Vì sao ông Trần Bắc Hà né được án vụ Phạm Công Danh

27/11/2017 10:48
27-11-2017 10:48:27+07:00

Vì sao ông Trần Bắc Hà né được án vụ Phạm Công Danh

Cơ quan điều tra cho rằng, các cá nhân như ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang... tuy có các sai phạm, nhưng kết quả giám định về thiệt hại không xảy ra tại BIDV.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại các ngân hàng: Xây dựng (VNCB), Sacombank; Tiên Phong; BIDV.

Theo cáo trạng, khi thực hiện đề án tái cơ cấu NH Đại Tín (sau đổi tên là NH Xây dựng - VNCB), do không có tiền để tăng vốn điều lệ, tháng 9/2013, Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT VNCB) đã đến NH BIDV gặp ông Đoàn Ánh Sáng (Phó TGĐ) và ông Trần Lục Lang (Phó TGĐ phụ trách Ban quản lý rủi ro) để đặt vấn đề về việc Danh giới thiệu sang BIDV các DN muốn vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.

Phạm Công Danh.

Trường hợp khách hàng do Danh giới thiệu không đủ tài sản đảm bảo, VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay.

Sau khi nhận được cái gật đầu của lãnh đạo BIDV, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới dùng chính những công ty do ông ta thành lập, nhờ nhân viên bảo vệ, lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh hoặc người nhà của các nhân viên này đứng tên GĐ để ký hồ sơ vay.

Trong số 12 công ty kể trên có công ty An Phát do Phạm Việt Thép, anh trai của Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) đứng tên làm GĐ.

Dù biết rõ 12 công ty trên không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì, nhưng theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, cấp dưới của ông ta đã lập khống hồ sơ vay vốn cho 12 công ty để nộp cho BIDV.

Phạm Công Danh là người quyết định dùng tài sản đảm bảo gồm 6 lô đất SVĐ Chi Lăng ở Đà Nẵng, đất tại đường Trường Chinh (Đà Nẵng) và 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh các khoản vay và được BIDV chấp thuận giải ngân vay với tổng số tiền 4.700 tỷ đồng.

Sau đó ông Đoàn Ánh Sáng đã phê duyệt và chỉ đạo: Đồng ý, xin chủ trương Phó TGĐ Trần Lục Lang và TGĐ. Ủy quyền cho GĐ chi nhánh các nội dung về điều kiện cấp tín dụng...

Và toàn bộ tiền vay đều được giải ngân chuyển vào tài khoản 4 công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn.

* Khởi tố 25 đối tượng, bắt tạm giam 16 bị can trong vụ án tại 4 ngân hàng

* Nguyên Chủ tịch Trần Bắc Hà không còn là người đại diện 40% vốn Nhà nước tại BIDV

Thực tế, sau khi vay 4.700 tỷ đồng của BIDV, các công ty vay vốn đều không kinh doanh theo phương án vay nợ. Phạm Công Danh khai, số tiền 4.700 tỷ đồng sau đó được dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB, đem trả nợ, dùng để chăm sóc khách hàng và trả lãi các khoản vay của BIDV.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cho rằng, các cá nhân như ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng phân ban quản lý rủi ro tín dụng BIDV), Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang và một số cán bộ khác của BIDV tuy có các sai phạm, nhưng kết quả giám định về thiệt hại không xảy ra tại BIDV.

Hơn nữa, chưa đủ căn cứ xác định những người trên có vai trò đồng phạm với Phạm Công Danh vì không có tài liệu, chứng cứ, lời khai nào cho thấy những người liên quan này biết các công ty vay vốn tại BIDV là do Danh thành lập, điều hành...

Vì vậy, ngày 26/10/2017, Cơ quan điều tra đã có kiến nghị kiểm điểm và xử lý hành chính đối với cán bộ BIDV liên quan kể trên.

T.Nhung

Vietnamnet







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tổng tài sản Agribank vượt mốc 2.2 triệu tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng, trong đó ghi nhận kết quả đạt mức cao nhất trong 4...

Nam A Bank – Ngân hàng Việt đầu tiên tham gia kết nối Dịch vụ thanh toán mã QR Việt Nam - Lào

Nam A Bank là một trong 7 ngân hàng Việt đầu tiên tham gia kết nối Dịch vụ thanh toán qua mã QR xuyên biên giới Việt Nam – Lào. Dự án này góp phần mang lại cho...

MB lãi trước thuế năm 2024 đạt 27.6 ngàn tỷ đồng, kế hoạch thận trọng cho năm 2025

Chiều ngày ngày 10/01/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) tổ chức hội nghị nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh 2024 và triển vọng tăng trưởng 2025.

Vietcombank lãi trước thuế 41,000 tỷ đồng năm 2024, tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ 

Sáng ngày 10/01/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm...

Huy động vốn năm 2024 tại TPHCM tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua

Số liệu đến ngày 31/12/2024, huy động vốn trên địa bàn TPHCM đạt 4.08 triệu tỷ đồng, tăng 15.28%; dư nợ tín dụng đạt 3.94 triệu tỷ đồng, tăng 11.34% so với cuối năm...

SCB đóng cửa thêm 3 phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo tiếp tục đóng cửa một số phòng giao dịch, nâng tổng số phòng giao dịch bị chấm dứt hoạt động lên đến 142.

Bất ngờ trước sự tăng vọt cung tiền trong quý 4

Sau giai đoạn trì trệ nửa đầu năm, cung tiền trong nền kinh tế đã mở rộng nhanh hơn trong nửa cuối năm, đặc biệt tăng đột biến trong quý 4 vừa qua. Dù cung tiền...

Hàng ngàn phần quà hấp dẫn dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB đầu năm mới

Đồng hành với chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB trong các hoạt động chi tiêu mừng năm mới, kể từ đầu tháng 01/2025, SHB triển khai chương trình khuyến mại “Quẹt thẻ ngay –...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Giá đồng USD tăng, nhân dân tệ không biến động

Tỷ giá trung tâm hôm nay niêm yết ở mức 24.341 VND /USD, tăng 3 đồng so với sáng 9/1 và với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hiện ở mức 25.558 VND/USD, trong khi tỷ giá...

Ngân hàng Việt đang quan tâm thế nào đến sinh trắc học ?

Từ nhiều năm trước, công nghệ sinh trắc học của ngành tài chính ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, không chỉ áp dụng để phát triển sản phẩm mà còn đi...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


Hotline: 0908 16 98 98