Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo 1,264 tỷ đồng trong dự án Sâm Ngọc Linh

10/11/2023 10:55
10-11-2023 10:55:41+07:00

Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo 1,264 tỷ đồng trong dự án Sâm Ngọc Linh

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh liên quan đến việc kêu gọi đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ khi Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thành lập (ngày 14/8/2017) đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh - SN 1980, trú tại B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.

Nữ doanh nhân bị bắt vì cáo buộc lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh khi chưa bị khởi tố

Với “dự án” này, Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1,264 tỷ đồng. Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, song thực chất, đó chỉ là chiêu trò lấy tiền của người sau trả cho người trước. Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn.

Hành vi của Phạm Mỹ Hạnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh.

Ngày 9/11, sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.

Nhật Quang

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ thạc sỹ 8X về quê khởi nghiệp: Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ, vốn ít

Hãy bắt đầu với số vốn và quy mô nhỏ, tới khi có khách hàng rồi mở rộng cũng không muộn. Điểm quan trọng nữa là phải có nguồn lực tài chính của mình hay có chỗ để...

Elon Musk mất gần 100 tỷ USD sau 2 tháng, tài sản rớt mốc 400 tỷ USD

Làn sóng bán tháo cổ phiếu Tesla trong những tuần gần đây đã khiến tài sản ròng của Elon Musk giảm xuống dưới ngưỡng 400 tỷ USD lần đầu tiên trong hai tháng qua.

Chiêu làm giàu bất hợp pháp của đại gia buôn đất hiếm

Theo cơ quan điều tra, ông Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam) để ngoài sổ sách, che giấu hơn 20,3 tỷ đồng doanh thu; sử dụng 15 hóa đơn phản ánh...

Từ tay trắng, 9x xứ Quảng thành ông chủ với 200 công nhân

Ra đời với hai bàn tay trắng, lại mất sạch vốn liếng sau lần khởi nghiệp thất bại tại TPHCM, nam thanh niên ở Quảng Nam vẫn không bỏ cuộc. Anh hiện là chủ 5 xưởng...

CEO JPMorgan Chase nhận 977 tỷ đồng tiền lương năm 2024, chuẩn bị từ chức

Sau 19 năm nắm quyền điều hành, CEO Jamie Dimon - người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới tài chính - cho biết, ông có thể sẽ từ chức trong vòng 5 năm tới.

Doanh nhân tài năng là 'bà trùm' đường dây sản xuất phân bón giả quy mô cực lớn

Trước khi bị bắt vì sản xuất, tiêu thụ phân bón giả số lượng cực lớn, bà My được biết đến là doanh nhân xinh đẹp, tài năng và từng đoạt giải vàng Cuộc thi “Tỏa sáng...

Đại gia gỗ vừa bị bắt vì đánh bạc: Cơ ngơi nghìn tỷ, từng lọt top 500 DN lớn

Trước khi bị bắt tại sòng bạc lớn, ông Đỗ Xuân Lập là Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt với doanh thu gần nghìn tỷ/năm, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ...

Vì sao ‘vua rác’ David Dương vướng lao lý tại Mỹ?

Ông David Dương thường được nhiều người gọi với cái tên “tỷ phú rác”. Công ty xử lý rác của doanh nhân này tại Mỹ bị điều tra về các khoản đóng góp cho chiến dịch...

Bài học xương máu cho startup: Gọi vốn là tìm kiếm đối tác, không chỉ là tiền

“Nếu chỉ cần tiền hãy vay ngân hàng, gọi vốn là tìm kiếm người đồng hành thực sự”. Một trong những bài học thực chiến của các diễn giả tại Shark Tank Forum 2025...

Con người, tư duy và hành động: 3 chìa khóa để thành công trong thời đại số

Trong khuôn khổ Shark Tank Forum 2025, tại phiên thảo luận "Làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho khởi nghiệp?", các diễn giả đã nhấn mạnh 3 trụ cột gồm:...


Hotline: 0908 16 98 98