Thua lỗ bitcoin, nữ doanh nhân lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt gần 25 tỉ đồng

17-11-2021 08:08:16+07:00
17/11/2021 08:08 4

Thua lỗ bitcoin, nữ doanh nhân lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt gần 25 tỉ đồng

Mặc dù mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư tài chính, bitcoin, bất động sản... nhưng Thúy đã huy động đến hàng chục tỉ đồng. Sau đó thua lỗ, Thúy tiếp tục dựng lên các dự án kinh doanh không có thật để lừa đảo.

Chiều 16.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Thúy (32 tuổi, quê Nghệ An, ngụ 35 Lê Bá Trinh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 4.2018, Thúy đầu tư tài chính, tiền ảo bitcoin và bất động sản rồi bị thua lỗ. Dù mới tham gia các lĩnh vực này nhưng Thúy muốn huy động vốn để đầu tư nên dùng pháp nhân Công ty TNHH MTV Quảng cáo sự kiện Thanh Thúy (do Thúy làm giám đốc) để kêu gọi nhà đầu tư.

Trong khi đó, từ khi thành lập năm 2017 đến khi bị bắt, công ty của Thúy chỉ thực hiện được 2 sự kiện nhỏ lẻ với tổng giá trị hợp đồng 110 triệu đồng, thậm chí từ năm 2019 không hoạt động kinh doanh.

Mặc dù vậy, Thúy vẫn dựng lên các dự án kinh doanh quy mô lớn như biển hiệu ngoài trời, thi công đèn Led, bảng quảng cáo, lợi nhuận cao từ 15 - 50% trong thời gian ngắn từ 2 đến 6 tháng... để huy động nhiều người góp vốn.

Ban đầu, Thúy dùng tiền người góp sau trả gốc và lãi cho người trước, nhưng sau đó các lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo bitcoin và bất động sản đều thua lỗ nên Thúy mất khả năng trả nợ.

Sau đó Thúy chỉ trả tiền lãi, dụ nhà đầu tư để lại tiền gốc để tiếp tục nhận lãi cao.

Thúy bị tuyên phạt 20 năm tù. NGUYỄN TÚ

Để tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư, Thúy bịa chuyện đang quảng bá thương hiệu và sân golf cho đối tác nước ngoài, tiếp tục trả nợ cho đến khi vỡ nợ.

Từ tháng 4.2018 đến tháng 3.2020, Thúy lừa 6 người, chiếm đoạt gần 25 tỉ đồng. Thúy mới trả được gần 8,5 tỉ đồng, còn lại nợ hơn 16 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thúy còn bị 3 người khác tố cáo lừa đảo với số tiền gần 25 tỉ đồng, nhưng cơ quan điều tra xác định đây là các giao dịch vay mượn dân sự nên hướng dẫn đương sự khởi kiện ở vụ việc khác.

Nguyễn Tú

Thanh niên

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Làm chủ đồng tiền

Phá đường dây đánh bạc gần 200 tỷ đồng do 3 phụ nữ điều hành

26/01/2022 20:40

Ngày 26/1, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng, bắt giữ 15 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng.

Ngày 26/1, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án...


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Việt Nam vào top 10 thế giới về tỷ lệ người sở hữu tiền mã hóa

21/01/2022 08:11

Đại dịch thu hút dòng vốn của nhà đầu tư tại Việt Nam đổ vào tiền mã hóa. Có khoảng 6 triệu người Việt sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Đại dịch thu hút dòng vốn của nhà đầu tư tại Việt Nam đổ vào tiền mã hóa. Có khoảng 6 triệu người...

USD 14 (0)


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Hàng chục quỹ 'lùa gà', giăng bẫy nhà đầu tư tiền số ở Việt Nam

18/01/2022 14:06

Nhiều quỹ đầu tư tiền số tại Việt Nam hoạt động không minh bạch, có dấu hiệu "lùa gà". Người tham gia vào các quỹ dạng này có nguy cơ mất tiền, chịu thiệt.

Nhiều quỹ đầu tư tiền số tại Việt Nam hoạt động không minh bạch, có dấu hiệu "lùa gà". Người tham...


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Từ KOL đến nông dân, hàng triệu người Trung Quốc giàu lên nhờ "cơn sốt" livestream

14/01/2022 08:30

Những năm gần đây, thương mại điện tử livestream phát triển bùng nổ tại Trung Quốc đại lục khi đạt doanh thu 1.200 tỷ Nhân dân tệ trong năm 2020, gấp hơn 50 lần so với năm 2017. Con số này được dự báo sẽ tăng gấp đôi lên 2.700 tỷ Nhân tệ trong năm nay, theo hãng tư vấn iResearch Consulting...

Những năm gần đây, thương mại điện tử livestream phát triển bùng nổ tại Trung Quốc đại lục khi đạt...

USD 14 (0)


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Đủ chiêu lừa người tiêu dùng mua sắm online

13/01/2022 13:52

Nhu cầu mua hàng qua mạng gia tăng trong dịp cuối năm khiến nhiều đối tượng tung đủ chiêu lợi dụng những sơ hở trong quá trình thanh toán online, sự bất cẩn của người bán, thậm chí lòng tin để lừa đảo.

Nhu cầu mua hàng qua mạng gia tăng trong dịp cuối năm khiến nhiều đối tượng tung đủ chiêu lợi dụng...


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Cái giá của thu nhập cao

13/01/2022 09:32

Để xứng đáng với mức lương cao, nhiều nhân sự phải làm khối lượng công việc rất lớn, dễ dàng kiệt sức.

Để xứng đáng với mức lương cao, nhiều nhân sự phải làm khối lượng công việc rất lớn, dễ dàng kiệt...


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Đề xuất tăng giờ làm thêm từ 40 giờ lên 72 giờ/tháng

11/01/2022 20:18

Giờ làm thêm của người lao động sẽ tăng thêm từ 40 lên 72 giờ/tháng, không giới hạn ở một số lĩnh vực mà tăng ở tất cả các ngành nghề.

Giờ làm thêm của người lao động sẽ tăng thêm từ 40 lên 72 giờ/tháng, không giới hạn ở một số lĩnh...


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hàng trăm tỉ đồng tại TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu

10/01/2022 06:18

Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng số tiền giao dịch 300 tỉ đồng.

Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với...


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Người nổi tiếng quảng bá gian dối về tiền mã hóa có thể bị phạt nặng

07/01/2022 08:25

Những người nổi tiếng quảng bá gian dối hoặc cho các dự án vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Những người nổi tiếng quảng bá gian dối hoặc cho các dự án vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm...

USD 14 (0)


vietstock
Làm chủ đồng tiền

Có tiền nhàn rỗi bỏ vào đâu?

05/01/2022 08:27

Bất động sản, vàng, chứng khoán... đều được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Tuy nhiên, tăng không đồng nghĩa với các nhà đầu tư đều có thể thu lợi nhuận.

Bất động sản, vàng, chứng khoán... đều được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Tuy nhiên, tăng...

SJC 3.5 (0)


×
vietstock logo
Về đầu trang