Khởi tố nhiều lãnh đạo FLC, ROS có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực trong vụ án FLC

31/01/2024 18:02

31-01-2024 18:02:11+07:00

Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC), CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART), CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) và các công ty liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 29/03/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 23/08/2022 và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 26/12/2023.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo ROS, các công ty thuộc FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết - Nguyên Chủ tịch HĐQT FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của ROS từ 1.5 tỷ đồng lên 4,300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm:

(1) Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Faros;

(2) Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP xây dựng Faros;

(3) Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Faros;

(4) Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);

(5) Đàm Mai Hương, nguyên Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Faros;

(6) Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng Ban kiểm soát CTCP Xây dụng Faros;

(7) Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;

(8) Trần Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC;

(9) Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng Faros;

(10) Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;

(11) Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Faros;

(12) Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Faros;