 2025

UBND TP. Hà Nội đề nghị bổ sung danh mục 72 dự án thu hồi đất năm 2025 với tổng diện tích đất 1.006,25ha. Trong đó, huyện Đông Anh có đến 38 dự án thu hồi đất được...

Long An mời quan tâm 2 dự án khu đô thị gần 35.8 ngàn tỷ

UBND tỉnh Long An mời quan tâm 2 dự án khu đô thị lớn rộng gần 486ha, tổng vốn đầu tư hơn 34,750 tỷ đồng (tương đương 1.3 tỷ USD) nằm tại huyện Bến Lức và huyện Cần...

River Park - La Home: Hấp lực mạnh mẽ với cư dân tri thức

Tiếp nối phân khu LA Sol trong tổng thể khu đô thị sinh thái LA Home, River Park được phát triển dành cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm môi trường sống chất lượng...

Làn sóng đầu tư đổ về khu Nam Sài Gòn, bất động sản ven sông thăng hạng

Hạ tầng đồng loạt về đích, các dự án giao thông trọng điểm tiếp tục khởi động, căn hộ ven sông Nam Sài Gòn trở thành tâm điểm đón sóng trước chu kỳ tăng trưởng mới.

TPHCM tiếp tục gỡ vướng để cấp sổ hồng tại 6 dự án

Dự án chung cư Tín Phong và chung cư cao tầng phường Tân Thới Nhất (cùng thuộc quận 12), chung cư An Phú Long 1 (quận 7), chung cư K26 (quận Gò Vấp), chung cư...

Dự án hiếm hoi liền kề 2 nhà ga Metro Bình Dương, Đồng Nai

Nhờ lợi thế liền kề 2 nhà ga S0 và S2.1, The Gió Riverside đang trở thành điểm đến tiềm năng, đón đầu xu thế phát triển hạ tầng Metro liên vùng, mở rộng kết nối khu...

Đồng Nai giao hơn 19.8 ngàn m2 đất cho Công ty liên quan Hưng Thịnh xây dự án Bien Hoa Universe Complex

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây có quyết định về việc giao đất cho CTCP Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa sử dụng vào mục đích công trình công cộng thuộc dự án Trung...

Dự án 1.8 ngàn tỷ của Tân Hoàng Minh được chọn thí điểm nhà ở thương mại tại Nha Trang

Ngày 02/06/2025, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua danh mục 4 khu đất thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại trên địa bàn, trong đó có 1 dự án của doanh nghiệp...

Kêu gọi đầu tư 14-20/06/2025: Loạt tỉnh thành với dự án khủng

Tuần 14-20/06/2025, tỉnh Tiền Giang mời quan tâm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đông Bắc thành phố Mỹ Tho trên diện tích hơn 184ha. Tổng vốn đầu tư lên hơn 26.2...

Tiền Giang gọi đầu tư khu đô thị hơn 26 ngàn tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo mời quan tâm dự án khu đô thị Đông Bắc thành phố Mỹ Tho với tổng mức đầu tư hơn 26.2 ngàn tỷ đồng.

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98